Redwood Finance AG

Mutation Redwood Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107700).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Besorgung aller Dienstleistungen im Treuhandbereich, Beratung jeder Art, Unternehmensorganisation. Sie kann Vermögen verwalten und sich an Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 9657 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776458
Cantons: ZG

Mutation Redwood Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854238).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Herbert, von Luzern und Obfelden, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obfelden].

FOSC: 37 du 23.02.2021
Registre journalier: 2936 du 18.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005107700
Cantons: ZG

Mutation Redwood Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758337).

Statutenänderung:
24.02.2020.

Zweck neu:
Besorgung aller Dienstleistungen im Treuhandbereich, Beratung jeder Art, Unternehmensorganisation; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder in elektronischer Form (z. B. E-Mail und dergleichen) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 53 du 17.03.2020
Registre journalier: 3729 du 12.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004854238
Cantons: ZG

Mutation Redwood Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, S.0, Publ. 2523043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Herbert, von Luzern und Obfelden, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seilern-Aspang, Francis, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 220 du 13.11.2019
Registre journalier: 16166 du 08.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004758337
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594481).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.

Registre journalier no 14830 du 02.12.2015 / CH17030015880 / 02523043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Redwood Finance AG, in Zug, CHE-106.919.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1017123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurn und Taxis, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8757 du 01.07.2014 / CH17030015880 / 01594481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Redwood Finance AG, in Zug, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S. 22, Publ. 5835258).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.

Registre journalier no 10508 du 02.08.2013 / CH17030015880 / 01017123

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Redwood Finance AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 21, Publ. 5817832).

Statutenänderung:
16.09.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hettinger, Nicole, von Tartar, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 14370 vom 27.09.2010
(05835258/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Redwood Finance AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 24, Publ. 4953400).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächer, Bernhard, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn, Willy, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurn und Taxis, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13688 vom 14.09.2010
(05817832/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Constantia AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 29, Publ. 4779376).

Statutenänderung:
18.03.2009.

Firma neu:
Redwood Finance AG.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 4765 vom 26.03.2009
(04953400/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2008, S. 18, Publ. 4663042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16808 vom 09.12.2008
(04779376/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 19, Publ. 3995726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Castelbajac-Turnauer, Christine, kanadische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12438 vom 18.09.2008
(04663042/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 19, Publ. 3816510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki, Alfred, von Engelberg, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7816 vom 21.06.2007
(03995726/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, in Baar, CH-170.3.001.588-0, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2006, S. 15, Publ. 3561072).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2582 vom 01.03.2007
(03816510/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, Sitz: Baar, CH-170.3.001.588-0, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2004, S. 17, Id. 2489968).

Eingetragene Personen Geändert:
Hettinger, Nicole, Heimat: Tartar, in Zürich, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rotkreuz].

Tagebuch Nr. 11233 vom 18.09.2006
(03561072/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, Sitz: Baar, CH-170.3.001.588-0, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2002, S. 15, Id. 729232).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Turnauer, Max, Heimat: Österreich, in Prag (CZ), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10311 vom 07.10.2004
(02489968/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, Sitz: Baar, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2002, S. 16, Id. 493978).

Eingetragene Personen Geändert:
de Castelbajac-Turnauer, Christine, Heimat: Kanada, in Wien (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR)].

Tagebuch Nr. 10491 vom 11.11.2002
(00729232/CH17030015880)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constantia AG, Sitz: Baar, Übernahme der Geschäftsführung für Industrieunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5225).

Eingetragene Personen Neu:
Hettinger, Nicole, Heimat: Tartar, in Rotkreuz, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5106 vom 28.05.2002
(00493978/CH17030015880)