Lysa AG

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 28.03.2024, Meldungs Nr. 1'005'996'943, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'255 vom 25.03.2024 Lysa AG, in Zug, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 5840 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006004256
Cantons: ZG

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Lysa AG, in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987741). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 1872 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996865
Cantons: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Lysa AG, bisher in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764941).

Statutenänderung:
08.03.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeznach, Adam Benedykt, polnischer Staatsangehöriger, in Sochaczew (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kolacz, Stefan, polnischer Staatsangehöriger, in Grójec (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Krawczyk, Marek Zygmunt, polnischer Staatsangehöriger, in Osuchów (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 5255 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996943
Cantons: ZG

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lysa AG, in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 54 du 18.03.2024
Registre journalier: 1631 du 13.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005987741
Cantons: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Lysa AG, in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708172). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 110 du 09.06.2023
Registre journalier: 23160 du 06.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005764744
Cantons: ZH

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Lysa AG, bisher in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708172).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Etzelstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kapczynski, Jan, polnischer Staatsangehöriger, in Samnaun, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 110 du 09.06.2023
Registre journalier: 3224 du 06.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005764941
Cantons: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lysa AG, in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S.25, Publ. 5301348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Fritz, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 59 du 24.03.2023
Registre journalier: 12046 du 21.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005708172
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Lysa AG, in Kloten, CH-020.3.916.353-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 16, Publ. 2488390).

Statutenänderung:
22.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Import und Export mit Waren aller Art insbesondere Geschenkartikeln, sowohl für eigene wie auch für fremde Rechnung. Sie ist auch tätig in der Durchführung von Transithandels- und Vermittlungsgeschäften. Übernahme von Vertretungen auf eigener und Provisionsbasis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auctoritas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 40223 vom 14.10.2009
(05301348/CH02039163531)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lysa AG, in Kloten, CH-020.3.916.353-1, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Geschenkartikel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30. 06. 2004, S. 24, Publ. 2334756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Kurt Stoll, eidg. dipl. Buchhalter, in Flurlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auctoritas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28521 vom 06.10.2004
(02488390/CH02039163531)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

Lysa AG, in Kloten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26. 03. 1996, S. 1720).

Statutenänderung:
21. 05. 2004.

Domizil neu:
Hohstrasse 4, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Handel, Import, Export mit Waren aller Art, insbesondere Geschenkartikel, sowohl für eigene wie auch für fremde Rechnung. Durchführung von Transithandels- und Vermittlungsgeschäften. Übernahme von Vertretungen auf eigener und Provisionsbasis. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängenden Geschäfte vornehmen, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zweck mittelbar oder unmittelbar förderlich sind und andere Firmen beraten.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilung an die Aktionäre erfolgt durch einmalige Veröffentlichung im SHAB oder - sofern die Aktionäre bekannt sind - durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 17785 vom 24.06.2004
(02334756/CH02039163531)