Steinhoff Europe AG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 11949 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005218818
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005096899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Swen, von Bauen, in Neuheim, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 83 du 30.04.2021
Registre journalier: 6986 du 27.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005165103
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009811).

Domizil neu:
c/o Swiss Reliance AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

FOSC: 28 du 10.02.2021
Registre journalier: 2168 du 05.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005096899
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631369).

Statutenänderung:
20.07.2020. Mit Erklärung vom 10.07.2020 und 21.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 210 du 28.10.2020
Registre journalier: 14935 du 23.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005009811
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 6660 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631369
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509695).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schreiber, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wildeshausen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; De Klerk, Theodore Le Roux, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aschwanden, Swen, von Bauen, in Neuheim, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 18264 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004529242
Cantons: ZG

Mutation Steinhoff Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961877).

Statutenänderung:
16.11.2018.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an europäischen Unternehmen der deutschen Firmengruppe Steinhoff; die Gesellschaft ist Teil des unter der Steinhoff International Holding Limited, South Africa zusammengefassten Konzerns; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der FiHAG Finanz- und Handelsaktiengesellschaft, in Zürich auf dem Weg der Sacheinlage die Stammeinlage der MEGO Sp.zo.o., in Chociszewo (PL), zum Preis con CHF 2'132'500.00 sowie die Stammeinlage der Steinhoff Gesellschaft m.b.H., in Brunn am Gebrige (AT), zum Preis von CHF 2'231'500.00, zum Gesamtpreis von CHF 4'364'000.00, wofür den Gründern 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zuerkannt werden].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Mit Statutenänderung vom 16.11.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 233 du 30.11.2018
Registre journalier: 16861 du 27.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004509695
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jooste, Markus Johannes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16798 du 22.12.2017 / CHE-100.961.584 / 03961877

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1685535).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schreiber, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wildeshausen (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15620 du 26.11.2014 / CH13000097012 / 01851911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Steinhoff Europe AG, in Baar, CHE-100.961.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6611708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Willy, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ganterschwil, in Küsnacht, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11327 du 25.08.2014 / CH13000097012 / 01685535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinhoff Europe AG, in Baar, CH-130.0.009.701-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, S. 0, Publ. 6467222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Katja, von Ganterschwil, in Küsnacht, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3934 vom 22.03.2012
(06611708/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinhoff Europe AG, in Baar, CH-130.0.009.701-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6371912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Siegmar, deutscher Staatsangehöriger, in Ostrhauderfehn (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wildeshausen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Jooste, Markus Johannes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16676 vom 15.12.2011
(06467222/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Steinhoff Europe AG, in Baar, CH-130.0.009.701-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 23, Publ. 3689540).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Steinhoff Retail Holding AG, in Baar (CH-170.3.029.599-0), gemäss Fusionsvertrag vom 27.09.2011 und Bilanz per 30.06.2011. Aktiven von CHF 466'343'381.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'349'852.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Genesis Finance Services AG, in Baar (CH-170.3.028.431-0), gemäss Fusionsvertrag vom 27.09.2011 und Bilanz per 30.06.2011. Aktiven von CHF 20'043'234.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'756'499.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 13431 vom 06.10.2011
(06371912/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinhoff Europe AG, Sitz: Baar, CH-130.0.009.701-2, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 20, Id. 2902020).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Sussman, Israel David, Heimat: Südafrika, in Johannesburg (ZA), Direktor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 15092 vom 14.12.2006
(03689540/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinhoff Europe AG, Sitz: Baar, CH-130.0.009.701-2, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04.07.2003, S. 19, Id. 1066228).

Eingetragene Personen Neu:
Sussman, Israel David, Heimat: Südafrika, in Johannesburg (ZA), Direktor mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6712 vom 21.06.2005
(02902020/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Steinhoff Europe AG, in Freienbach, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11. 04. 2003, S. 10, Publ. 947318). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr. 126 vom 04.07.2003, S. 19) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1993 vom 08.07.2003
(01080974/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Steinhoff Europe AG, Sitz: [bisher: Freienbach ], Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2003, Seite 10).

Statutenänderung:
17.06.2003.

Sitz Neu:
Baar.

Domizil Neu:
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an europäischen Unternehmen der deutschen Firmengruppe Steinhoff; die Gesellschaft ist Teil des unter der Steinhoff International Holding Limited, South Africa zusammengefassten Konzerns; kann ferner Patente, Lizenzen, Wertschriften im In- und Ausland erwerben und veräussern; anderen Gesellschaften des Steinhoff-Konzerns Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital Bisher:
CHF 1'000'000, Liberierung: CHF 1'000'000, 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der FiHAG Finanz- und Handelsaktiengesellschaft, in Zürich auf dem Weg der Sacheinlage die Stammeinlage der MEGO Sp.zo.o., in Chociszewo (PL), zum Preis con CHF 2'132'500.00 sowie die Stammeinlage der Steinhoff Gesellschaft m.b.H., in Brunn am Gebrige (AT), zum Preis von CHF 2'231'500.00, zum Gesamtpreis von CHF 4'364'000.00, wofür den Gründern 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zuerkannt werden.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Weber, Willy, Heimat: Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied mit Einzelunterschrift; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle; Schmidt, Siegmar, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Ostrhauderfehn (DE), Direktor mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5952 vom 30.06.2003
(01066228/CH13000097012)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Steinhoff Europe AG, in Freienbach, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25. 10. 1999, S. 7278).

Statutenänderung:
4. 04. 2003.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere an europäischen Unternehmen der deutschen Firmengruppe Steinhoff; die Gesellschaft ist Teil des unter der Steinhoff International Holding Limited, South Africa zusammengefassten Konzerns; kann ferner Patente, Lizenzen, Wertschriften im In- und Ausland erwerben und veräussern; kann anderen Gesellschaften des Steinhoff-Konzerns Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.

Tagebuch Nr. 1011 vom 07.04.2003
(00947318/CH13000097012)