Openvirtue AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Openvirtue AG, in Baar, CHE-113.733.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000420).

Statutenänderung:
29.04.2015. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2015 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 07.07.2008 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Gestützt auf diese Statutenbestimmung wurden bislang keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2015 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.07.2008 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. ].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dattler, Heinrich, genannt Henry, österreichischer Staatsangehöriger, in Sobrio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registre journalier no 6517 du 01.06.2015 / CH17030310153 / 02187815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2010, S. 25, Publ. 5624852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amendola, Enzo, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dattler, Heinrich, genannt Henry, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17000 du 27.12.2012 / CH17030310153 / 07000420

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 21, Publ. 5542926).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amendola, Enzo, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6540 vom 04.05.2010
(05624852/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 26, Publ. 5464674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3847 vom 10.03.2010
(05542926/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 24, Publ. 4863224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodler, Bernhard A., deutscher Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1036 vom 22.01.2010
(05464674/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 22, Publ. 4584306).

Statutenänderung:
19.01.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
14'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2009 über die genehmigte Kapitalerhöhung wurde das Aktienkapital von CHF 120'000.00 auf CHF 140'000.00 durch Ausgabe von 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 erhöht.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodler, Bernhard A., deutscher Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon].

Tagebuch Nr. 1745 vom 30.01.2009
(04863224/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 16, Publ. 4058014).

Statutenänderung:
07.07.2008. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 9628 vom 16.07.2008
(04584306/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 19, publizierten TB-Eintrags Nr. 9'000 vom 13.07.2007Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 19, Publ. 4032372).

Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar. .

Tagebuch Nr. 9913 vom 02.08.2007
(04058014/CH17030310153)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Openvirtue AG, in Baar, CH-170.3.031.015-3, Zugerstrasse 41, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.07.2007.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art; kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte und Immobilien erwerben, verwalten, vermitteln oder veräussern sowie Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Aktien:
12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Rodler, Bernhard A., deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9000 vom 13.07.2007
(04032372/CH17030310153)