Whitebox Services AG

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 1 du 03.01.2023
Registre journalier: 7559 du 28.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005643123
Cantons: SZ

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 208 du 26.10.2022
Registre journalier: 5967 du 21.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005591199
Cantons: SZ

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204803).

Statutenänderung:
02.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 696'844.61 [bisher: CHF 683'953.26].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 696'844.61 [bisher: CHF 683'953.26].

Aktien neu:
69'684'461 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020].

FOSC: 50 du 11.03.2022
Registre journalier: 1370 du 08.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005424961
Cantons: SZ

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031211).

Statutenänderung:
28.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24].

Aktien neu:
68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020]. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 28.05.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 849'998.63, wofür 1'565'375 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 4148 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204803
Cantons: SZ

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671130).

Statutenänderung:
17.11.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert.]

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 6787 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005031211
Cantons: SZ

Mutation Whitebox Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063539).

Statutenänderung:
27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.2 der Statuten beschlossen.

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 3735 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671130
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951391).

Statutenänderung:
13.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 538'465.24 [bisher: CHF 494'720.83].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 538'465.24 [bisher: CHF 494'720.83].

Aktien neu:
53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 15.12.2017].

Registre journalier no 893 du 14.02.2018 / CHE-113.809.537 / 04063539

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135093).

Statutenänderung:
15.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].

Aktien neu:
49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6664 du 19.12.2017 / CHE-113.809.537 / 03951391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865527).

Statutenänderung:
21.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 437'444.09 [bisher: CHF 424'748.44].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 437'444.09 [bisher: CHF 424'748.44].

Aktien neu:
43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015].

Registre journalier no 5444 du 26.10.2016 / CHE-113.809.537 / 03135093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270717).

Statutenänderung:
27.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66].

Aktien neu:
42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 38'071'066 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 2639 du 30.05.2016 / CHE-113.809.537 / 02865527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2178331).

Statutenänderung:
08.07.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3674 du 10.07.2015 / CH13040127178 / 02270717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1846839).

Statutenänderung:
15.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 380'710.66 [bisher: CHF 350'253.81].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'710.66 [bisher: CHF 350'253.81].

Aktien neu:
38'071'066 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 35'025'381 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2729 du 27.05.2015 / CH13040127178 / 02178331

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1596047).

Statutenänderung:
18.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 350'253.81 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'253.81 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
35'025'381 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 6091 du 24.11.2014 / CH13040127178 / 01846839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

CAPOS GmbH, in Wollerau, CHE-113.809.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 15, Publ. 5222592).

Statuten neu:
25.06.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Das Stammkapital wurde vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Betrag von CHF 132'000.00 und in bar im Betrag von CHF 148'000.00 auf CHF 300'000.00 erhöht. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.6.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 370'334.79 und Fremdkapital von CHF 208'334.79 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterinnen erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Whitebox Services AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung im In- und Ausland. Ausserdem gründet, erwirbt, verwaltet oder veräussert sie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Für diese, gegebenenfalls auch für Dritte, erbringt sie Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklungen, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Sie kann alle zugehörigen Arten von Dienstleistungen im In- und Ausland betreiben, sowie alle Geschäfte, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Postsendung oder per E-Mail an jene Adresse, welche bei der Gesellschaft für solche Zustellungen angegeben worden ist.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Gemäss Erklärung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3503 du 02.07.2014 / CH13040127178 / 01596047

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CAPOS GmbH, in Wollerau, CH-130.4.012.717-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30. 04. 2008, S. 13, Publ. 4455700). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 5003 vom 25.08.2009
(05222592/CH13040127178)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

CAPOS GmbH, in Wollerau, CH-130.4.012.717-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18. 09. 2007, S. 13, Publ. 4114058).

Statutenänderung:
23. 04. 2008.

Zweck neu:
Strategische und operationale Unternehmensberatung im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen bzw. solche gründen; kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Stupar, Elvir, von Deutschland, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothkopf, Dr. Birte, von Deutschland, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Walchwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--]; Preiswerk, Salome, von Basel, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--.

Tagebuch Nr. 1636 vom 24.04.2008
(04455700/CH13040127178)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CAPOS GmbH, in Wollerau, CH-130.4.012.717-8, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 09. 2007.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratung vor allem im Finanzbereich, insbesondere Gründung, Leitung, Verwaltung, Vermittlung und Beratung von kollektiven Kapitalanlagen, aber auch jede andere Art von Dienstleistung oder Beratung im Zusammenhang mit Finanzgeschäften sowie Erwerben, Halten und Veräussern von Wertschriften aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben oder sich daran beteiligen; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.

Eingetragene Personen:
Rothkopf, Dr. Birte, von Deutschland, in Walchwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Stupar, Elvir, von Deutschland, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Tagebuch Nr. 3665 vom 12.09.2007
(04114058/CH13040127178)