Plenum Holdings AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Plenum Holdings AG, in Zug, CHE-109.390.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192669).

Statutenänderung:
13.01.2014.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Plenum Finanz AG', in Zürich, und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Plenum Relations Aktiengesellschaft', in Vaduz (LI), zum Preis von CHF 2'050'000.00, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden].Mit Erklärung vom 02.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Registre journalier no 4522 du 02.04.2014 / CH17030251773 / 01439049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2011, Publ. 6290272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle; Strickler, Hans Rudolf, von Stäfa, in Klosters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15363 du 18.11.2013 / CH17030251773 / 01192669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 22, Publ. 6047766).

Statutenänderung:
28.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 7'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 7'300'000.00].

Aktien neu:
400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 730'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.07.2011 werden 330'000 Namenaktien zu CHF 10.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 10646 vom 05.08.2011
(06290272/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 25, Publ. 5942028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Hans Rudolf, von Stäfa, in Klosters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos].

Tagebuch Nr. 2522 vom 18.02.2011
(06047766/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 21, Publ. 5817820).

Domizil neu:
c/o Burch & Partner Consulting GmbH, Poststrasse 30, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 18090 vom 10.12.2010
(05942028/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 20, Publ. 5802932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Hans Rudolf, von Stäfa, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 13682 vom 14.09.2010
(05817820/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 17, Publ. 5768094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Raimond, oesterreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wartmann, Dr. Thomas, von Bauma und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholdi, Thomas, von Bussnang, in Thônex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Prof. Dr. Peter, von Degersheim, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Alain, von Arbon, in Unterägeri, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lötscher, Marcel, von Marbach LU, in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Hans Rudolf, von Stäfa, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13237 vom 02.09.2010
(05802932/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 24, Publ. 5330156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12024 vom 06.08.2010
(05768094/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 27, Publ. 5028728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfer, Beat, von Dägerlen, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18648 vom 02.11.2009
(05330156/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 21, Publ. 4928982).

Statutenänderung:
04.05.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 7'300'000.00 [bisher: CHF 4'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'300'000.00 [bisher: CHF 4'500'000.00].

Aktien neu:
730'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 450000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'800'000.00, wofür 280'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, auf elektronischem Weg (Email) oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 7752 vom 14.05.2009
(05028728/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 17, Publ. 4621122).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfer, Beat, von Dägerlen, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lötscher, Marcel, von Marbach LU, in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 4056 vom 11.03.2009
(04928982/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2008, S. 19, Publ. 4377576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Andreas, von Basel und Wenslingen, in Baar, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfer, Beat, von Dägerlen, in Hinwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Alain, von Arbon, in Unterägeri, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11127 vom 18.08.2008
(04621122/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 18, Publ. 4345262).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartholdi, Thomas, von Bussnang, in Thônex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Prof. Dr. Peter, von Degersheim, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3076 vom 03.03.2008
(04377576/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 30, Publ. 4259004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Dr. Hannes, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2060 vom 13.02.2008
(04345262/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 16, Publ. 4048740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretz, Dr. Dietmar, oesterreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16399 vom 17.12.2007
(04259004/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 19, Publ. 3803264).

Domizil neu:
c/o Burch & Partner Consulting GmbH, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Dr. Thomas, von Bauma und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bauma].

Tagebuch Nr. 9639 vom 25.07.2007
(04048740/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG, in Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 18, Publ. 3395642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütenegger, Eric, von Kriens, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Marcel, von Marbach LU, in Meggen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenny, Andreas, von Basel und Wenslingen, in Baar, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2339 vom 23.02.2007
(03803264/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG(Plenum Holdings SA) (Plenum Holdings Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 15, Id. 2498244).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Richter, Marc R.

, Heimat:
St. Gallen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6230 vom 23.05.2006
(03395642/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Plenum Holdings AG(Plenum Holdings SA) (Plenum Holdings Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2004, S. 16, Id. 2448322).

Statutenänderung:
12.10.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 4'500'000 [bisher: CHF 2'000'000], Liberierung: CHF 4'500'000 [bisher: CHF 2'000'000], 450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].

Tagebuch Nr. 10507 vom 13.10.2004
(02498244/CH17030251773)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plenum Holdings AG(Plenum Holdings SA) (Plenum Holdings Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.177-3, Beteiligung an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 22, Id. 2039052).

Eingetragene Personen Neu:
Glaus, Dr.

Hannes, Heimat:
Zürich, in Zürich, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter, Marc R.

, Heimat:
St. Gallen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strickler, Hans Rudolf, Heimat: Stäfa, in Davos, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Loretz, Dr.

Dietmar, Heimat:
Oesterreich, in Feldkirch (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütenegger, Eric, Heimat: Kriens, in Thalwil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Gelöscht:
[Dann, Dr.

Wilfried, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Saarbrücken (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9304 vom 08.09.2004
(02448322/CH17030251773)