Tyrolit Finanz AG

Mutation Tyrolit Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CHE-101.122.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Vomperbach (Österreich), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuprian, Matthias Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Mieming (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 16.03.2023
Registre journalier: 10909 du 13.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005701695
Cantons: ZH

Mutation Tyrolit Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CHE-101.122.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 599 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646961
Cantons: ZH

Mutation Tyrolit Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CHE-101.122.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hensler, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger-Sprecher, Nicole, von Pfäfers, in Kaltbrunn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 23.06.2022
Registre journalier: 24700 du 20.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005502411
Cantons: ZH

Mutation Tyrolit Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CHE-101.122.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, S.0, Publ. 1562005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 35552 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717426
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CHE-101.122.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029110). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 27.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19821 du 16.06.2014 / CH02030221089 / 01562005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CH-020.3.022.108-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6355454).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hensler, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1857 du 18.01.2013 / CH02030221089 / 07029110

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tyrolit Finanz AG, in Männedorf, CH-020.3.022.108-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 22, Publ. 5783516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Dr. Rico, von Stäfa und Schwanden GL, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensler, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34833 vom 26.09.2011
(06355454/CH02030221089)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Tyrolit Finanz AG, in Meilen, CH-020.3.022.108-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 28, Publ. 5628828).

Statutenänderung:
22.07.2010.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, insbesondere das Verwalten und Vermitteln von Kapitalanlagen, die Beratung im Finanzsektor, die Beteiligung an anderen Unternehmungen, die Führung von Cashpools und die Finanzierung von Gesellschaften innerhalb der Gruppe. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Tagebuch Nr. 30175 vom 19.08.2010
(05783516/CH02030221089)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Tyrolit Finanz AG, in Meilen, CH-020.3.022.108-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 25, Publ. 3976798).

Statutenänderung:
23.04.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, insbesondere das Verwalten und Vermitteln von Kapitalanlagen, die Beratung im Finanzsektor, die Beteiligung an anderen Unternehmungen, die Führung von Cashpools und die Finanzierung von Gesellschaften innerhalb der Gruppe. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen. Gemäss Erklärung vom 27.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17503 vom 06.05.2010
(05628828/CH02030221089)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tyrolit Finanz AG, in Meilen, CH-020.3.022.108-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2006, S. 25, Publ. 3197158).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tyrolit Management AG, in Meilen (CH-020.3.005.332-1), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 1'078'433.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 706'639.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 16155 vom 11.06.2007
(03976798/CH02030221089)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tyrolit Finanz AG, in Meilen, CH-020.3.022.108-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20. 06. 2002, S. 19, Publ. 518904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosser, Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (Österreich), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Angath (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Angath (Österreich), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 1190 vom 11.01.2006
(03197158/CH02030221089)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tyrolit Finanz AG, in Meilen, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27. 07. 1999, S. 5105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (Österreich), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosser, Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (Österreich), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14695 vom 14.06.2002
(00518904/CH02030221089)