Spectra Systems AG

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898692).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "LGE Europe AG" (CHE-115.875.864) mit Sitz in Freienbach, gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'577'928.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 406'608.94 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 69 du 10.04.2024
Registre journalier: 407 du 05.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006005313
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618209).

Statutenänderung:
24.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Industrieausrüstungen und Industriestoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering und technische Wartung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 1333 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898692
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Corinne, von Luzern, in Meggen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Christoph, von Luzern, in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 1250 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005618209
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957855).

Statutenänderung:
25.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Industrieausrüstungen und Industriestoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering und technische Wartung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mails, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

FOSC: 63 du 31.03.2021
Registre journalier: 377 du 26.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005138376
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausmann, Armin, von Schafisheim, in Seengen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Corinne, von Luzern, in Meggen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 157 du 14.08.2020
Registre journalier: 938 du 11.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004957855
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parshikov, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 95 du 18.05.2020
Registre journalier: 554 du 13.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004891517
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718544).

Domizil neu:
Grundacher 5, 6060 Sarnen.

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 1407 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004777963
Cantons: OW

Mutation Spectra Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Walter, von Vilters-Wangs, in Uitikon, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Armin, von Schafisheim, in Seengen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 1097 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718544
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sibler, Ursula, von Zürich, in Regensdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 974 du 18.08.2017 / CHE-102.952.863 / 03710281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Eva, von Luzern und Bühler, in Uitikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Walter, von Vilters-Wangs, in Uitikon, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 160 du 28.01.2016 / CH15030018199 / 02633627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CHE-102.952.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shalbarov, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parshikov, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 119 du 28.01.2015 / CH15030018199 / 01965103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectra Systems AG, in Sarnen, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S. 0, Publ. 6305460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schredl, Adelheid, von Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 496 du 12.04.2013 / CH15030018199 / 07150916

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spectra Systems AG, in Sarnen, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6185858).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shalbarov, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1172 vom 18.08.2011
(06305460/CH15030018199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Spectra Systems AG, in Alpnach, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 13, Publ. 5670896).

Statutenänderung:
25.05.2011.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Enetriederstrasse 22, 6060 Sarnen.

Tagebuch Nr. 750 vom 26.05.2011
(06185858/CH15030018199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spectra Systems AG, in Alpnach, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09. 10. 2009, S. 14, Publ. 5286168).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sibler, Ursula, von Zürich, in Watt (Regensdorf), Direktorin, mit Einzelunterschrift; Schredl, Adelheid, von Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 922 vom 07.06.2010
(05670896/CH15030018199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Noraton AG, in Zug, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 26, Publ. 5180928). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach (Firma neu: Spectra Systems AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 17183 vom 05.10.2009
(05286074/CH15030018199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Noraton AG(Noraton SA) (Noraton Ltd) (Noraton Inc), bisher in Zug, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05. 08. 2009, S. 26).

Statutenänderung:
29. 09. 2009.

Firma neu:
Spectra Systems AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Spectra Systems SA) (Spectra Systems Ltd) (Spectra Systems Inc).

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Industrieausrüstungen und Industriestoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering und technische Wartung. Nebenzwecke gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 1000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholl, Eva, von Luzern und Bühler, in Uitikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Schumacher, Walter, von Vilters-Wangs, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1625 vom 05.10.2009
(05286168/CH15030018199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Noraton AG, in Zug, CH-150.3.001.819-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 26.09.1997, S. 7078).

Statutenänderung:
22.06.2009.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Treuhand, Vermögensverwaltung sowie Investment- und Unternehmensberatung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanoni & Partner AG, in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholl, Eva, von Luzern und Bühler, in Uitikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schumacher, Walter, von Vilters-Wangs, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12888 vom 30.07.2009
(05180928/CH15030018199)