3A Composites Holding AG

Mutation 3A Composites Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleitsch, Shanna, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 3 du 05.01.2024
Registre journalier: 21270 du 29.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005926044
Cantons: ZG

Mutation 3A Composites Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Martin, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Urs, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 16327 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862321
Cantons: ZG

Mutation 3A Composites Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Roman, von Wolfhalden, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 11512 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801175
Cantons: ZG

Mutation 3A Composites Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schega, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Roman, von Wolfhalden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleitsch, Shanna, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Wegmüller, Stefan, von Vechigen, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 11298 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531948
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233611).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 8 du 03.01.2018 / CHE-115.396.196 / 03971893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2465419). Mit Erklärung vom 01.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15779 du 15.12.2016 / CHE-115.396.196 / 03233611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Martin, von Ballwil, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13369 du 02.11.2015 / CH17030342045 / 02465419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CHE-115.396.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1043243).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nerwal SA, in La Chaux-de-Fonds (CHE-366.062.878), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'617'603.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 432'222.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nachbur, Peter, von Basel, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 8356 du 25.06.2014 / CH17030342045 / 01582451

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6769272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruderer, Thomas, von Speicher, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nachbur, Peter, von Basel, in Muri bei Bern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Schega, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11296 du 21.08.2013 / CH17030342045 / 01043243

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2010, S. 21, Publ. 5886302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8968 vom 11.07.2012
(06769272/CH17030342045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3A Composites Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 21, Publ. 5842966).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Thomas, von Speicher, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Suter, Martin, von Ballwil, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16133 vom 03.11.2010
(05886302/CH17030342045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

3A Composites Holding AG, in Baar, CH-170.3.034.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 27, Publ. 5680188).

Statutenänderung:
27.09.2010.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 14637 vom 01.10.2010
(05842966/CH17030342045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Schweiter Composites AG, in Baar, CH-170.3.034.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 22, Publ. 5480570).

Statutenänderung:
27.05.2010.

Firma neu:
3A Composites Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2010 gemäss Vertrag vom 27.05.2010 verschiedene Aktien und Anteile, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Fellenberg, Ian, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8581 vom 11.06.2010
(05680188/CH17030342045)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Schweiter Composites AG, in Baar, CH-170.3.034.204-5, c/o SSM Vertriebs AG, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.01.2010.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Fellenberg, Ian, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klöti, Martin, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1433 vom 01.02.2010
(05480570/CH17030342045)