Tertianum Gruppe AG

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Baar, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 16383 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862377
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Baar, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 6050 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730377
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Baar, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 177 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647255
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Tertianum Gruppe AG, in Dübendorf, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534620). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 41551 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588106
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Tertianum Gruppe AG, bisher in Dübendorf, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534620).

Statutenänderung:
13.09.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lindenstrasse 14, 6340 Baar.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 15707 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588301
Cantons: ZG

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Dübendorf, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 30992 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534620
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Dübendorf, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lukes-Widmer, Karin Monika, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crognaletti, Nicolas Félix, von Evionnaz, in Martigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 10371 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425915
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Dübendorf, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lukes-Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandjung, Dr. med. Ryan Aryono, von Aarau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 29.10.2021
Registre journalier: 44880 du 26.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005322704
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849574).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 12103 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005131830
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, René, von Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Markus, von Bachenbülach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Jürg, von Sumiswald, in Safenwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 49 du 11.03.2020
Registre journalier: 10128 du 06.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004849574
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus Adrian, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crognaletti, Nicolas, von Evionnaz, in Martigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frommenwiler, Ivan Alexander, von Rorschacherberg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oldani, Michael Franz, von Wohlenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12839 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600645
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068875).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Jürg, von Sumiswald, in Safenwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2018
Registre journalier: 40680 du 12.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004498124
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3423921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assmus, Harald Paul, von Beckenried, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6999 du 16.02.2018 / CHE-236.089.760 / 04068875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3242803).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staffelbach, Daniel, von Knutwil, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crognaletti, Nicolas, von Evionnaz, in Martigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10479 du 21.03.2017 / CHE-236.089.760 / 03423921

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Tertianum Gruppe AG, in Zürich, CHE-236.089.760, Seminarstrasse 28, 8057 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.12.2016.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art, in erster Linie an Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz. Auch die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen mit Sitz im Ausland ist vom Zweck der Gesellschaft umfasst. Die Gesellschaft kann Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland gründen, sich an bestehenden Unternehmungen mehr- oder minderheitlich beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Rechtshandlungen vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln, den Gesellschaftszweck zu fördern oder diesen zu erleichtern. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Gesellschaft auch Fremdmittel aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann auch an Konzernfinanzierungen teilnehmen, namentlich indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt.

Aktienkapital:
CHF 50'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000'000.00.

Aktien:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.12.2016 zahlreiche Beteiligungen sowie drei Darlehensforderungen in der Höhe von gesamthaft CHF 19'334'332.00, wofür 5'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden und eine Darlehensschuld der Sacheinlegerin in der Höhe von CHF 2'522'166.00 übernommen wird.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen zum Preis von insgesamt höchstens CHF 17'691'726.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Zahnd, René, von Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Markus, von Bachenbülach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staffelbach, Daniel, von Knutwil, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Assmus, Harald Paul, von Beckenried, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus Adrian, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frommenwiler, Ivan Alexander, von Rorschacherberg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oldani, Michael Franz, von Wohlenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45446 du 20.12.2016 / CHE-236.089.760 / 03242803