Prolag Aktiengesellschaft

Mutation Prolag Aktiengesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Prolag Aktiengesellschaft, in Baar, CHE-103.446.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636667).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
1'350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 39 du 26.02.2024
Registre journalier: 3124 du 21.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005970406
Cantons: ZG

Mutation Prolag Aktiengesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prolag Aktiengesellschaft, in Baar, CHE-103.446.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 7091 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636667
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Prolag Aktiengesellschaft, bisher in Stans, CHE-103.446.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6254168).

Statutenänderung:
16.11.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zelger, Dr. Beat, von Stans, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15341 du 30.11.2017 / CHE-103.446.982 / 03910343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Prolag Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-103.446.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6254168). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1632 du 30.11.2017 / CHE-103.446.982 / 03910201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Prolag Aktiengesellschaft, in Stans, CH-150.3.002.008-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 9, Publ. 4610784).

Statutenänderung:
27.06.2011.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen und Finanzierungen durchführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktien neu:
1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'350 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Namenaktionäre erfolgen mit Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, an Inhaberaktionäre durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 27.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG, in Stans (CH-150.9.000.172-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 801 vom 11.07.2011
(06254168/CH15030020080)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prolag Aktiengesellschaft, in Stans, CH-150.3.002.008-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24. 12. 2003, S. 13, Publ. 2047342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Stans, in Stans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG, in Stans (CH-150.9.000.172-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1094 vom 07.08.2008
(04610784/CH15030020080)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Prolag Aktiengesellschaft, in Stans, Gewährung von Rechtsschutz aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09. 01. 2002, S. 10, Publ. 3352).

Statutenänderung:
17. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.--.

Aktien neu:
1'350 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Tagebuch Nr. 1349 vom 18.12.2003
(02047342/CH15030020080)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prolag Aktiengesellschaft, in Stans, Gewährung von Rechtsschutz aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06. 10. 1998, S. 6845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG Stans, in Stans, Revisionsstelle [bisher: Bircher Treuhand AG, in Stans].

Tagebuch Nr. 36 vom 03.01.2002
(003352/CH15030020080)