Latino Invest AG

Mutation Latino Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Latino Invest AG, in Baar, CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636655).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 3326 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972647
Cantons: ZG

Mutation Latino Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Latino Invest AG, in Baar, CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 7079 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636655
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Latino Invest AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911189).

Statutenänderung:
20.12.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Peter, von Buchrain und Kriens, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perezagua Marín, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 713 du 15.01.2018 / CHE-101.548.809 / 03998975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Latino Invest AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911189). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 93 du 15.01.2018 / CHE-101.548.809 / 03998923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Latino Invest AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019509).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofer, Peter, von Buchrain und Kriens, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hergiswil (NW), Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 965 du 21.06.2016 / CHE-101.548.809 / 02911189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Latino Invest AG, in Hergiswil NW, CHE-101.548.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 14, Publ. 4745712).

Statutenänderung:
23.02.2015.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 348 du 26.02.2015 / CH15030016444 / 02019509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Latino Invest AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.644-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2006, S. 10, Publ. 3263090).

Statutenänderung:
5. 11. 2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Zweck Immobilienanlagen zu tätigen sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien auf internationaler Basis. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen oder vermitteln und Finanzierungen durchführen. Die Gesellschaft kann ferner Patente, Lizenzen, Fabrikationsverfahren, Handelsmarken und andere immaterielle Rechte erwerben, verwalten, verwerten sowie alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig und nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Sie kann die Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit Brief, Telegramm oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1685 vom 18.11.2008
(04745712/CH15030016444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Latino Invest AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.644-4, Tätigung von Immobilienanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12. 06. 2001, S. 4391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 392 vom 21.02.2006
(03263090/CH15030016444)