Tysa Holding SA

Mutation Tysa Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 600 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646962
Cantons: ZH

Mutation Tysa Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friess, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mödling (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 12394 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436393
Cantons: ZH

Mutation Tysa Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 177 du 13.09.2019
Registre journalier: 35139 du 10.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004715426
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430959).

Statutenänderung:
07.03.2018.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 07.03.2018 auf die NewTysa Holding AG, in Männedorf (CHE-392.758.247) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Verminderung des Nennwertes um CHF 117'120'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 4'880'000.00 [bisher: CHF 122'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'880'000.00 [bisher: CHF 122'000'000.00].

Aktien neu:
1'220'000 Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 1'220'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Registre journalier no 10828 du 20.03.2018 / CHE-100.066.560 / 04130283

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Tysa Holding SA, Männedorf
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   NewTysa Holding AG, Männedorf
3. Contrat ou projet de scission du: 15.02.2018
4. Echéance de préavis des créances: 06.02.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1595139).

Statutenänderung:
01.10.2015.

Aktien neu:
1'220'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'220'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen.

Registre journalier no 35910 du 13.10.2015 / CH02039271891 / 02430959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korradi, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Eggstätt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 21904 du 01.07.2014 / CH02039271891 / 01595139

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 32'312 vom 18.09.2012. Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859486).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Mils (AG)].

Tagebuch Nr. 38741 vom 12.11.2012
(06932650/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610030).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langes-Swarovski, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH]; Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32312 vom 18.09.2012
(06859486/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Dr. Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10284 vom 21.03.2012
(06610030/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 27, Publ. 5779618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marra, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29322 vom 11.08.2011
(06297972/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 27, Publ. 5501506).

Statutenänderung:
22.07.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Tysa Holding AG) (Tysa Holding Ltd).

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann zudem alle diejenigen Rechtsgeschäfte tätigen, die direkt und indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen..

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Wenn die Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen auch auf schriftlichem Weg (inkl. Telex, Telefax und elektronische Übertragung) erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 29883 vom 17.08.2010
(05779618/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 22, Publ. 3731148). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6955 vom 12.02.2010
(05501506/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28. 07. 2006, S. 19, Publ. 3488046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiestl-Swarovski, Carina, österreichische Staatsangehörige, in Hall im Tirol (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 941 vom 12.01.2007
(03731148/CH02039271891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2005, S. 17, Publ. 3147974).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marra, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Korradi, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Eggstätt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20507 vom 24.07.2006
(03488046/CH02039271891)