Xsmart AG

Mutation Xsmart AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hrastnig, Mario Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinwald, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hergert, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 180 du 16.09.2021
Registre journalier: 17175 du 13.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005292547
Cantons: ZG

Mutation Xsmart AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375107). Mit Erklärung vom 01.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

FOSC: 204 du 22.10.2019
Registre journalier: 14842 du 17.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004742447
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Jeannette, von Mels, in Altendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10560 du 18.07.2018 / CHE-112.392.316 / 04375107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293525).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 3767 du 14.03.2018 / CHE-112.392.316 / 04119773

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Meldungs Nr. 3'281'749, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 392 vom 10.01.2017 Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3281749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lausenmeyer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Roth (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 612 du 16.01.2017 / CHE-112.392.316 / 03293525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351723).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christian, von Weisslingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lausenmeyer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Roth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 392 du 10.01.2017 / CHE-112.392.316 / 03281749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597825).

Statutenänderung:
20.08.2015.

Aktien neu:
315 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 315 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hrastnig, Mario Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10617 du 28.08.2015 / CH02030288017 / 02351723

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Reto, von Buckten, in Sissach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specht, Andreas Philipp, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hrastnig, Mario Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stricker, Jeannette, von Mels, in Altendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8852 du 02.07.2014 / CH02030288017 / 01597825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xsmart AG, in Steinhausen, CHE-112.392.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Roland, von Roggliswil, in Dietikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3092 du 04.03.2014 / CH02030288017 / 01386213

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712630). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 26873 du 23.08.2013 / CH02030288017 / 01047281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Xsmart AG, bisher in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712630).

Gründungsstatuten:
03.06.2005, Statutenänderung: 15.07.2013.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 18, 6330 Cham.

Zweck neu:
Entwicklung, Vertrieb, Implementation und Wartung von Services in den Bereichen Online- und Mobile-Marketing, Ticketing und Couponing sowie des gesamten E-Commerce Umfeldes, neben der Spezialisierung von Sicherheitslösungen in den Bereichen e-Ticket, Originalität und Dokumentensicherheit, ferner Sourcing und Einkauf sowie Finanzierungen und Finanzierungsdienstleistungen für verbundene Gesellschaften einschliesslich Gewährung von Darlehen und Sicherheiten und Betrieb oder Beteiligungen an Cash-Pooling-Systemen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lieberherr, Rinaldo, von Wattwil, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachmann, David, von Herrliberg, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderlin, Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinwald, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Weisslingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winterthur und Weisslingen, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Reto, von Buckten, in Sissach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Roland, von Roggliswil, in Dietikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specht, Andreas Philipp, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11422 du 23.08.2013 / CH02030288017 / 01047299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 29, Publ. 5231862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Walter, von Sumiswald, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Rinaldo, von Wattwil, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Baumann, Christian, von Winterthur und Weisslingen, in Neftenbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 18708 vom 06.06.2012
(06712630/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 30, Publ. 5202554).

Statutenänderung:
14.08.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb, die Implementation und die Wartung von Sicherheitslösungen in den Bereichen e-Ticket, Originalität und Dokumentensicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verkaufen, halten und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 315'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
315 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sollten einzelne Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sein oder nicht mehr den mitgeteilten Daten entsprechen, so erfolgt die Publikation, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, einmalig im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, David, von Herrliberg, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33800 vom 31.08.2009
(05231862/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 25, Publ. 4410830).

Statutenänderung:
30.07.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memo Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31393 vom 12.08.2009
(05202554/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 23, publizierten Eintrags Nr. 5'545 vom 21.02.2008. Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 23, Publ. 4361810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Schinznach-Dorf].

Tagebuch Nr. 8632 vom 27.03.2008
(04410830/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2008, S. 23, Publ. 4335370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Rinaldo, von Wattwil, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Wunderlin, Dr. Christian, von Schinznach-Dorf, in Zullwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5545 vom 21.02.2008
(04361810/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15. 08. 2005, S. 19, Publ. 2974822).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Walter, von Sumiswald, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3819 vom 06.02.2008
(04335370/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Entwicklung von Sicherheitslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14. 06. 2005, S. 20, Publ. 2881040).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christian, von Winterthur und Weisslingen, in Neftenbach, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 22467 vom 09.08.2005
(02974822/CH02030288017)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Xsmart AG, in Fehraltorf, CH-020.3.028.801-7, Allmendstrasse 19, 8320 Fehraltorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 06. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb, die Implementation und die Wartung von Sicherheitslösungen in den Bereichen e-Ticket, Originalität und Dokumentensicherheit. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Des weiteren kann die Gesellschaft Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sollten einzelne Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sein oder nicht mehr den mitgeteilten Daten entsprechen, so erfolgt die Publikation, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, einmalig im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lieberherr, Rinaldo, von Wattwil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Memo Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16003 vom 08.06.2005
(02881040/CH02030288017)