Bellosino Holding AG

Mutation Bellosino Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Bellosino Holding AG, in Baar, CHE-113.959.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648985).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 38 du 23.02.2024
Registre journalier: 2989 du 20.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005969129
Cantons: ZG

Mutation Bellosino Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bellosino Holding AG, in Baar, CHE-113.959.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302055).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 12.06.2019
Registre journalier: 7867 du 06.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648985
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Bellosino Holding AG, in Zug, CHE-113.959.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, Publ. 5064624).

Statutenänderung:
06.06.2018.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernold, Dr. Heiner, von Walenstadt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perezagua Marín, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8548 du 15.06.2018 / CHE-113.959.817 / 04302055

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bellosino Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.549-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S. 19, Publ. 4235942).

Statutenänderung:
25.05.2009.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an Namenaktionäre erfolgen mit Brief, Telegramm oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, an Inhaberaktionäre durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telegramm oder Telefax. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8942 vom 08.06.2009
(05064624/CH17030315490)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bellosino Holding AG (Bellosino Holding SA) (Bellosino Holding Ltd), in Zug, CH-170.3.031.549-0, c/o Dr. Heiner Bernold, Bahnhofstrasse 7, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.11.2007.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen; kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen und Finanzierungen durchführen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bernold, Dr. Heiner, von Walenstadt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15412 vom 03.12.2007
(04235942/CH17030315490)