Helvetica Property Group AG

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385086).

Statutenänderung:
30.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Dr. Hans Ulrich, von Sursee, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 136 vom 17.07.2023
Tagesregister: 29007 vom 12.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005796491
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 14 vom 20.01.2022
Tagesregister: 2742 vom 17.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005385086
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886157).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich Email) an die der Gesellschaft mitgeteilte Adresse oder über Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 5 vom 08.01.2021
Tagesregister: 513 vom 05.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005068277
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004778895).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich.

SHAB: 90 vom 11.05.2020
Tagesregister: 17072 vom 06.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004886157
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 239 vom 10.12.2019
Tagesregister: 47379 vom 05.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004778895
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Hans Ulrich, von Sursee, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 69 vom 09.04.2019
Tagesregister: 13800 vom 04.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004606106
Kantone: ZH

Mutation Helvetica Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 43429 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004513553
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519347).

Statutenänderung:
09.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 21570 vom 20.06.2016 / CHE-210.044.394 / 02907603

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189273).

Domizil neu:
Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Tagesregister-Nr. 41839 vom 01.12.2015 / CH02030371355 / 02519347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Group AG, in Zürich, CHE-210.044.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Hans Ulrich, von Sursee, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19344 vom 02.06.2015 / CH02030371355 / 02189273

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Helvetica Property Group AG (Helvetica Property Group SA) (Helvetica Property Group Ltd), in Zürich, CH-020.3.037.135-5, Hagenholzstrasse 96, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.10.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Bewirtschaftung, die Entwicklung und das Halten von Grundstücken und Immobilien, sei es direkt oder durch Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die unmittelbar oder mittelbar damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für verbundene Unternehmen vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich Telefax oder Email) an die der Gesellschaft mitgeteilte Adresse oder über Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 37298 vom 14.10.2011
(06382114/CH02030371355)