SHAKE.swiss SA

Mutation SHAKE.swiss SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SHAKE.swiss SA, in Zug, CHE-463.621.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194004).

Statutenänderung:
04.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung, die Veröffentlichung, der Vertrieb und die Vermarktung von Lösungen und Instrumenten in den Bereichen der Unternehmensführung, des Personal- und Risikomanagements, der Leistungsmessung und der Personalauswahl. Zweck der Gesellschaft ist ferner die Beratung und das Coaching in den Bereichen der Personalauswahl und der Optimierung der wirtschaftlichen und sozialen Leistung von Organisationen sowie das Projektmanagement und die Verwaltung von Unternehmen und Vereinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, ob gegen Entgelt oder nicht. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.01.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (pour les détails: voir les statuts).]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.01.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (pour les détails: voir les statuts).].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch ein getragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Alexandre, von Genève, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller Graf, Laura Virginia, von Genève, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 246 du 19.12.2023
Registre journalier: 20330 du 14.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005914062
Cantons: ZG

Mutation SHAKE.swiss SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SHAKE.swiss SA, in Zug, CHE-463.621.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795167).

Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

FOSC: 100 du 27.05.2021
Registre journalier: 8890 du 21.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005194004
Cantons: ZG

Mutation SHAKE HR Management SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SHAKE HR Management SA, à Genève, CHE-463.621.138 (FOSC du 16.05.2017, p. 0/3525217). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 24341 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795922
Cantons: GE

Mutation SHAKE.swiss SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

SHAKE HR Management SA, bisher in Genève, CHE-463.621.138, Aktiengesellschaft (vom 16.05.2017, Publ. 3525217).

Statutenänderung:
09.12.2019.

Firma neu:
SHAKE.swiss SA.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen zur Optimierung der wirtschaftlichen und sozialen Leistungsfähigkeit von Unternehmen sowie Entwicklung, Veröffentlichung, Vertretung, Schulung, Vertrieb und Marketing von Lösungen und Tools in der Unternehmensführung, im allgemeinen Management, im Personal- und Risikomanagement, in der Leistungsmessung und in der Personalauswahl; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.01.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs gestrichen. [bisher: L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (pour les détails: voir les statuts).]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Alexandre, von Genève, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vernier].

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 18991 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795167
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

SHAKE HR Management SA, à Genève, CHE-463.621.138 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622575).

Nouvelle adresse:
avenue d'Aïre 73 D, 1203 Genève.

Registre journalier no 8385 du 11.05.2017 / CHE-463.621.138 / 03525217

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SHAKE HR Management SA, à Genève, rue Butini 11, 1202 Genève, CHE-463.621.138. Nouvelle société anonyme. Statuts du 20.01.2016.

But:
édition et commercialisation de logiciels et toutes prestations de services dans ce domaine; commerce, licences, représentation, construction et diffusion de produits dans le domaine de l'informatique, de la gestion stratégique ou opérationnelle d'entreprises, de la gestion et de l'évaluation des compétences, des réseaux sociaux (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (pour les détails: voir les statuts). L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit deux clauses statutaires relatives à des augmentations conditionnelles du capital-actions (pour les détails: voir les statuts).

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.

Administration:
Graf Alexandre, de Genève, à Vernier, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 20.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 1425 du 22.01.2016 / CH66002590169 / 02622575