CuriX Invest & Management AG

1.     Begrüssung

2.     Bezeichnung des Protokollführers und des Stimmenzählers

3.     Feststellung der ordentlichen Einberufung der GV

4.     Genehmigung des Protokolls der ao. GV vom 7. Februar 2024
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Februar 2024 zu genehmigen.

5.     Genehmigung des Lageberichtes 2023, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2023, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle BDO AG zur Kenntnis zu nehmen.

6.     Verwendung des Geschäftserfolges
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftserfolg auf neue Rechnung vorzutragen.

7.     Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023
7.1. Erteilung Décharge an Konrad Studerus (Präsident des Verwaltungsrates)
7.2. Erteilung Décharge an Marco Fleig (Mitglied des Verwaltungsrates)
7.3. Erteilung Décharge an Richard Huber (Mitglied des Verwaltungsrates)
7.4. Erteilung Décharge an Renato Heldner (Mitglied des Verwaltungsrates)
7.5. Erteilung Décharge an Stephan Eppenberger (ehem. Mitglied des Verwaltungsrates)
7.6. Erteilung Décharge an Rudolf Beat Moll (ehem. Mitglied des Verwaltungsrates)

8.     Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von 3 Jahren
Der Verwaltungsrat beantragt, Richard Huber (bisher) für eine neue Amtszeit zu wählen.

9.     Streichung des Kapitalbandes
Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende Kapitalband gemäss Art. 3a ersatzlos aus den Statuten zu streichen. Eine Kapitalherabsetzung um CHF 0.25 pro Aktie hat bereits stattgefunden und eine weitere Kapitalherabsetzung wird beantragt (Traktandum 10). Das Kapitalband wird somit nicht mehr benötigt.

10.     Kapitalherabsetzung
Der Verwaltungsrat beantragt, das Kapital um CHF 1‘776‘000.00 auf CHF 139‘000.00 herunterzusetzen. Die Kapitalherabsetzung soll einerseits durch Nennwertreduktion von CHF 0.25 auf CHF 0.02 pro Aktie mit Barauszahlung an die Aktionäre und andererseits durch Vernichtung von 710‘000 Aktien aus dem Eigenbestand der Gesellschaft erfolgen. Der Herabsetzungsbetrag aus der Vernichtung der Aktien wird vollumfänglich für die Wertberichtigung des Wertschriftenkontos "eigene Kapitalanteile" verwendet.

11.     Kapitalrückzahlung aus Agio/Kapitaleinlagereserve (KER)
Der Verwaltungsrat beantragt, den Aktionären eine Kapitalrückzahlung aus Agio/Kapitaleinlagereserve (KER) in Höhe von CHF 0.07 pro Aktie auszuzahlen.
Zusammen mit der Kapitalherabsetzung aus Traktandum 10 ergibt dies eine Rückzahlung von CHF 0.30 pro Aktie an die Aktionäre.

12.     Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

13.     Varia

Wer keine Banksperrerklärung oder Hinterlegungsbestätigung vorlegen kann, muss sich ebenfalls bis zum 14. Juni 2024 anmelden und bis  17. Juni 2024 um 13:00 Uhr einen tagesaktuellen Depotauszug an cim-ag@office-services.net senden.

Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

Mutation CuriX Invest & Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CuriX Invest & Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppenberger, Stephan, von Neckertal, in Untersiggenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moll, Rudolf Beat, genannt Ruedi, von Basel, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2024
Registre journalier: 2541 du 13.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005963184
Cantons: ZG

1. Begrüssung
2. Feststellungen und Konstituierung
3. Protokoll der a.o. GV vom 23. Oktober 2023
   Antrag Verwaltungsrat:
   Genehmigung des Protokolls der a.o. GV vom 23. Oktober 2023
4. Konkurs Tochtergesellschaft CuriX AG in Liquidation: Orientierung
5. Verwaltungsrat der Gesellschaft: Abwahlen
   5.1 Aktionärsantrag (Stephan Eppenberger und Brigitte Eppenberger-Streit):
          Abwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft
   5.2 Antrag Verwaltungsrat:
          Abwahl von Stephan Eppenberger als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft
6. Verwaltungsrat der Gesellschaft: Wahlen
   Aktionärsantrag (Stephan Eppenberger und Brigitte Eppenberger-Streit):
   Wahl von Stephan Eppenberger, Rudolf Moll und Nicolas Rogivue als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft
7. Varia

Aktionärinnen/Aktionäre müssen bis zum 6. Februar 2024 den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung, Hinterlegungsbestätigung, tagesaktuellen Depotauszug) an den Sitz der Gesellschaft gesendet haben (per Post oder Email an gv-holding@securix.swiss).

Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

1. Begrüssung

2. Feststellungen

3. Genehmigung des Protokolls vom 26. Juni 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll vom 26. Juni 2023 zu genehmigen.

4. Kapitalrückzahlung aus Agio

Der VR der CuriX Invest & Management AG (CIM) beantragt, steuerfreie Kapitalrückzahlungen aus dem Agio wie folgt vorzunehmen:

a) CHF -.48 pro ausstehende Aktie (gemäss früher gefassten Beschlüssen)

b) zusätzlich eine „Sonderdividende“ von CHF -.15 pro ausstehende Aktie

5. Anträge/Varia

Anschliessend:

Kurzpräsentation zum aktuellen Stand des Business Case CuriX (Ruedi Moll, CEO CuriX AG)

Aktionärinnen/Aktionäre müssen bis zum 23. Oktober 2023 den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung, Hinterlegungsbestätigung, tagesaktuellen Depotauszug) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben (per Post oder Email an gv-holding@securix.swiss).
Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

Mutation CuriX Invest & Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

SecuriX Holding AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729262).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Firma neu:
CuriX Invest & Management AG.

Aktienkapital neu:
CHF 3'830'000.00 [bisher: CHF 7'660'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'830'000.00 [bisher: CHF 7'660'000.00].

Aktien neu:
7'660'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 [bisher: 7'660'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.01.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.01.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2023 wird der Nennwert der 7'660'000 (teilweise eigene) Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.50 herabgesetzt und teilweise je CHF 0.50 pro Aktie zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 11304 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005797914
Cantons: ZG

1. Begrüssung

2. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers

3. Feststellung der ordentlichen Einberufung der GV

4. Genehmigung des Protokolls der GV vom 21. Juni 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Juni 2022 zu genehmigen.

5. Genehmigung des Protokolls der a.o. GV vom 30. Januar 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Januar 2023 zu genehmigen.

6. Erläuterung des Geschäftsberichtes inkl. Verkauf von Tochtergesellschaften im März 2023

7. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

8. Verwendung des Geschäftserfolges

Der Verwaltungsrat beantragt, den Finanzerfolg auf die neue Rechnung vorzutragen.

9. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2022

9.1 Erteilung Décharge an Konrad Studerus (Präsident des Verwaltungsrates)

9.2 Erteilung Décharge an Stephan Eppenberger (Vizepräsident des Verwaltungsrates)

9.3 Erteilung Décharge an Marco Fleig

9.4 Erteilung Décharge an Renato Heldner

9.5 Erteilung Décharge an Richard Huber

9.6 Erteilung Décharge an Rudolf Beat Moll

10. Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von 3 Jahren

Stephan Eppenberger (bisher)

Renato Heldner (bisher)

11. Beschlussfassung zur Halbierung des Aktien-Nennwertes von CHF 1.00 auf CHF 0.50 pro Aktie und Rückzahlung von CHF 0.50 pro Aktie (notarielle Beurkundung)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herabsetzung des Aktien-Nennwerts und die Kapitalrückzahlung von CHF 0.50 pro Aktie zu genehmigen.

12. Schaffung eines Kapitalbandes (gemäss OR Art. 653s, neu) zwischen CHF 1‘915‘000 und CHF 5‘745‘000 (= 3‘830‘000 bis 11‘490‘000 Aktien à nominal CHF 0.50)

Der Verwaltungsrat beantragt, das Kapitalband zu genehmigen.

13. Statutenänderungen (notarielle Beurkundung)

- Art. 1: Gesellschaftsname neu: CuriX Invest & Management AG (CIM AG)

- Art. 3: Neuer Nennwert (CHF 0.50 pro Aktie)

- Art. 3a: Schaffung eines Kapitalbandes zwischen CHF 1'915'000 und CHF 5'745'000

- Art. 13: Tagungsort

- Art. 14: Virtuelle Generalversammlung

- Art. 15: Qualifiziertes Mehr anpassen (2/3 der vertretenen Aktien, die die Hälfte der vertretenen Aktiennennwerte umfassen)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderungen zu genehmigen.

14. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

15. Anträge/Varia

Präsentation Business Case CuriX, Ruedi Moll, CEO CuriX AG

Apéro

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum 23. Juni 2023 bei der Gesellschaft schriftlich anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung, Hinterlegungsbestätigung) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.
Gäste sind zugelassen, haben aber kein Stimm- und Rederecht.

Mutation SecuriX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SecuriX Holding AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisser, Bernhard, von Altstätten, in Glarus Nord, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 21.04.2023
Registre journalier: 5944 du 18.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005729262
Cantons: ZG

Mutation SecuriX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecuriX Holding AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558398).

Statutenänderung:
21.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 7'660'000.00 [bisher: CHF 6'660'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'660'000.00 [bisher: CHF 6'660'000.00].

Aktien neu:
7'660'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'660'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 2 du 04.01.2023
Registre journalier: 19868 du 29.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005643776
Cantons: ZG

1. Begrüssung
2. Wahl Stimmenzähler
3. Verkauf Beteiligungen
4. Varia

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum 27. Januar 2023 bei der Gesellschaft schriftlich anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur a.o.GV zugelassen.

Mutation SecuriX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SecuriX Holding AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legler, Hans Peter Joachim, von Glarus Süd, in Glarus Nord, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklowitz, Matthias, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studerus, Konrad Thomas, von Waldkirch, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eppenberger, Stephan, von Neckertal, in Untersiggenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates]; Fleig, Marco, von Dübendorf, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates]; Heldner, Renato, von Brig-Glis, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Richard, von Oberkulm, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates]; Moll, Rudolf Beat, genannt Ruedi, von Basel, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates]; Geisser, Bernhard, von Altstätten, in Glarus Nord, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates].

FOSC: 175 du 09.09.2022
Registre journalier: 13583 du 06.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005558398
Cantons: ZG

1. Begrüssung

2. Wahl Stimmenzähler

3. Wahl Tagespräsident

4. Feststellung der ordentlichen Einberufung

5. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 27. Mai 2021.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Mai 2021 zu genehmigen.

6. Veränderungen im Verwaltungsrat (Anträge von Aktionären)

6.1 Abberufung Hans Peter Legler

6.2 Wahl Konrad Studerus in den Verwaltungsrat

7. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

8. Verwendung Finanzerfolg 2021

Der Verwaltungsrat beantragt,  den Finanzerfolg auf die neue Rechnung vorzutragen.

9. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2021

9.1 Erteilung Décharge an Stephan Eppenberger

9.2 Erteilung Décharge an Marco Fleig

9.3 Erteilung Décharge an Richard Huber

9.4 Erteilung Décharge an Rudolf Beat Moll

9.5 Erteilung Décharge an Matthias Niklowitz

9.6 Erteilung Décharge an Renato Heldner (Vizepräsident des Verwaltungsrates)

9.7 Erteilung Décharge an Hans Peter Joachim Legler (Präsident des Verwaltungsrates)

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Copartner Revision AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum 20. Juni 2022 bei der Gesellschaft schriftlich anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

Mutation SecuriX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

Makro Asset Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046444).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Firma neu:
SecuriX Holding AG. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.01.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.01.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.12.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldner, Renato, von Brig-Glis, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eppenberger, Stephan, von Neckertal, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleig, Marco, von Dübendorf, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates; Huber, Richard, von Oberkulm, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates; Moll, Rudolf Beat, genannt Ruedi, von Basel, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates; Niklowitz, Matthias, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates; Geisser, Bernhard, von Altstätten, in Glarus Nord, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 12551 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227210
Cantons: ZG

Bekanntmachung der ordentlichen Generalversammlung der Makro Asset Management AG

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe

Donnerstag, 27. Mai 2021, 11.00 Uhr, Zugerstrasse 76B, CH-6340 Baar (ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre)

Mutation Makro Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Makro Asset Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964214).

Statutenänderung:
02.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 6'660'000.00 [bisher: CHF 6'150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'660'000.00 [bisher: CHF 6'150'000.00].

Aktien neu:
6'660'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'150'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 17627 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046444
Cantons: ZG

Mutation Makro Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Makro Asset Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907124).

Statutenänderung:
18.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 6'150'000.00 [bisher: CHF 5'942'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'150'000.00 [bisher: CHF 5'942'500.00].

Aktien neu:
6'150'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'942'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 164 du 25.08.2020
Registre journalier: 11591 du 20.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004964214
Cantons: ZG

Mutation Makro Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Makro Asset Management AG, in Baar, CHE-340.040.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858872).

Statutenänderung:
29.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 5'942'500.00 [bisher: CHF 5'592'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'942'500.00 [bisher: CHF 5'592'500.00].

Aktien neu:
5'942'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'592'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 7485 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907124
Cantons: ZG

1. Begrüssung

2. Wahl Stimmenzähler und Protokollführung

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit der GV

4. Protokolle (GV 27.6.2019 + a.o. GV 17.1.2019)

5. Genehmigung Geschäftsbericht 2019 und Jahresrechnung 2019

6. Verwendung Finanzerfolg

7. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsführung

8. Wiederwahl des Verwaltungsrates

9. Wahl Revisionsstelle

10. Varia

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum 15. Juni 2020 bei der Gesellschaft schriftlich anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrerklärung) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.