NewTysa Holding AG

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

FOSC: 178 du 14.09.2023
Registre journalier: 37147 du 11.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005837694
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666556).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich in Briefform oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen stattdessen oder zusätzlich auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen.

FOSC: 126 du 03.07.2023
Registre journalier: 26574 du 28.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005784005
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648102).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2023
Registre journalier: 4456 du 27.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005666556
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 6 du 10.01.2023
Registre journalier: 756 du 05.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005648102
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 19885 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477335
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 33 du 17.02.2021
Registre journalier: 6854 du 12.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005102883
Cantons: ZH

Mutation NewTysa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 35506 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717380
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30059 du 22.08.2018 / CHE-392.758.247 / 04435431

Raison: Registre du commerce (Mutation)

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063175).

Abspaltung:
Die Gesellschaft übernimmt von der Tysa Holding SA, in Männedorf (CHE-100.066.560), einen Teil des Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 07.03.2018 Aktiven von CHF 208'982'661.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der abspaltenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 10782 du 20.03.2018 / CHE-392.758.247 / 04130189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892603).

Statutenänderung:
08.02.2018.

Abspaltung:
Die Gesellschaft übernimmt von der Swarovski International Holding AG, in Männedorf (CHE-102.860.847), einen Teil des Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 08.02.2018 Aktiven von CHF 188'233'845.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Aufgrund des identischen Aktionariats der beiden Gesellschaften ist die mitgliedschaftliche Kontinuität gewährleistet und es erfolgt daher keine Aktienzuteilung. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 6'000'000.00 erhöht, durch Erhöhung des Nennwertes der Aktien von 0.01 um CHF 0.06 auf CHF 0.07.

Aktienkapital neu:
CHF 7'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.07 [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Registre journalier no 6569 du 14.02.2018 / CHE-392.758.247 / 04063175

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

NewTysa Holding AG(NewTysa Holding SA) (NewTysa Holding Ltd), in Männedorf, CHE-392.758.247, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.11.2017.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen:
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40712 du 22.11.2017 / CHE-392.758.247 / 03892603