Espisa AG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658764). [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 15479 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850898
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verini, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nocera, Antoni, italienischer Staatsangehöriger, in Schöftland, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2023
Registre journalier: 1048 du 18.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005658764
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624537).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 94'350.00 [bisher: CHF 51'000.00].

FOSC: 252 du 28.12.2022
Registre journalier: 19523 du 22.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005640181
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stritzl, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bobingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reitmayer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stritzl, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werthemann, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Naef, Kurt, von Uzwil, in Wängi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 09.12.2022
Registre journalier: 18282 du 06.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005624537
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544798).

Zweigniederlassung neu:
Koblenz (CHE-191.713.778).

FOSC: 173 du 07.09.2022
Registre journalier: 13399 du 02.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005556516
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544798).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verini, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 172 du 06.09.2022
Registre journalier: 13302 du 01.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005555492
Cantons: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

ESPISA AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519580).

Statutenänderung:
26.07.2022.

Firma neu:
Espisa AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritzl, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 161 du 22.08.2022
Registre journalier: 12380 du 17.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544798
Cantons: ZG

Mutation ESPISA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511181).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Firma neu:
ESPISA AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von technischen Neuheiten, Herstellung und Vertrieb von technischen Neuheiten für Haushalt, Gewerbe und Industrie sowie Kauf und Verkauf von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren und veräussern. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

FOSC: 134 du 13.07.2022
Registre journalier: 10319 du 08.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005519580
Cantons: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153697).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Espisa AG, in Koblenz (CHE-107.869.850), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 6'681'173.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'484'806.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 9711 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005511181
Cantons: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505594).

Domizil neu:
c/o Office Services GmbH, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 6243 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153697
Cantons: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 31.10.2018, Meldungs Nr. 1'004'487'575, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 15'165 vom 26.10.2018 Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487575).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reitmayer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Reitmeyer, Helmuth].

FOSC: 229 du 26.11.2018
Registre journalier: 16516 du 21.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004505594
Cantons: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964445).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritzl, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bobingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reitmeyer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 211 du 31.10.2018
Registre journalier: 15165 du 26.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004487575
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570117).

Statutenänderung:
19.12.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Miria, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Werthemann, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16839 du 27.12.2017 / CHE-185.405.050 / 03964445

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, c/o Trevisca AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.06.2017.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.

Aktien:
10'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Werder, Miria, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7034 du 06.06.2017 / CHE-185.405.050 / 03570117