Hasbro (Schweiz) AG

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossweischede, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nowosel, Alexandra Charlotte Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Hanau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetkin, Asli, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ressemann Graf, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Rödermark (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 07.06.2023
Registre journalier: 4686 du 02.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005762418
Cantons: LU

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469660).

Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 4332 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477492
Cantons: LU

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258449).

Statutenänderung:
29.04.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketing- und Verkaufsdienstleistungen für ausländische Konzerngesellschaften und unterstützen solche Gruppenunternehmen bei Verkauf um deren Absatz von Spielen, Spielwaren und verwandten Produkten auf dem Schweizer Markt.

FOSC: 90 du 10.05.2022
Registre journalier: 4026 du 05.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005469660
Cantons: LU

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Silvan, von Erstfeld, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowosel, Alexandra Charlotte Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Hanau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 27.07.2021
Registre journalier: 7369 du 22.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005258449
Cantons: LU

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774390).

Statutenänderung:
11.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.01.2021 werden 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.04.2021 festgestellt.

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 3841 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005166497
Cantons: LU

Mutation Hasbro (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutton, Nigel George, britischer Staatsangehöriger, in Pyrford (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift; Selbach, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Isenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runnacles, Julia, britische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Grossweischede, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deckenbach, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 9787 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004774390
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-107.938.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildebrandt, André, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selbach, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Isenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5516 du 14.07.2017 / CHE-107.938.793 / 03653795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoijtink, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Veyrier du Lac (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runnacles, Julia, britische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5856 du 29.08.2013 / CH40030032727 / 01057783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6995022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devreux, Eric, belgischer Staatsangehöriger, in Bassecourt, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2490 du 11.04.2013 / CH40030032727 / 07149284

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wörns, René, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoijtink, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Veyrier du Lac (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rocafort (ES)]; Wipfli, Silvan, von Erstfeld, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8778 du 20.12.2012 / CH40030032727 / 06995022

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hasbro (Schweiz) AG, in Luzern, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 14, Publ. 5415088). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7000 vom 08.11.2011
(06412476/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Hasbro (Schweiz) AG, in Baar, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 24, Publ. 4899324). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 21684 vom 21.12.2009
(05415048/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Hasbro (Schweiz) AG(Hasbro (Suisse) SA) (Hasbro (Switzerland) Ltd), bisher in Baar, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26. 02. 2009, S. 24 Publ. 4899324).

Statutenänderung:
23. 11. 2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hasbro (Suisse) S.A.) (Hasbro (Switzerland) Ltd.).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Weinberglistrasse 4, 6005 Luzern.

Zweck neu:
Kauf, Zusammenstellung, Vertrieb und Verkauf aller Arten von Spielen, Spielzeugen, Puzzles sowie verwandten Produkten auf dem schweizerischen Markt; Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Übertragung von Patenten, Handelsmarken und technischen sowie industriellen Kenntnissen; Leistung von technischen und administrativen Beratungsdiensten; Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutton, Nigel George, britischer Staatsangehöriger, in Pyrford (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Devreux, Eric, belgischer Staatsangehöriger, in Bassecourt, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Hoijtink, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Rocafort (ES), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hildebrandt, André, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Wörns, René, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 9750 vom 21.12.2009
(05415088/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hasbro (Schweiz) AG, in Baar, CH-400.3.003.272-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2007, S. 16, Publ. 4125042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Thomas, von Solothurn, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichhorn, Marc Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoijtink, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Rocafort (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hildebrandt, André, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinbach (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wörns, René, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3151 vom 20.02.2009
(04899324/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hasbro (Schweiz) AG, in Baar, CH-400.3.003.272-7, Kauf, Produktion, Zusammenstellung, Vertrieb und Verkauf aller Arten von Spielen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 20, Publ. 3815028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schulthess, Dr. Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Suelmann, Berend, niederländischer Staatsangehöriger, in Exloo (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichhorn, Marc Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11929 vom 19.09.2007
(04125042/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hasbro (Schweiz) AG, in Baar, CH-400.3.003.272-7, Kauf, Produktion, Zusammenstellung, Vertrieb und Verkauf aller Arten von Spielen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2006, S. 17, Publ. 3518790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2612 vom 01.03.2007
(03815028/CH40030032727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hasbro (Schweiz) AG(Hasbro (Suisse) SA) (Hasbro (Switzerland) Ltd), Sitz: Baar, CH-400.3.003.272-7, Kauf, Produktion, Zusammenstellung, Vertrieb und Verkauf aller Arten von Spielen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2006, S. 20, Id. 3406002).

Eingetragene Personen Geändert:
von Allmen, Thomas, Heimat: Solothurn, in Cham, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Suelmann, Berend, Heimat: Niederlande, in Exloo (NL), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9958 vom 18.08.2006
(03518790/CH40030032727)