PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

PASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

FRANCS SUISSES 2.672.698

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 2 avril 2024, à 15h00, à l'effet de délibérer et de décider des objets portés à l'ordre du jour suivant :

PREMIEREMENT : Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 14 mars 2023.

DEUXIÈMEMENT : Discussion et approbation du rapport d'audit de l'organe de révision du 4 décembre 2023, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du Conseil d'administration.

QUATRIEME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Démission de l’un des directeurs de l’agence du Venezuela et Nomination des directeurs des branches, agences et offices.

SIXIÈMEMENT : Démission et élection de l’organe de révision

Les actionnaires sont informés que le bilan, les comptes de résultats de l’exercice au 31.12.2022 et le rapport d’audit sont disponibles au siège social de la société pour la délibération à l'Assemblée sur les points à l'ordre du jour.

Mutation PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 06.10.2022, p. 0/1005577075).

Personne radiée:
BDO SA (CHE-320.207.362), organe de révision.

Nouvelle personne inscrite:
FIDUSERVICE S.A. (CHE-105.888.799), à Fribourg, organe de révision.

SHAB: 60 vom 27.03.2023
Tagesregister: 2090 vom 22.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005709696
Kantone: FR

PASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

FRANCS SUISSES 2.672.698

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 14 mars 2023, à 14h00, à l'effet de délibérer et de décider des objets portés à l'ordre du jour suivant :

PREMIEREMENT : Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2022.

DEUXIÈMEMENT : Discussion et approbation du rapport d'audit de l'organe de révision du 12 décembre 2022, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du Conseil d'administration.

QUATRIEME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Nomination des directeurs des branches, agences et offices.

SIXIÈMEMENT : Démission et élection de l’organe de révision

Les actionnaires sont informés que le bilan, les comptes de résultats de l’exercice au 31.12.2021 et le rapport d’audit sont disponibles au siège social de la société pour la délibération à l'Assemblée sur les points à l'ordre du jour.

Mutation PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 31.07.2020, p. 0/1004949349).

But complet:
le but de la société est l'acquisition, le traitement et la transformation du lait et de ses dérivés; l'élaboration et la commercialisation en gros et au détail de produits laitiers ou autres produits liquides stérilisés et comestibles en général; l'importation et l'exportation d'aliments; l'achat/vente de matières premières d'origine végétale, animale et minérale, la passation de contrats, les investissements, affaires et opérations nécessaires aux activités ayant trait au but social; l'achat/vente en gros et au détail de boissons alcoolisées; la réalisation du transport terrestre et stockage de substances chimiques utilisées au cours des différents processus et, afin d'éviter toute contamination environnementale, le traitement, la gestion et l'élimination des substances et déchets dangereux d'hydrocarbures. La société peut établir des bureaux et des agences ainsi que fonder des succursales en Suisse, au Venezuela et dans tout autre pays du monde. La société peut également effectuer des investissements en capital, des transactions sur titres, des opérations boursières. Elle peut acheter des actions et participer de tout autre manière à d'autres sociétés, de même qu'effectuer toutes les transactions adéquates pour promouvoir son développement et mener à bien les activités ayant trait à son but. Statuts modifiés le 13.09.2022.

SHAB: 194 vom 06.10.2022
Tagesregister: 6141 vom 03.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005577075
Kantone: FR

PASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

FRANCS SUISSES 2.672.698

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 3 novembre 2022, à 10h00, à l'effet de délibérer et de décider des objets portés à l'ordre du jour suivant :

PREMIEREMENT : Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2022.

DEUXIÈMEMENT : Discussion, approbation ou modification du rapport annuel, du rapport d'audit de l'organe de révision du 4 août 2022, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du Conseil d'administration.

QUATRIEME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Nomination des directeurs des branches, agences et offices.

SIXIÈMEMENT : Organe de révision

Les actionnaires sont informés que le rapport d'entreprise et le rapport d’audit sont disponibles au siège social de la société pour la délibération à l'Assemblée sur les points à l'ordre du jour.

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 13 septembre 2022, à 14h30, à l'effet de délibérer et de décider des objets portés à l'ordre du jour suivant :

PREMIEREMENT : Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2021.

DEUXIÈMEMENT : Discussion, approbation ou modification du rapport annuel, du rapport d'audit de l'organe de révision du 2 mai 2022, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du conseil d'administration.

QUATRIEME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Nomination des directeurs des branches, agences et offices.

SIXIÈMEMENT : Organe de révision

Les actionnaires sont informés que le rapport d'entreprise et le rapport d’audit sont disponibles au siège social de la société pour la délibération à l'Assemblée sur les points à l'ordre du jour.

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 13 septembre 2022, à 14 heures, à l'effet de délibérer et de décider de l'unique point à l'ordre du jour :

POINT UNIQUE : Discussion, approbation ou modification du rapport annuel, ainsi que des bilans et des comptes de résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 par Pasteurizadora Táchira, S.A. (succursale du Venezuela).

Les actionnaires sont informés que le rapport d'entreprise et le rapport des commissaires aux comptes sont disponibles au siège social de la société pour délibération à l'Assemblée sur le point à l'ordre du jour.

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 13 septembre 2022, à 15 heures, à l'effet de délibérer et de décider de l'unique point à l'ordre du jour :

POINT UNIQUE : Modification des articles 21 et 30 des statuts de la société.

Les actionnaires sont informés que le texte modifié est disponible au siège social de la société pour délibération à l'Assemblée sur le point à l'ordre du jour.

PASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

FRANCS SUISSES 2.672.698

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 5 octobre 2021, à 14 heures, à l'effet de délibérer et de décider du seul objet porté à l'ordre du jour :

OBJET UNIQUE : Discussion, approbation ou modification du rapport annuel, ainsi que du bilan et du compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 de Pasteurizadora Táchira, S.A. (branche du Venezuela).

Les actionnaires sont informés que le rapport d'entreprise et le rapport des auditeurs sont disponibles au siège social de la société pour délibération à l'Assemblée sur le point à l'ordre du jour.

Fribourg, le 07.09.2021

Pour le Conseil d’administration :

Alain Touron                                     Emilie Pittet
Administrateur                                Administratrice

Pasteurizadora Táchira S.A.

Convocation d’une assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pasteurizadora Táchira S.A., dont le capital-actions est de CHF 2'672'698, entièrement souscrit et libéré, aura lieu le 2 septembre 2021, à 14h00, en l’Étude de Me Pierre Liénard, notaire, à 1630 Bulle (Suisse), Avenue de la Gare 10, dans le but de discuter et résoudre les points suivants :

Ordre du jour

1.         Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 septembre 2017 

2.         Discussion, approbation ou modification des Rapports de gestion, des Rapports de l’Organe de révision ainsi que des Bilans et Comptes de Pertes et Profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2017 et 2018  

3.         Décharge et nomination des Membres du Conseil d’administration

4.         Organe de révision

Les Rapports de gestion, les Rapports de l’Organe de révision ainsi que les Bilans et les Comptes de Pertes et Profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2017 et 2018 peuvent être consultés au siège de la société.

Fribourg, le 29 juillet 2021

Pour le Conseil d’administration :

Alain Touron                              Emilie Pittet

Administrateur                            Administratrice

Mutation PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3269153).

Personne inscrite modifiée:
BDO SA (CHE-320.207.362), organe de révision, maintenant à Villars-sur-Glâne.

SHAB: 147 vom 31.07.2020
Tagesregister: 4293 vom 28.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004949349
Kantone: FR

PASTEURIZADORA TACHIRA S.A.

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

2.672.698 FRANCS SUISSES

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu dans la ville de Bulle, en Suisse, Avenue de la Gare 10, dans les locaux de Me Pierre Liénard, notaire, le 19 février 2019, à 14 heures, en vue d'examiner et de décider de l'Ordre du jour suivant :

PREMIÈREMENT : Examiner, délibérer et décider sur le fait de demander l'autorisation à l'Autorité nationale des valeurs (Superintendencia Nacional de Valores) de la République Bolivarienne du Venezuela pour l'Émission, l'Offre publique et la Négociation d'Obligations et/ou de Documents commerciaux jusqu'à un montant total de UN BILLION DE BOLIVARS SOUVERAINS (Bs.S.1.000.000.000.000,00) équivalant à CENT MILLE BILLIONS DE BOLIVARS (Bs.100.000.000.000.000.000,00), qui devront être émis par la succursale de Pasteurizadora Táchira, S.A. en République Bolivarienne du Venezuela (PASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. SUCURSAL VENEZUELA) conformément au Décret ayant rang, valeur et force de loi sur le marché des valeurs de la République Bolivarienne du Venezuela.

DEUXIÈMEMENT : Examiner, délibérer et décider de la rémunération du Représentant commun des obligataires et/ou des détenteurs de Documents commerciaux.

TROISIÈMEMENT : En fonction du résultat des décisions prises sur les points précédents, examiner, délibérer et décider d'octroyer aux Directeurs de la succursale au Venezuela de PASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. les pouvoirs les plus étendus pour pouvoir accomplir tous les actes juridiques et prendre les décisions indispensables à l'application des décisions de l'Assemblée des actionnaires, et en particulier, de déléguer aux Directeurs de la succursale la détermination des caractéristiques et des conditions d'émission et de séries des Obligations et/ou des Documents commerciaux.

Fribourg, le 16.01.2019

Pour le Conseil d’administration :

Alain Touron                                                   Emilie Pittet

Administrateur                                                 Administratrice

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 02.07.2015, p. 0/2244931). ducry-finance s.a. (CH-217-3531128-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-320.207.362), à Fribourg.

Tagesregister-Nr. 146 vom 04.01.2017 / CHE-114.922.219 / 03269153

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Branger Moreno Henrique Ignacio n'est plus administrateur ni directeur; sa signature est radiée. Branger Curiel Juvenal Enrique, du Vénézuéla, à San Cristobal (VE), est nommé administrateur et vice-président ainsi que directeur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3080 vom 29.06.2015 / CH21735426167 / 02244931