Neue SWAP Holding AG

Mutation Neue SWAP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neue SWAP Holding AG, in Baar, CHE-101.339.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, S.0, Publ. 2786765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Werner, von Sigriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Florian Robert, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 9633 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938408
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Neue SWAP Holding AG, in Baar, CHE-101.339.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299789).

Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

Registre journalier no 5011 du 14.04.2016 / CHE-101.339.878 / 02786765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neue SWAP Holding AG, in Baar, CHE-101.339.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885475).

Statutenänderung:
09.07.2015. Mit Erklärung vom 09.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9240 du 28.07.2015 / CH02030240940 / 02299789

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neue SWAP Holding AG, in Baar, CHE-101.339.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836093).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Werner, von Sigriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bodmer, Hans Conrad, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Naville, Robert H., von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumikon].

Registre journalier no 16514 du 12.12.2014 / CH02030240940 / 01885475

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neue SWAP Holding AG, in Baar, CHE-101.339.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 26, Publ. 4745444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naville, Robert H., von Zumikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15201 du 18.11.2014 / CH02030240940 / 01836093

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.094-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 27, Publ. 4456838). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 32831 vom 18.11.2008
(04745400/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Neue SWAP Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.024.094-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 27, Publ. 4456838).

Gründungsstatuten:
22.12.2000, Statutenänderung: 30.10.2008.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

Zweck:
Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland; kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 5'000'000.00.

Liberierung:
CHF 5'000'000.00.

Aktien:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.03.2001 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.01.2001 eine Darlehensforderung gegen die SWAP (Sachsen) GmbH, Frankenberg (D), in der Höhe von DEM 1'800'000.--, wofür 96'667 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden (wie bisher); Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 14.03.2001 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.01.2001 1'000 Namenaktien der SWAP Engineering AG, in Zürich, zu je CHF 100.-- Nennwert, sämtliche Gesellschaftsanteile an der SWAP (Sachsen) GmbH, Frankenberg (D) mit einem Stammkapital von DEM 1'000'000.--, eine Darlehensforderung gegen die SWAP (Sachsen) GmbH, in Frankenberg (D), in der Höhe von CHF 14'897'000.--, diverse Patente für Leichtbau-Verbundplatten und für Paletten sowie die Marken 'SWAP' und 'EURO-SWAP', wofür 100'000 voll liberierte Namenaktien mit Nennwert von CHF 10.-- ausgegeben werden und CHF 41.-- als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Dr. Reto, von Andeer, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Hans Conrad, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Tschan, Werner, von Sigriswil, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15585 vom 18.11.2008
(04745444/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.094-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2005, S. 19, Publ. 3128646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalberer, Markus, von Mels, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Hans Conrad, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11585 vom 25.04.2008
(04456838/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.094-0, Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19. 07. 2004, S. 22, Publ. 2366864).

Domizil neu:
c/o Dr. Andreas Gersbach, von der Crone Rechtsanwälte, Samariterstrasse 5, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 32132 vom 25.11.2005
(03128646/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.094-0, Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 22. 01. 2003, S. 21, Publ. 824096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Hans Ulrich, von Zürich und Horn, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19773 vom 13.07.2004
(02366864/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 01. 2002, S. 21, Publ. 297216).

Statutenänderung:
20. 11. 2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 1599 vom 16.01.2003
(00824096/CH02030240940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Neue SWAP Holding AG, in Zürich, Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12. 09. 2001, S. 7117).

Statutenänderung:
19. 12. 2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 690 vom 10.01.2002
(00297216/CH02030240940)