AMZLIVE AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juli 2023

Die Aktionäre sind eingeladen, am Montag, den 10. Juli 2023, an der ordentlichen Generalversammlung der AMZLIVE AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 09.05.2023
Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2022
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2022
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2022
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Wahl des Verwaltungsrats
Antrag VR: Wiederwahl von Nicolai Colshorn als Mitglied des Verwaltungsrats

7. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 6. Juli 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 6. Juli 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 15.06.2023

AMZLIVE AG

Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2023

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 9. Mai 2023, an der ordentlichen Generalversammlung der AMZLIVE AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 09.08.2022
Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2021
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2021
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2021
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Wahl des Verwaltungsrats
Antrag VR: Wiederwahl von Nicolai Colshorn als Mitglied des Verwaltungsrats

7. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 2. Mai 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 2. Mai 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 15.04.2023

AMZLIVE AG

Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 9. August 2022

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 9. August 2022, an der ordentlichen Generalversammlung der AMZLIVE AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 28.9.2020
Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2020
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2020
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2020
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Wahl des Verwaltungsrats
Antrag VR: Wiederwahl von Nicolai Colshorn als Mitglied des Verwaltungsrats

7. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 2. August 2022 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 2. August 2022 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 12.07.2022

AMZLIVE AG

Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Mutation AMZLIVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Modification des statuts

Holistic3 AG, in Zug, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853143).

Statutenänderung:
20.09.2021.

Firma neu:
AMZLIVE AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AMZLIVE SA) (AMZLIVE Ltd).

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 191 du 01.10.2021
Registre journalier: 17834 du 28.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005302982
Cantons: ZG

Mutation Holistic3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Holistic3 AG, in Zug, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574970).

Statutenänderung:
10.03.2020.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Beratung sowie Handel mit und Verkauf von damit zusammenhängenden Gütern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 52 du 16.03.2020
Registre journalier: 3629 du 11.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004853143
Cantons: ZG

Mutation Holistic3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Holistic3 AG, bisher in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (vom 06.04.2017, Publ. 3449661).

Statutenänderung:
11.02.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor; Läuchli, Stephan, von Aarau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 39 du 26.02.2019
Registre journalier: 2657 du 21.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004574970
Cantons: ZG

Mutation Holistic3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3449661). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 39 du 26.02.2019
Registre journalier: 1615 du 21.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004574891
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paucar Bahrs, Yumileydis, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Läuchli, Stephan, von Aarau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2615 du 03.04.2017 / CHE-405.346.755 / 03449661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Paucar Bahrs, Yumileydis, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3591 du 19.05.2016 / CHE-405.346.755 / 02847183

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2128567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husni Pascha, Mohammed Said Hamut, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 9415 du 21.12.2015 / CH10037990599 / 02563497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1848185).

Statutenänderung:
29.01.2015.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3076 du 27.04.2015 / CH10037990599 / 02128567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Holistic3 AG, in Luzern, CHE-405.346.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1822551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8094 du 25.11.2014 / CH10037990599 / 01848185

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Holistic3 AG (Holistic3 SA) (Holistic3 Ltd), in Luzern, CHE-405.346.755, Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.11.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Beratung sowie Handel mit und Verkauf von damit zusammenhängenden Gütern; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Husni Pascha, Mohammed Said Hamut, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paucar Bahrs, Dario, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zenklusen, Barbara, von Ried-Brig, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klag, Heinrich Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruttkowski, Rüdiger Leonhard Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7717 du 11.11.2014 / CH10037990599 / 01822551