Promaxima Immobilien AG

Grundbuch Balsthal/1584, 25'106 m2, Grossmatt

Dornacherstrasse mit Wohnhaus Nr. 8 

Gebäudeversicherungswert: CHF 874'711.00

Dornacherstrasse mit Wohnhaus Nr. 10

Gebäudeversicherungswert: CHF 874'573.00

Im Winkel mit Wohnhaus Nr. 1/3

Gebäudeversicherungswert: CHF 1'699'371.00

Im Winkel mit Garage Nr. 3A

Gebäudeversicherungswert: CHF 121'000.00

Im Winkel mit Garage Nr. 5

Gebäudeversicherungswert: CHF 20'976.00

Im Winkel mit Garage Nr. 7

Gebäudeversicherungswert: CHF 20'976.00

Juraweg mit Wohnhaus Nr. 2/4

Gebäudeversicherungswert: CHF 2'314.992.00

Sagmattstrasse mit Wohnhaus Nr. 24

Gebäudeversicherungswert: CHF 829'004.00

Sagmattstrasse mit Wohnhaus Nr. 26

Gebäudeversicherungswert: CHF 826'289.00

Sagmattstrasse mit Wohnhaus Nr. 28

Gebäudeversicherungswert: CHF 816'990.00

Sagmattstrasse mit Wohnhaus Nr. 30

Gebäudeversicherungswert: CHF 816'999.00

Thalbruggweg mit Garage Nr. 2A

Gebäudeversicherungswert: CHF 98'100.00

Wyssenfluhweg mit Wohnhaus Nr. 2

Gebäudeversicherungswert: CHF 1'002'980.00

Wyssenfluhweg mit Wohnhaus Nr. 8

Gebäudeversicherungswert: CHF 2'004'400.00

Wyssenfluhweg mit Nebengebäude Nr. 10A

Gebäudeversicherungswert: CHF 147'601.00

Wyssenfluhweg mit Wohnhaus Nr. 12

Gebäudeversicherungswert: CHF 855'998.00

Katasterwert: CHF 4'828'700.00

Schätzung: CHF 14'150'000.00

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel-Röthlisberger, Laetizia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2024
Tagesregister: 504 vom 15.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005937639
Kantone: LU

Traktanden/Anträge
1.    Geschäftsbericht 2022 (Genehmigung Jahresrechnung 2022 und Lagebericht 2022)
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 sowie den Lagebricht 2022 zu genehmigen.
2.    Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 (Seiten 19 bis 33 des Geschäftsberichts 2022) zu genehmigen.
3.    Gewinnverwendung 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 633'921.- auf die neue Rechnung vorzutragen.
4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
5.    Wahlen
5.1    Rücktritte
Oliver Vogel hat per ordentliche Generalversammlung vom 11. Januar 2024 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt.
5.2    Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiiederwahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Laetizia Riedel Röthlisberger als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5.2.1    Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher
5.2.2    Wiederwahl von Hakan Solak
5.2.3    Wahl von Laetizia Riedel Röthlisberger
5.3    Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.


5.4    Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Laetitia Riedel Röthlisberger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.
5.4.1    Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher
5.4.2    Wiederwahl von Hakan Solak
5.4.3    Wahl von Laetitia Riedel Röthlisberger
5.5    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5.6    Wahl der unabhängigen Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt die bisherige Revisionsstelle die PwC PricewaterhouseCoopers AG, Zürich für eine weitere Amtsperiode vor.
6.    Genehmigung der Entschädigungen
6.1    Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 10‘000.- für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6.2    Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 0 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2023 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.
7.    Domizilwechsel
Der Verwaltungsrat beantragt das Domizil von Luzern an die Seestrasse 29, Zollikon zu verlegen. Das zusätzliche Domizil an der Zugerstrasse 74 in 6340 Baar soll gestrichen werden.
8.    Sanierungsmassnahmen
Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2022 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Überschuldung besteht.

Geschäftsbericht/ Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 liegen ab Freitag, 22. Dezember 2023, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.promaxima.ch eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.
Wahrnehmung der Stimmrechte
Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 09. Januar 2024 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.
Aktionäre, die am 10. Januar 2024 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 21. Dezember 2023 bis am 11. Januar 2024 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.
Vollmacht und Instruktionen
Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.
Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 10. Januar 2024 geöffnet sein.
Luzern, 21. Dezember 2023
Für den Verwaltungsrat




Hans Peter Buchschacher                Oliver Vogel
Präsident des Verwaltungsrats            Delegierter des Verwaltungsrats

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641268).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 107 vom 06.06.2023
Tagesregister: 4646 vom 01.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005761297
Kantone: LU

Am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 10 Uhr  bei Schweiger Law an der Dammstrasse 19 in Zug statt. Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt

Traktanden/Anträge

1. Ersatzwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürichals neue Revisionsstelle für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 29. Mai 2023 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 2. Mai 2023 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 2. Mai 2023 bis am 31. Mai 2023 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 29. Mai 2023 geöffnet sein.

Luzern, 2. Mai 2023

Für den Verwaltungsrat

Hans Peter Buchschacher                          Oliver Vogel

Präsident des Verwaltungsrats                   Delegierter des Verwaltungsrats

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 253 vom 29.12.2022
Tagesregister: 11159 vom 23.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005641268
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solak, Hakan, von Stadel, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 249 vom 22.12.2022
Tagesregister: 10917 vom 19.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005635633
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 225 vom 18.11.2022
Tagesregister: 9671 vom 15.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005607655
Kantone: LU

Traktanden/Anträge

1.    Geschäftsbericht 2021 (Genehmigung Lagebericht 2021 und Jahresrechnung 2021)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2021 sowie die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.


2.    Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 (Seiten 18 bis 29 des Geschäftsberichts 2021) zu genehmigen.

3.    Gewinnverwendung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 343’966 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.


5.    Wahlen

Rücktritte

    Andreas Thiemann hat aufgrund der Meldung eines Beteiligungswechsels per ordentliche Generalversammlung vom 10. November 2022 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt

5.1    Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1    Wahl von Hans Peter Buchschacher

5.1.2    Wahl von Hakan Solak

5.1.3    Wiederwahl von Oliver Vogel





5.2    Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.


5.3    Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3.1    Wahl von Hans Peter Buchschacher

5.3.2    Wahl von Hakan Solak

5.3.3    Wiederwahl von Oliver Vogel


5.4    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


5.5    Wahl der unabhängigen Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle die Ferax Treuhand AG Zürich erklärt, dass Sie für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht.
Da aktuell noch keine neue Annahmeerklärung einer anderen Revisionsstelle vorliegt, wird die Neuwahl der Revisionsstelle verschoben.





6.    Genehmigung der Entschädigungen

6.1    Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 250'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2    Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 500'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2022 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.


7.    Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2021 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Ueberschuldung besteht.


Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 liegen ab Freitag, 1. Oktober 2022, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.promaxima.ch eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.


Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 8. November 2022 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 12. Oktober 2022 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 13. Oktober 2022 bis am 10. November 2022 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.


Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 9. November 2022 geöffnet sein.

Luzern, 2. Oktober 2021
Für den Verwaltungsrat



Andreas Thiemann                Oliver Vogel
Präsident des Verwaltungsrats        Delegierter des Verwaltungsrats

Traktanden/Anträge

1.    Ersatzwahlen des Verwaltungsrats

Rücktritte

Oliver Vogel und Andreas Thiemann haben aufgrund der Meldung eines Beteiligungswechsels per ausserordentliche Generalversammlung vom 14. Juni 2022 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt.

1.1    Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Antonios Karatzis, und Hans Peter Buchschacher, als Mitglieder des Verwaltungsrats je für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

1.1.1    Wahl von Antonios Karatzis

1.1.2    Wahl von Hans Peter Buchschacher


1.2    Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Antonios Karatzis als Präsident des Verwaltungsrats für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 1.1.1.


1.3    Wahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Antonios Karatzis und Hans Peter Buchschacher als Mitglieder des Vergütungsauschusses je für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 1.1.

1.3.1    Wahl von Antonios Karatzis

1.3.2    Wahl von Hans Peter Buchschacher




2.    Statutenänderungen

2.1    Änderung von Artikel 16, erster Absatz, erster Satz der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 16, erster Absatz, erster Satz der Statuten wie folgt zu ändern:
Neuer Wortlaut: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern, die von der Generalversammlung jeweils einzeln gewählt werden.
Alter Wortlaut: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus drei oder mehr Mitgliedern, die von der Generalversammlung jeweils einzeln gewählt werden.

2.2    Änderung von Artikel 19, vierter Absatz der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 19, vierter Absatz der Statuten wie folgt zu ändern:
Neuer Wortlaut: Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt, bei Wahlen das Los. Dem Vorsitzenden steht kein Stichentscheid zu.
Alter Wortlaut: Bei Stimmengleichheit der Mitglieder entscheidet bei Beschlüssen die Stimme des Prasidenten oder die des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los.

3.    Aufhebung der am 3. Juli 2019 gefassten Beschlüsse betreffend Dekotierung und Liquidation

Aufgrund des erzielten Vergleichs mit der Tyrol Crystal Assets SPF und der absehbaren Beilegung sämtlicher Rechtsstreitigkeiten, sieht der Verwaltungsrat die Möglichkeit zur Fortführung des Zweckes der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass bisher keine Liquidationshandlungen vorgenommen wurden.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die am 3. Juli 2019 gefassten Beschlüsse betreffend Dekotierung und Liquidation mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 13. Juni 2022 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 25. Mai 2022 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 25. Mai 2022 bis am 14. Juni 2022 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.




Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 13. Juni 2022 geöffnet sein.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Promaxima Immobilien AG

Am Dienstag, 16. November 2021. Die Generalversammlung findet schriftlich statt.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund folgen wir den Empfehlungen des Bundesrates zu den COVID-19 Empfehlungen und verzichten auf eine physische Durchführung der Generalversammlung. Sämtliche Aktionäre werden gebeten, Ihre Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

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Traktanden/Anträge

1.    Geschäftsbericht 2020 (Genehmigung Lagebericht 2020 und Jahresrechnung 2020)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.


2.    Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 (Seiten 14 bis 24 des Geschäftsberichts 2020) zu genehmigen.

3.    Gewinnverwendung 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 2'962’385 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.


5.    Wahlen

5.1    Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1    Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.1.2    Wiederwahl von Oliver Vogel


*Gemäss Statuten sind 3 Verwaltungsräte nötig. Aufgrund der aktuellen Situation mit den zerstrittenen Aktionärsgruppen und den damit verbundenen latenten Rechtsunsicherheiten liess sich kein 3. Verwaltungsrat finden. Der Verwaltungsrat ist sich des Organisationsmangels bewusst und hofft auf eine baldige Lösung zwischen den Aktionärsgruppen.



5.2    Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.


5.3    Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3.1    Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.3.2    Wiederwahl von Oliver Vogel


5.4    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


5.5    Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.



6.    Genehmigung der Entschädigungen

6.1    Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 250'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2    Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 500'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2021 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.


7.    Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2020 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Ueberschuldung besteht.


Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 liegen ab Freitag, 1. Oktober 2021, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.promaxima.ch eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.


Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 11. November 2021 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 15. Oktober 2021 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 16. Oktober 2021 bis am 16. November 2021 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.


Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 14. November 2021 geöffnet sein.

Luzern, 25. Juni 2020
Für den Verwaltungsrat



Andreas Thiemann                Oliver Vogel
Präsident des Verwaltungsrats        Delegierter des Verwaltungsrats

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812188).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich].

SHAB: 41 vom 01.03.2021
Tagesregister: 1760 vom 24.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005111947
Kantone: LU

siehe PDF

siehe PDF

siehe PDF

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 15 vom 23.01.2020
Tagesregister: 627 vom 20.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004812188
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 249 vom 24.12.2019
Tagesregister: 10542 vom 19.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004792116
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 175 vom 11.09.2019
Tagesregister: 7267 vom 06.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004713864
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5814 vom 16.07.2019 Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 24.07.2019
Tagesregister: 5944 vom 19.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004682816
Kantone: LU

Mutation Promaxima Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 138 vom 19.07.2019
Tagesregister: 5814 vom 16.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004679839
Kantone: LU

Traktanden/Anträge

1.    Geschäftsbericht 2018 (Genehmigung Lagebericht 2018 und Jahresrechnung 2018)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.


2.    Abstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 (Seiten 15 bis 23 des Geschäftsberichts 2018) zu genehmigen. Die Genehmigung beinhaltet eine unveränderte maximale Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 100’000 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 gemäss Erläuterungen des Vergütungsberichts 2018.

3.    Gewinnverwendung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 7'307'202.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen (dies gilt ebenfalls für den im 2018 zurückgetretenen Verwaltungsrat Alex B. Frey).


5.    Wahlen

5.1    Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann, Oliver Vogel, sowie Marie-Therese Röthlisberger als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1    Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.1.2    Wiederwahl von Oliver Vogel




5.1.3    Wiederwahl von Marie-Therese Röthlisberger

5.1.4    Wiederwahl von Christoph Truniger


5.2    Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.1.1.


5.3    Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann, Oliver Vogel, sowie Marie-Therese Röthlisberger als Mitglieder des Vergütungsauschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.1.

5.3.1    Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.3.2    Wiederwahl von Oliver Vogel

5.3.3    Wiederwahl von Marie-Therese Röthlisberger

5.3.4    Wiederwahl von Christoph Truniger


5.4    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


5.5    Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.



6.    Genehmigung der Entschädigungen

6.1    Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 100'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2    Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 750'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2019 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.


7.    Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2018 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Deshalb schlägt der Verwaltungsrat vor, dass gemäss nächstem Traktandum eine Kapitalerhöhung beschlossen werden soll.

8.    Ordentliche Kapitalerhöhung im Nennwert von CHF 15 Mio. durch Ausgabe von 15 Mio. neuen Namenaktien mit Nennwert CHF 1.00 zum Preis von CHF 3.22 (innerer Wert) gemäss Revisionsbericht per 31.12.2018 - bedingter Antrag

Antrag: Für den Fall, dass mit der Tyrol Crystal Assets bis zur Generalversammlung eine einvernehmliche Lösung in Bezug auf die geplante Kapitalerhöhung erzielt wird, wonach die Tyrol Crystal Assets eine solche ohne ihre Mitwirkung bzw. Mitbeteiligung vorbehaltlos akzeptiert, beantragt der Verwaltungsrat das Aktienkapital durch eine    ordentliche Kapitalerhöhung im Nennwert von CHF 15 Mio. durch Ausgabe von 15 Mio. neuen Namenaktien mit Nennwert CHF 1.00 zum Preis von 3.22 (innerer Wert) gemäss Revisionsbericht per 31.12.2018 zu erhöhen.

Begründung: Im Zusammenhang mit der nachhaltigen Gesundung der Promaxima Immobilien AG ist es notwendig, wieder Immobilien auf dem Markt einzukaufen und dadurch auch die nachhaltige Steigerung auf der Einnahmenseite zu unterstützen. Als Immobilienanlagegesellschaft im Bereich Wohnimmobilien ist die Promaxima Immobilien AG auch an die Einhaltung der Lex Koller gebunden. Aufgrund der Blockierung der letzten Kapitalerhöhung durch den Aktionär ohne Stimmrecht Tyrol Crystal Assets stellt der Verwaltungsrat diesen Antrag nur, wenn sichergestellt ist, dass die Tyrol Crystal Assets vorgängig zur Generalversammlung erklärt, dass sie eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 15 Mio. ohne eigene Zeichnung zusätzlicher Aktien akzeptiert und gegen diesen Beschluss keinerlei Schritte ergreift. Tritt diese Bedingung bis zum Tage der Generalversammlung nicht ein, entfällt der Antrag.


9.    Dekotierung der Gesellschaft - bedingter Antrag

Antrag:    Für den Fall, dass der Antrag gemäss Traktandum 7 infolge Bedingungsausfall nicht zu Stande kommt,beantragt der Verwaltungsrat die sofortige Dekotierung von der Berner Börse.


10.    Liquidation der Gesellschaft - bedingter Antrag

Antrag:    Für den Fall, dass der Antrag gemäss Traktandum 7 infolge Bedingungsausfall nicht zu Stande kommt, beantragt der Verwaltungsrat die Liquidation der Promaxima Immobilien AG.


11.    Sonderprüfung gemäss a.o. Generalversammlung vom 19.12.2018

Antrag:    Der Verwaltungsrat beantragt die anlässlich der a.o. Generalversammlung vom 19.12.2018 bewilligte Sonderprüfung aufzuheben.


Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 liegen ab Dienstag, 11. Juni 2019, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.promaxima.ch eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.


Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich ein Anmeldeformular zur Bestellung der Zutrittskarte beziehungsweise Erteilung einer Vollmacht. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder eine Vollmacht erteilen möchten, sind gebeten, das ausgefüllte Anmeldeformular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 1. Juli 2019, per Post an das Aktienregister der Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern zu retournieren.

Aktionäre, die am 7. Juni 2019 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial nach Retournierung des Anmeldeformulars zugestellt. Vom 7. Juni 2019 bis am 3. Juli 2019 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, ihre Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.


Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich mittels Vollmacht durch eine Drittperson oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Bestellungen von Eintrittskarten und Publikationen wie auch Adressänderungen können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 6. Juni 2019 geöffnet sein.