cp.media AG

Mutation cp.media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B + H Treuhand AG (CHE-106.545.913), in Inwil, Revisionsstelle.

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 9600 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776401
Cantons: ZG

Mutation cp.media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennecke, Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 237 du 06.12.2022
Registre journalier: 17922 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005620722
Cantons: ZG

Mutation cp.media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978781).

Aktien neu:
2'250'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 2'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 9092 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195770
Cantons: ZG

Mutation cp.media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, S.0, Publ. 2387973).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AB Treuhand- und Revisions GmbH (CHE-109.593.541), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B + H Treuhand AG (CHE-106.545.913), in Inwil, Revisionsstelle.

FOSC: 179 du 15.09.2020
Registre journalier: 12614 du 10.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004978781
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1831519).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Krinau, in Eschenbach LU].

Registre journalier no 11413 du 18.09.2015 / CH17030236955 / 02387973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CHE-100.743.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1029207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B+H Treuhand AG (CH-100.3.012.254-3), in Buchrain, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AB Treuhand- und Revisions GmbH (CHE-109.593.541), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15059 du 14.11.2014 / CH17030236955 / 01831519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

cp.media AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 21, Publ. 5297238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B+H Treuhand AG (CH-100.3.012.254-3), in Buchrain, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10932 du 12.08.2013 / CH17030236955 / 01029207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

cp.media AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 15, Publ. 4630318).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17535 vom 12.10.2009
(05297238/CH17030236955)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

cp.media AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2008, S. 23, Publ. 4529882).

Statutenänderung:
20.08.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rockensüss, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11375 vom 25.08.2008
(04630318/CH17030236955)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

cpm creativ production media Werbung und Services AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 18, Publ. 3764936).

Statutenänderung:
29.05.2008.

Firma neu:
cp.media AG.

Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Zweck neu:
Entwicklung von Software und Strategien für das Gesundheitswesen und die Medizintechnik der Zukunft; erstellt und betreibt Internetportale vorwiegend für die Gesundheitsprävention und erbringt Marketingdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Wyrsch Treuhand, in Baar, Revisionsstelle; Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brennecke, Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rockensüss, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Roger, von Krinau, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7708 vom 13.06.2008
(04529882/CH17030236955)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

cpm creativ production media Werbung und Services AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Marketingkommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2001, S. 8704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri].

Tagebuch Nr. 1356 vom 02.02.2007
(03764936/CH17030236955)