wearonize AG

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitali, Michele, von Rossa, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 49 du 11.03.2024
Registre journalier: 2250 du 06.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005982006
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519510).

Statutenänderung:
22.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb einer Plattform für innovative Zahlungslösungen, persönliche Identifikation, Zutrittskontrolle und für weitere Anwendungen, die auf tragbaren Computersystemen basieren. Weiter kann die Gesellschaft die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Computersystemen und elektronischen Geräten durch die Entwicklung von innovativen Geschäftsideen und Dienstleistungen unterstützen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 167'487.00 [bisher: CHF 152'562.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 167'487.00 [bisher: CHF 152'562.00].

Aktien neu:
167'487 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 152'562 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velardi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitali, Michele, von Rossa, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 2574 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710725
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 134 du 13.07.2022
Registre journalier: 6144 du 08.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005519510
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378060).

Statutenänderung:
28.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 152'562.00 [bisher: CHF 137'568.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 152'562.00 [bisher: CHF 137'568.00].

Aktien neu:
152'562 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 137'568 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 86 du 04.05.2022
Registre journalier: 3854 du 29.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005464523
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348493).

Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 178 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005378060
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

wearonize AG, in Luzern, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248674).

Statutenänderung:
26.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 137'568.00 [bisher: CHF 114'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 137'568.00 [bisher: CHF 114'000.00].

Aktien neu:
137'568 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 114'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 393'535.00 verrechnet, wofür insgesamt 8'607 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 wird die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.06.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Velardi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Böck, Heidrun, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Riedel, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 11241 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348493
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188249). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 134 du 14.07.2021
Registre journalier: 31213 du 09.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005248536
Cantons: ZH

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

wearonize AG, bisher in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188249).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Hirschmattstrasse 23, 6003 Luzern.

Aktienkapital neu:
CHF 114'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 114'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
114'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.06.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 23.08.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. Bedingte Kapitalerhöhung.

FOSC: 134 du 14.07.2021
Registre journalier: 6954 du 09.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005248674
Cantons: LU

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizvanovic, Emir, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 21414 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005188249
Cantons: ZH

Mutation wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizvanovic, Emir, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röske, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 234 du 01.12.2020
Registre journalier: 45547 du 26.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005035559
Cantons: ZH

Nouvelle inscription wearonize AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

wearonize AG, in Rümlang, CHE-158.738.307, Bäulerstrasse 20, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.08.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb einer Plattform für innovative Zahlungslösungen, persönliche Identifikation, Zutrittskontrolle und für weitere Anwendungen, die auf tragbaren Computersystemen basieren. Weiter kann die Gesellschaft die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Computersystemen und elektronischen Geräten durch die Entwicklung von innovativen Geschäftsideen und Dienstleistungen unterstützen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 23.08.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Velardi, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Böck, Heidrun, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 167 du 30.08.2019
Registre journalier: 33212 du 27.08.2019
Numéro de publication: HR01-1004705721
Cantons: ZH