Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Mutation Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937621).

Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.

FOSC: 43 du 01.03.2024
Registre journalier: 1940 du 27.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005974753
Cantons: LU

Mutation Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
King, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Galpin, Ian Richard, britischer Staatsangehöriger, in Bottesford (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Kreyenbühl Fischer, Veronika, von Luzern, Ettiswil und Sursee, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Queiroz Gonçalves, Luis Heitor, portugiesischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Airas, Lari Arto Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 12 du 18.01.2024
Registre journalier: 486 du 15.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005937621
Cantons: LU

Mutation Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738464).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hunter Douglas Administration GmbH, in Luzern (CHE-113.326.517), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 331'799.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'511.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG, in Luzern (CHE-101.506.225), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 623'820'143.00 - unter welchen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'322'585.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG (CHE-101.506.225), in Luzern, Gesellschafterin, mit 30'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 20'170 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buismetaal III. B.V. (60714913), in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, mit 50'170 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Kreyenbühl Fischer, Veronika, von Luzern, Ettiswil und Sursee, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Kreyenbühl, Veronika].

FOSC: 127 du 04.07.2023
Registre journalier: 5661 du 29.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005785586
Cantons: LU

Mutation Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654933).

Statutenänderung:
13.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt wertschöpfende Managementdienstleistungen für die Hunter Douglas Gruppe zu erbringen, einschliesslich Dienstleistungen in den Bereichen Beschaffung und Lieferkette. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft unter anderem als globale Beschaffungs- und Lieferkettendrehscheibe fungieren, in Instrumente, Analytik, andere Infrastruktur und ESG-Engagement investieren, eine globale Beschaffungs- und Lieferkettenstrategie entwickeln, mit einer Vielzahl von Lieferanten verhandeln, um bessere Bedingungen und eine Konsolidierung der Mengen zu erreichen, alle Aspekte der Lieferkette verwalten, die Beschaffungs- und Lieferkettenpraktiken der Hunter Douglas--Gruppe entwickeln, verbessern und weitergeben sowie alle anderen Dienstleistungen erbringen, die die Gruppe benötigt, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung und Lieferkette. Zudem bezweckt die Gesellschaft Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von und für Gesellschaften der Hunter Douglas Gruppe und Erbringung aller damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten sowie Herstellung und Verkauf von industriellen Produkten, insbesondere von Fensterabdeckungen sowie Bau- und Aluminiumprodukten. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Beistand bei oder Übernahme von Überwachungs- und Koordinationsfunktionen für direkte oder indirekte Tochtergesellschaften der Hunter Douglas Holding B.V., mit Sitz in Rotterdam (NL); Beratung und Durchführung von Dienstleistungen in kaufmännischer, finanzieller, technischer und juristischer Hinsicht für die obgenannten Gesellschaften. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen administrativer und buchhaltungstechnischer Art, insbesondere für Gesellschaften der Hunter Douglas Gruppe und alle damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.07.2008 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von der Hunter Douglas Industries B.V., in Rotterdam (NL), im Sacheinlagevertrag detailliert aufgelistete Vermögenswerte zum Preise von CHF 167'165'000.--, wofür 50'150 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 117'015'000.-- den Agio-Reserven gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galpin, Ian Richard, britischer Staatsangehöriger, in Bottesford (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 86 du 04.05.2023
Registre journalier: 3711 du 01.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005738464
Cantons: LU

Mutation Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, S.0, Publ. 2262509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farkas, Maria, von Märstetten, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 379 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005654933
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CHE-113.942.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenberg, Ralph, irischer Staatsangehöriger, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG (CHE-101.506.225), in Luzern, Gesellschafterin, mit 30000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 20170 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG, , in Luzern (CH-100.3.006.787-9)]; King, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zug (CH-170.9.000.621-3)].

Registre journalier no 5117 du 07.07.2015 / CH10047882582 / 02262509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 10, Publ. 5648906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farkas, Maria, von Märstetten, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel].

Tagebuch Nr. 4402 vom 15.07.2011
(06264140/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05. 03. 2010, S. 11, Publ. 5527370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zug (CH-170.9.000.621-3), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3863 vom 20.05.2010
(05648906/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18. 05. 2009, S. 11, Publ. 5024146).

Statutenänderung:
26. 02. 2010.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von und für Gesellschaften der Hunter Douglas Gruppe und Erbringung aller damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten; Herstellung und Verkauf von industriellen Produkten, insbesondere von Fensterabdeckungen sowie Bau- und Aluminiumprodukten; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung oder Belastung von Grundstücken.

Tagebuch Nr. 1682 vom 01.03.2010
(05527370/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28. 01. 2009, S. 11, Publ. 4849934).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farkas, Maria, von Märstetten, in Hirzel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Heer, Maria].

Tagebuch Nr. 3665 vom 12.05.2009
(05024146/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 22. 08. 2008, S. 8, Publ. 4621602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Maria, von Märstetten, in Hirzel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 679 vom 22.01.2009
(04849934/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11. 08. 2008, S. 8, Publ. 4607472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunter Douglas Industries B.V., in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, mit 30000 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- und mit 20170 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG, in Luzern (CH-100.3.006.787-9), Gesellschafterin, mit 30000 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- und mit 20170 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 4461 vom 18.08.2008
(04621602/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28. 11. 2007, S. 7, Publ. 4220244).

Statutenänderung:
30. 07. 2008.

Stammkapital neu:
CHF 50'170'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.07.2008 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von der Hunter Douglas Industries B.V., in Rotterdam (NL), im Sacheinlagevertrag detailliert aufgelistete Vermögenswerte zum Preise von CHF 167'165'000.--, wofür 50'150 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 117'015'000.-- den Agio-Reserven gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunter Douglas Industries B.V., in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, mit 30000 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- und mit 20170 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--]; King, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Kreyenbühl, Veronika, von Luzern, Sursee und Ettiswil, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--]; Sonnenberg, Ralph, irischer Staatsangehöriger, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 4273 vom 05.08.2008
(04607472/CH10047882582)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.258-2, Adligenswilerstrasse 37, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
14. 11. 2007.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Markenrechten, insbesondere von und für Gesellschaften der Hunter Douglas Gruppe; Herstellung und Verkauf von industriellen Produkten, insbesondere von Fensterabdeckungen sowie Bau- und Aluminiumprodukten; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung oder Belastung von Grundstücken.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Kreyenbühl, Veronika, von Luzern, Sursee und Ettiswil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; Hunter Douglas Industries B.V., in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Sonnenberg, Ralph, irischer Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5994 vom 22.11.2007
(04220244/CH10047882582)