Picton Group AG

Mutation Picton Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202806).

Statutenänderung:
28.03.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lindenstrasse 14, 6340 Baar. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schützenhöfer, Patrizia, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Marcel, von Schwanden bei Brienz, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 72 du 12.04.2022
Registre journalier: 5412 du 07.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005448953
Cantons: ZG

Mutation Picton Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4231165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schützenhöfer, Patrizia, österreichische Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri].

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 10718 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005202806
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203739).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Picton Estates Canada AG, in Zug (CHE-252.452.190), gemäss Fusionsvertrag vom 07.05.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 996'385.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'518.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 6837 du 11.05.2018 / CHE-396.250.812 / 04231165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2201203).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Registre journalier no 15132 du 01.12.2016 / CHE-396.250.812 / 03203739

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, Publ. 2045909).

Statutenänderung:
02.06.2015. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Registre journalier no 6792 du 08.06.2015 / CH17030376305 / 02201203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1432789).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 31'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 31'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Aktien neu:
31'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schützenhöfer, Siegbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schützenhöfer, Siegbert Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3241 du 12.03.2015 / CH17030376305 / 02045909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Picton Group AG, in Zug, CHE-396.250.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076078).

Statutenänderung:
26.03.2014.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie die gruppeneigene Vermögensverwaltung, damit auch das Cash-Management sowie das Asset-Management und die damit zusammenhängende Beratung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 4383 du 31.03.2014 / CH17030376305 / 01432789

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Picton Group AG, in Zug, CH-170.3.037.630-5, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.02.2013.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie konzerneigene Vermögensverwaltung, Finanzierung von Nahestehenden sowie Übernahme von Konzernleitungsfunktionen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 15'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 15'000'000.00.

Aktien:
15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Mit Erklärung vom 12.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schützenhöfer, Patrizia, österreichische Staatsangehörige, in Oberägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schützenhöfer, Siegbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2246 du 19.02.2013 / CH17030376305 / 07076078