Glambou Holding AG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506315).

Statutenänderung:
11.08.2022. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 162 du 23.08.2022
Registre journalier: 12465 du 18.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005545688
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455146).

Statutenänderung:
10.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'495'714.50 [bisher: CHF 3'245'714.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'495'714.50 [bisher: CHF 3'245'714.50].

Aktien neu:
34'957'145 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 32'457'145 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'502'974.00, wofür 683'170 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 123 du 28.06.2022
Registre journalier: 9353 du 23.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005506315
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426181).

Statutenänderung:
05.04.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erasmus, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 5766 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455146
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412398).

Statutenänderung:
28.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'245'714.50 [bisher: CHF 2'345'714.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'245'714.50 [bisher: CHF 2'345'714.50].

Aktien neu:
32'457'145 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 23'457'145 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 3832 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005426181
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412398).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadlwieser, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 50 du 11.03.2022
Registre journalier: 3745 du 08.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425045
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedick, Rolando, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 23.02.2022
Registre journalier: 2837 du 18.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005412398
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630428).

Statutenänderung:
28.05.2019. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.10.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.06.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 10055 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677835
Cantons: ZG

Mutation Glambou Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Glambou Holding AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317471).

Statutenänderung:
07.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'345'714.50 [bisher: CHF 2'009'996.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'345'714.50 [bisher: CHF 2'009'996.00].

Aktien neu:
23'457'145 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 20'099'960 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'735'617.00, wofür 2'892'695 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaerli, Andrin, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 6589 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004630428
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130893).

Statutenänderung:
04.06.2018.

Firma neu:
Glambou Holding AG.

Registre journalier no 9057 du 22.06.2018 / CHE-382.705.278 / 04317471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4105 du 20.03.2018 / CHE-382.705.278 / 04130893

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617403).

Statutenänderung:
23.10.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.06.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.07.2013 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 14766 du 20.11.2017 / CHE-382.705.278 / 03888117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003681).

Statutenänderung:
23.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 2'009'996.00 [bisher: CHF 1'485'982.90].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'009'996.00 [bisher: CHF 1'485'982.90].

Aktien neu:
20'099'960 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 14'859'829 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 8234 du 28.06.2017 / CHE-382.705.278 / 03617403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadlwieser, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10356 du 10.08.2016 / CHE-382.705.278 / 03003681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762701).

Statutenänderung:
20.06.2016.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Halten und Finanzierung von Beteiligungen, insbesondere an nicht börsenkotierten Unternehmungen im Schmuckbereich sowie deren strategische und operative Leitung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.07.2013 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.07.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.01.2013 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaerli, Andrin, von Luzern, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH].

Registre journalier no 9388 du 15.07.2016 / CHE-382.705.278 / 02963521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2608269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaerli, Andrin, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4356 du 01.04.2016 / CH17030353480 / 02762701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264161).

Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug.

Registre journalier no 757 du 15.01.2016 / CH17030353480 / 02608269

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244859).

Statutenänderung:
29.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'485'982.90 [bisher: CHF 1'478'498.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'485'982.90 [bisher: CHF 1'478'498.70].

Aktien neu:
14'859'829 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 14'784'987 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 8435 du 08.07.2015 / CH17030353480 / 02264161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493571).

Statutenänderung:
27.05.2015. [Mit Statutenänderung vom 27.05.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedick, Rolando, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7892 du 29.06.2015 / CH17030353480 / 02244859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pompidou Group AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Franz, von Ruswil, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5945 du 06.05.2014 / CH17030353480 / 01493571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

FJP AG, in Zug, CHE-382.705.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246393).

Statutenänderung:
02.04.2014.

Firma neu:
Pompidou Group AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heerdegen, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiederkehr, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5043 du 14.04.2014 / CH17030353480 / 01459401