Whitestein Technologies AG

Mutation Whitestein Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925297).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Beratung und Dienstleistung im Bereich computergestützter Informations- und Kommunikationssysteme, den Vertrieb von und den Handel mit Hardware- und Softwareprodukten sowie die Erbringung von Managementdienstleistungen in diesen Bereichen zugunsten nahestehender Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Insbesondere kann sie Urheberrechte, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten oder schliessen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 132 du 11.07.2023
Registre journalier: 10896 du 06.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005792347
Cantons: ZG

Mutation Whitestein Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004686108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehen, Urs-Peter, von Hohenrain, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 8765 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004925297
Cantons: ZG

Mutation Whitestein Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenwood, Dominic, von Meilen, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger].

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 10693 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004686108
Cantons: ZG

Mutation Whitestein Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellwig, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 9646 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671263
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429893).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 239 du 03.01.2018 / CHE-104.999.278 / 03972351

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203787).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neurath, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Limbach (SK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3892 du 23.03.2017 / CHE-104.999.278 / 03429893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Whitestein Technologies AG, in Steinhausen, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1547547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehen, Fabian, von Hohenrain, in Luzern, Prokurist, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 15156 du 01.12.2016 / CHE-104.999.278 / 03203787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Whitestein Technologies AG, in Cham, CHE-104.999.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6744924).

Statutenänderung:
27.05.2014.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6330 Cham. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2014 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.06.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2011 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.06.2009 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 7547 du 05.06.2014 / CH17030226295 / 01547547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Technologies AG, in Cham, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2011, Publ. 6317064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8330 vom 27.06.2012
(06744924/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Whitestein Technologies AG, in Cham, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 20, Publ. 5895816).

Statutenänderung:
21.06.2011. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2011 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.06.2009 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Tagebuch Nr. 11554 vom 29.08.2011
(06317064/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Technologies AG, in Cham, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 19, Publ. 5849364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Bichelsee-Balterswil und Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16582 vom 10.11.2010
(05895816/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Technologies AG, in Cham, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 26, Publ. 5569488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehen, Urs-Peter, von Hohenrain, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Lieli].

Tagebuch Nr. 14896 vom 06.10.2010
(05849364/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Technologies AG, in Cham, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 23, Publ. 5220280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calisti, Monique, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenwood, Dominic, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4675 vom 26.03.2010
(05569488/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 21, Publ. 4672090).

Statutenänderung:
18.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Whitestein Information AG, in Cham (CH-170.3.022.712-7), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 2'240'546.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'926'589.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen sowie frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung beider Gesellschaften vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Whitestein Technologies AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Whitestein Technologies Ltd) (Whitestein Technologies SA).

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Riedstrasse 13, 6330 Cham.

Zweck neu:
Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Beratung und Dienstleistung im Bereich computergestützter Informations- und Kommunikationssysteme, Vertrieb von und Handel mit Hardware- und Softwareprodukten sowie Erbringung von Managementdienstleistungen in diesen Bereichen zugunsten nahestehender Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. ]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.06.2008 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Walliser, Marius, von Dornach, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Peter, von Bichelsee-Balterswil und Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14512 vom 24.08.2009
(05220280/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 18, Publ. 4443214).

Statutenänderung:
27.06.2008. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Peter, von Bichelsee-Balterswil und Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walliser, Marius, von Dornach, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hellwig, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 12749 vom 25.09.2008
(04672090/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S. 21, Publ. 4419342).

Statutenänderung:
04.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 8'405'000.00 [bisher: CHF 6'605'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'405'000.00 [bisher: CHF 6'605'000.00].

Aktien neu:
8'405'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 6'605'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2007 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, brieflich, per Telefax oder Telegramm.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 5097 vom 17.04.2008
(04443214/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2007, S. 19, Publ. 4169922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brantschen, Stefan, von St. Niklaus, in Walchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4346 vom 02.04.2008
(04419342/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2007, S. 17, Publ. 4109834).

Statutenänderung:
12.10.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 6'605'000.00 [bisher: CHF 5'605'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'605'000.00 [bisher: CHF 5'605'000.00].

Aktien neu:
6'605'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 5'605'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Tagebuch Nr. 13411 vom 19.10.2007
(04169922/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2007, S. 21, Publ. 4030884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Marscholek, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Haas, Thomas, von Gais, in Olten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Sibold, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Geisingen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehen, Urs-Peter, von Lieli, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieli, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Walliser, Marius, von Dornach, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 11511 vom 10.09.2007
(04109834/CH17030226295)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Whitestein Information Technology Group AG, in Zug, CH-170.3.022.629-5, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 21, Publ. 4018014).

Statutenänderung:
29.06.2007. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Tagebuch Nr. 8978 vom 12.07.2007
(04030884/CH17030226295)