ARCORE AG

Einladung, Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung gemäss PDF-Datei im Anhang

Zug, 18. Januar 2024

ARCORE AG

Mathias Schmid
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation ARCORE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB vom 05.04.2023, Meldungs Nr. 1'005'717'789, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'059 vom 31.03.2023 ARCORE AG, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717789). Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

FOSC: 71 du 13.04.2023
Registre journalier: 5383 du 06.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005722709
Cantons: ZG

Mutation ARCORE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

ARCORE AG, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605485).

Statutenänderung:
27.01.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.01.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.11.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.01.2023 ein weiteres bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrovic, Aleksandar, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 67 du 05.04.2023
Registre journalier: 5059 du 31.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005717789
Cantons: ZG

Einladung, Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung gemäss PDF-Datei im Anhang

Zug, 6. Januar 2023

ARCORE AG

Mathias Schmid

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation ARCORE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ARCORE AG, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 16834 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605485
Cantons: ZG

Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der ARCORE AG vom 5. November 2020 wurde der Verwaltungsrat im Rahmen eines Beschlusses statutarisch ermächtigt, Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Aktienkapital vorzunehmen.

Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft lautet wie folgt: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. September 2022 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 100‘000.00 durch Ausgabe von höchstens 4‘000‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.025 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Im Rahmen dieser Ermächtigung legt der Verwaltungsrat durch Beschluss fest: (a) den Ausgabebetrag für die neuen Aktien, (b) die Art der Einlagen, (c) die Sachübernahmen, (d) den Beginn der Dividendenberechtigung und (e) weitere Modalitäten. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft verwenden.» Gleichzeitig wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, die Erhöhung des Aktienkapitals im Rahmen des vorstehenden Beschlusses durchzuführen. Dabei erlässt er die notwendigen Bestimmungen, soweit sie nicht schon darin enthalten sind.

Mit Beschluss vom 10. März 2022 hat der Verwaltungsrat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht, eine genehmigte Kapitalerhöhung mit folgenden Eckdaten durchzuführen:

-       Betrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: von CHF 1‘000‘000.00 um maximal CHF 13‘888.90 auf neu maximal CHF 1'013‘888.90.

-       Anzahl neue Aktien: Ausgabe von maximal 555‘556 neuen Namenaktien zu je CHF 0.025 Nennwert.

-       Ausgabepreis je neue Aktie: CHF 5.50.

-       Art der Einlagen: Die Einlagen erfolgen in Geld.

-       Beginn der Dividendenberechtigung:  Die neuen Aktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

-       Bezugsverhältnis: 72 bisherige Namenaktien berechtigen zum Bezug einer (1) neuen Namenaktie. 

-       Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder auf gehoben noch eingeschränkt. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft.

-       Nach der erfolgten Kapitalerhöhung wird der Betrag genehmigten Aktienkapitals in den Statuten herabgesetzt.

-       Der Bezugsrechtsnachweis wird Vorlage einer Bankbestätigung, wonach die Aktien des betroffenen Aktionärs bei einer Bank in einem Depot auf den Namen des Aktionärs liegen und bis 30. März 2022 zur Veräusserung gesperrt sind. Die Valorennummer der Aktien der Gesellschaft lautet: Valor 58321734 / ISIN CH0583217341.

-       Aktionäre, welche keinen Zeichnungsschein erhalten haben, können diesen bei ihrer Depotbank oder bei der Gesellschaft direkt anfordern unter L.Balog@arcore-lithium.com oder Telefonnummer +41 41 748 70 58.

-       Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben wollen, wollen den Zeichnungsschein spätestens am 30. März 2022 (Eingang bei der Gesellschaft) unterzeichnet retournieren an Herrn Lajos Balog, ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug. Der Zeichnungsschein kann vorab per Mail (L.Balog@arcore-lithium.com) der Gesellschaft übersandt werden.

-       Nach Eingang des Zeichnungsscheins bei der Gesellschaft wird der Zeichner schriftlich aufgefordert, innert der genannten Frist die von ihm zu erbringende Einlage auf das Kapitaleinzahlungskonto zu leisten.

-       Für die übrigen Bedingungen dieser Kapitalerhöhung gilt der Beschluss der Generalversammlung vom 5. November 2020.

Diese Bekanntmachung richtet sich ausschliesslich an die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot im Sinne von Art. 35 FIDLEG dar.

Zug, 16. März 2022

Für den Verwaltungsrat:

Mathias Schmid, Präsident                                                                                                           

Mutation ARCORE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Oundjian SA, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072567).

Statutenänderung:
07.01.2021.

Firma neu:
ARCORE AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ARCORE SA) (ARCORE Ltd.).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 15 du 22.01.2021
Registre journalier: 1057 du 19.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005080856
Cantons: ZG

Mutation Oundjian SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oundjian SA, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022293). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Baar, Revisionsstelle.

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 398 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072567
Cantons: ZG

Mutation Oundjian SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Oundjian SA, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990036).

Statutenänderung:
05.11.2020.

Zweck neu:
Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, insbesondere mit Maschinen, Apparaten und Immaterialgüterrechten in den Bereichen Geologie und Bergbau sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.025 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 250.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Mathias, von Zürich, in Bever, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Petrovic, Aleksandar, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; König, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 15888 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005022293
Cantons: ZG

Mutation Oundjian SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Oundjian SA, in Wettswil am Albis, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, S.0, Publ. 1699411). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 36927 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989815
Cantons: ZH

Mutation Oundjian SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Oundjian SA, bisher in Wettswil am Albis, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699411).

Statutenänderung:
27.08.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Kurt, von Brütten, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Mathias, von Zürich, in Bever, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Petrovic, Aleksandar, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 13477 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004990036
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Oundjian SA in Liquidation, in Zürich, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 33, Publ. 5003144).

Statutenänderung:
05.08.2014.

Firma neu:
Oundjian SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Im Muchried 10, 8907 Wettswil am Albis.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, speziell Import von und Handel mit Orientteppichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Beschluss vom 05.08.2014 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 11.12.2008 widerrufen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Kurt, von Brütten, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 28878 du 02.09.2014 / CH02039194338 / 01699411

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Oundjian SA in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.919.433-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 37, Publ. 4958822).

Postadresse neu:
[Postadresse: behördlich aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 15816 vom 29.04.2009
(05003144/CH02039194338)

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Oundjian SA in Liquidation, Zürich
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 11.12.2008
5. Anmeldefrist für Forderungen: 23.06.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kurt Gross, im Muchried 10, 8907 Wettswil
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
   Übermittler: Kurt Gross, Liquidator
   8907 Wettswil

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Oundjian SA in Liquidation, Zürich
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 11.12.2008
5. Anmeldefrist für Forderungen: 23.06.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kurt Gross, im Muchried 10, 8907 Wettswil
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
   Übermittler: Kurt Gross, Liquidator
   8907 Wettswil

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Oundjian SA in Liquidation, Zürich
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 11.12.2008
5. Anmeldefrist für Forderungen: 23.06.2009
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kurt Gross, im Muchried 10, 8907 Wettswil
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
   Übermittler: Kurt Gross, Liquidator
   8907 Wettswil

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen

Oundjian SA, in Zürich, CH-020.3.919.433-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 21, Publ. 3243138).

Statutenänderung:
10.03.2009.

Firma neu:
Oundjian SA in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Oundjian Corporation in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.12.2008 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knörr, Hugo, von Lüterswil, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien; Lindberg, Robert W., Bürger der USA, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Irniger-Peterhans, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Kurt, von Brütten, in Wettswil am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 12344 vom 31.03.2009
(04958822/CH02039194338)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oundjian SA, in Zürich, CH-020.3.919.433-8, Handel mit Orientteppichen, sowie Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09. 01. 2004, S. 24, Publ. 2063690).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand und Steuerberatung Josef Meier, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irniger-Peterhans, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hausen b. Brugg]; IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4154 vom 08.02.2006
(03243138/CH02039194338)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oundjian SA, in Zürich, Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, speziell Import von und Handel mit Orientteppichen, sowie Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2001, S. 7904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Robert, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freitas, Karl, von Illnau-Effretikon, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irniger-Peterhans, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen b. Brugg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Treuhand und Steuerberatung Josef Meier, in Eggenwil, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- und Steuerberatungsbüro Josef Meier, in Eggenwil].

Tagebuch Nr. 95 vom 05.01.2004
(02063690/CH02039194338)