Tertianum Holding AG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005901179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 6967 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006018861
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popov, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 19360 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005901179
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735629).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 16384 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862378
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misoch, Sabina Claudia Waltraud, von Isenthal, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Popov, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 01.05.2023
Registre journalier: 6443 du 26.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005735629
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 178 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647256
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Tertianum Holding AG, in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554091). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 41552 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588107
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Tertianum Holding AG, bisher in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554091).

Statutenänderung:
13.09.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lindenstrasse 14, 6340 Baar.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 15708 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588302
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436387).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri].

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 34873 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554091
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanter, Leif-Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Philippe, von Oberhofen am Thunersee, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter-Della Valle, Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 12388 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436387
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 26.01.2022
Registre journalier: 3635 du 21.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005389719
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Dübendorf, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radtke, Barbara, von Egg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 27.04.2021
Registre journalier: 17205 du 22.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005160563
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Tertianum Holding AG, in Zürich, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958601).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.

FOSC: 55 du 19.03.2021
Registre journalier: 11428 du 16.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005127975
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Zürich, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884294).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 158 du 17.08.2020
Registre journalier: 30940 du 12.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958601
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Holding AG, in Zürich, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862705). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 29.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Radtke, Barbara, von Egg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 16766 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004884294
Cantons: ZH

Mutation Polyusus XVII AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Polyusus XVII AG, in Zug, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776790). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Tertianum Holding AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 63 du 31.03.2020
Registre journalier: 4418 du 26.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004862922
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Polyusus XVII AG, bisher in Zug, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776790).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Firma neu:
Tertianum Holding AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seminarstrasse 28, 8057 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 63 du 31.03.2020
Registre journalier: 12633 du 26.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004862705
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Polyusus XVII AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Polyusus XVII AG, in Zug, CHE-255.253.132, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.11.2019.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fanter, Leif-Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 237 du 06.12.2019
Registre journalier: 17459 du 03.12.2019
Numéro de publication: HR01-1004776790
Cantons: ZG