Zwahlen et Mayr S.A.

Zwahlen & Mayr SA

Assemblée Générale ordinaire du 24 avril 2024 à 17 h 00

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire

le mercredi 24 avril 2024 à 17.00 h à la cantine de l’usine, , Route Industrielle 18, 1860 Aigle

(liste des présences dès 16.30H)

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

• Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2023

• Rapports de l’organe de révision

• Décisions relatives à:
  a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2023
      Proposition: Approbation

• b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2023
      Proposition: Approbation
  c. Emploi du bénéfice au bilan
      Proposition :

    Report de résultat de l’exercice Précédent                                                       CHF                             10'875’625

    Résultat de l’exercice 023                                                                                      CHF                                    302’136

    Attribution à la réserve légale issue du bénéfice                                           CHF                                     -15'107    

    Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale                                            CHF                               11'162’654

    Report à nouveau                                                                                              CHF                              11'162’654

d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration

e.  Proposition : Décharge à tous les membres.

• Elections
  a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration

a1     Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme

Président du Conseil d’administration au cours du même vote

a2      Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au    cours  du même vote)

a3      Réélection de M. Christian Charpin pour une année

b. Comité de rémunération
b1     Réélection de M. Francesco Punzo
b2     Réélection de M. Christian Charpin

c.   Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2024.

d.   Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr  SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.

• Vote sur la rémunération en 2025 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
• a1  Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
  a2  Vote sur les rémunérations de la Direction Générale

• Divers et propositions individuelles

Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport annuel 2022, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2024 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2024, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.

Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.

Informations :

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à  la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant  (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2024 est disponible.

Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

Aigle, le 28 mars 2024

Assemblée Générale ordinaire du 20 avril 2023 à 17 h 00

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire

le jeudi 20 avril 2023 à 17.00 h à la cantine de l’usine, Route Industrielle 18, 1860 Aigle

(liste des présences dès 16.30H)

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

• Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2022

• Rapports de l’organe de révision

• Décisions relatives à:
  a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2022
      Proposition: Approbation

• b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2022
•     Proposition: Approbation
• c. Emploi du bénéfice au bilan
      Proposition :

    Report de résultat de l’exercice précédent                                                        CHF                                          10'102'616

    Résultat de l’exercice 2022                                                                                     CHF                                                773'009

    Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale                                              CHF                                           10'875'625

    Report à nouveau                                                                                                CHF                                         10'875'625

d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration

  Proposition : Décharge à tous les membres.

• Elections
• a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration

a1      Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote

a2      Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au cours  du même vote

a3      Réélection de M. Christian Charpin pour une année

b. Comité de rémunération

b1     Réélection de M. Francesco Punzo
b2     Réélection de M. Christian Charpin

c.   Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2023.

d.   Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr  SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.

• Vote sur la rémunération en 2024 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
• a1  Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
  a2  Vote sur les rémunérations de la Direction Générale

• Divers et propositions individuelles

Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport annuel 2021, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2023 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2023, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.

Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.

Informations :

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à  la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant  (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2023 est disponible.

Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

Aigle, le 29 mars 2023

Mutazione Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 05.10.2021, p. 0/1005305514). Raggiotto Roberto n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Charpin Christian n'est plus secrétaire hors conseil; il est nommé administrateur et secrétaire; il continue de signer collectivement à deux.

FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 228 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005647786
Cantoni: VD

Assemblée Générale extraordinaire du 17 novembre 2022

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire

le jeudi 17 novembre 2022 à 17.30 h à la cantine de l’usine,  Route Industrielle 18, 1860 Aigle

(liste des présences dès 17.00 h)

Ordre du jour avec propositions du Conseil d’Administration

1.    Changements au sein du Conseil d’administration

Proposition 1 :     Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de révoquer M. Roberto Raggiotto avec effet au 17.11.2022.

M. Roberto Raggiotto a été nommé administrateur de Zwahlen et Mayr SA en 2012 en tant que représentant du Groupe Cimolai. Sa nomination dépendait dès lors de son engagement auprès du groupe Cimolai. Etant donné que M. Roberto Raggiotto ne travaille plus pour la société Cimolai SpA depuis le 26 septembre 2022, il ne répond plus à ce critère. M. Raggiotto ayant refusé de démissionner, le Conseil d’administration doit donc proposer à l’Assemblée générale de le révoquer.

Proposition 2 :     Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de nommer M. Christian Charpin avec effet au 17.11.2022.

Pour remplacer M. Roberto Raggiotto en tant qu’administrateur de Zwahlen et Mayr SA, le Conseil d’Administration propose d’élire M. Christian Charpin, directeur coordinateur de l’unité Constructions métalliques, et adjoint de l’administrateur délégué, jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société qui se déroulera en avril 2023.

2.    Remplacement de M. Roberto Raggiotto au comité de rémunération.

Proposition : Le Conseil d’administration propose de nommer M. Christian Charpin au comité de rémunération en remplacement de M. Roberto Raggiotto. Cette nomination est également valable jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.

3.    Divers

Informations :

Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale extraordinaire que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre, d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art. 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale extraordinaire du 17.11.2022 est disponible. Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

Aigle, le 20 octobre 2022

Assemblée Générale ordinaire du 28 avril 2022 à 17 h 00

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire

le jeudi 28 avril 2022 à 17.00 h à la cantine de l’usine, , Route Industrielle 18, 1860 Aigle

(liste des présences dès 16.30H)

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2021

2. Rapports de l’organe de révision

3. Décisions relatives à:

     a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2021

          Proposition: Approbation

     b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2021

          Proposition: Approbation

     c. Emploi du bénéfice au bilan

                Proposition :

                Report de résultat de l’exercice précédent                                                       CHF                         9'362’568

                Résultat de l’exercice 2021                                                                                    CHF                             740'048

                Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale                                             CHF                       10'102’616

               Report à nouveau                                                                                                CHF                      10’102’616

    d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration

        Proposition : Décharge à tous les membres.

4. Elections

     a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration

         a1     Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote

         a2      Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au    cours  du même vote)

         a3      Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année

     b. Comité de rémunération

         b1     Réélection de M. Roberto Raggiotto

         b2     Réélection de M. Francesco Punzo

     c.  Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
           Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2022.

    d.   Représentant indépendant
           Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey                     en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr  SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée                        générale suivante     

5. Vote sur la rémunération en 2023 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale             

          a1  Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration

6. Divers et propositions individuelles

Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2020, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2022 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2022, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.

Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.

Informations :

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à  la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant  (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2022 est disponible.

Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

Aigle, le 5 avril 2022

Mutazione Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo ufficio di revisione

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 30.12.2019, p. 0/1004795811). Mion Luigi n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Aigroz Eric est radiée. Bosson Yves est nommé président. Punzo Francesco, maintenant à Pordenone (Italie), est nommé délégué. Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

FUSC: 193 del 05.10.2021
Registro giornaliero: 20325 del 30.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005305514
Cantoni: VD

Zwahlen & Mayr SA

Assemblée Générale ordinaire du 29 avril 2021 à 17 h 00

Conformément à l’Art 6a de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le Conseil d’Administration a décidé de tenir son assemblée générale sans la présence physique de ses actionnaires. L’assemblée sera limitée à un nombre restreint de représentants des organes de la société et le représentant indépendant dont les coordonnées figurent dans la rubrique information de cet ordre du jour.

Les titulaires d’actions au porteur peuvent par écrit ou électroniquement obtenir auprès de la société jusqu’au 22 avril 2021au plus tard les documents qui permettent de donner au représentant indépendant la procuration et les instructions de vote en demandant à leur banque de dépôt une confirmation de blocage de leurs actions et de la retourner au plus tard le 21 avril à Zwahlen & Mayr SA Rte de l’industrie 18 1860 Aigle.

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2020

2. Rapports de l’organe de révision

3. Décisions relatives à : 

a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2020                                                                                                                                                                  Proposition: Approbation

b.

Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2020

Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2020 à 17 h 00

Conformément à l’Art 6a de l’ordonnance  2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le Conseil d’Administration a décidé de tenir son assemblée générale sans présence physique de ces actionnaires. L’assemblée sera limitée à un nombre restreint des représentants des organes de la société et le représentant indépendant, dont le coordonnées figurent dans la rubrique information de cet ordre du jour.

Les titulaires d’actions au porteur peuvent par écrit ou électroniquement obtenir auprès de la société jusqu’au 15 juin au plus tard les documents qui permettent de donner au représentant indépendant la procuration et les instructions de vote en demandant à leur banque de dépôt une confirmation de blocage de leurs actions et de la retourner au plus tard le 12 juin à Zwahlen & Mayr SA Rte de l’industrie 18 1860 Aigle.

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

• Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2019

• Rapports de l’organe de révision

• Décisions relatives à:
  a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2019
      Proposition: Approbation

• b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2019
      Proposition: Approbation
  c. Emploi du bénéfice au bilan
      Proposition :

    Report de résultat de l’exercice précédent                                                   CHF                  8'021’000

    Résultat de l’exercice 2019                                                                             CHF                  1'114’527

    Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale                                         CHF                  9'135’527

    Report à nouveau                                                                                            CHF                  9'135’527

d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration

e.  Proposition : Décharge à tous les membres.

• Elections
  a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration

a1     Réélection de M. Luigi Mion pour une année (et son élection comme

Président du Conseil d’administration au cours du même vote)

a2     Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année

a3     Réélection de M. Francesco Punzo pour une année

a4     Réélection de M. Yves Bosson pour une année

b. Comité de rémunération
b1     Réélection de M. Luigi Mion
b2     Réélection de M. Roberto Raggiotto

c.   Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Fidag SA à Martigny pour l’exercice 2020.

d.   Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr  SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.

Vote sur la rémunération en 2021 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
a1  Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
a2  Vote sur les rémunérations de la Direction Générale

• Divers et propositions individuelles

Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2018, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2020 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2020, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.

Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.

Informations :

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à  la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant  (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2020 est disponible.

Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

À Aigle, le 14 mai 2020

Mutazione Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787101). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.

FUSC: 251 del 30.12.2019
Registro giornaliero: 23383 del 23.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004795811
Cantoni: VD

Mutazione Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 05.12.2019, p. 0/1004776099).

Nouvelle adresse:
Route Industrielle 18, 1860 Aigle.

FUSC: 245 del 18.12.2019
Registro giornaliero: 22649 del 13.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004787101
Cantoni: VD

Mutazione Zwahlen et Mayr S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 02.08.2018, p. 0/4394119). La procuration de Rappo François est éteinte.

FUSC: 236 del 05.12.2019
Registro giornaliero: 21753 del 02.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004776099
Cantoni: VD

Assemblée Générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire

le mercredi 24 avril 2019 à 17.00 h à la cantine de l’usine, Zone Industrielle 2, Aigle

(liste des présences dès 16.30H)

Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration

1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2018
2. Rapports de l’organe de révision
3. Décisions relatives à :

           a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2018
                Proposition: Approbation

          b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2018
               Proposition: Approbation

           c. Emploi du bénéfice au bilan
               Proposition :

               Report de résultat de l’exercice précédent                                                   CHF5'704’784

               Résultat de l’exercice 2018                                                                                CHF2'316’216

               Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale                                         CHF8'021’000

               Report à nouveau                                                                                                CHF 8'021’000       

          d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration

              Proposition : Décharge à tous les membres

4. Elections

         a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
              a1 Réélection de M. Luigi Mion pour une année (et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote)

              a2 Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année

              a3 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année

              a4 Réélection de M. Yves Bosson pour une année

    b. Comité de rémunération
             b1 Réélection de M. Luigi Mion

             b2  Réélection de M. Roberto Raggiotto

    c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires :
        Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Fidag SA à Martigny pour l’exercice 2019

    d. Représentant indépendant
         Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey

         en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr  SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de  

         l’assemblée  générale ordinaire suivante.

6. Divers et propositions individuelles

Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2017, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2019 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2019, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.

Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.

Informations :

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à  la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.

Les cartes d’admission à l’assemblée générale seront remises jusqu’au 17 avril 2019 aux actionnaires détenant des actions au porteur par les banques suivantes:

à Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse

à Aigle : Banque Cantonale Vaudoise

Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant  (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.

Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2019 est disponible. Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.

Le Conseil d’Administration

à Aigle, le 28 mars 2019

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Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 07.05.2018, p. 0/4215747). Le directeur adjoint Charpin Christian, désormais à Fully, est nommé secrétaire hors conseil et continue à signer collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bosson Yves, de Riaz, à Bulle.

Registro giornaliero no 13746 del 27.07.2018 / CHE-108.107.754 / 04394119

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 21.03.2018, p. 0/4126595). Statuts modifiés le 26 avril 2018.

Nouveau but:
la société a pour but d'exercer, dans tous pays, directement ou indirectement: l'étude, la fabrication, l'exécution et la vente de toute construction métallique telles que ponts, charpentes, chaudronnerie, serrurerie, équipements industriels et façades; en outre, la société produit, transforme et commercialise des tubes et des produits sidérurgiques; son activité s'étend également à des participations dans les secteurs industriels complémentaires; la participation de la société à toutes entreprises, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement au but social ou à tout but similaire ou connexe; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher au social ou à tout but similaire ou connexe de nature à contribuer à son développement (pour but complet cf. statuts).

Registro giornaliero no 8063 del 02.05.2018 / CHE-108.107.754 / 04215747

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 08.12.2016, p. 0/3210829).

Nouvelle adresse:
Route des Marais 2, 1860 Aigle. La signature de Bosson Yves est radiée et la procuration de Acerra Mariangela éteinte. Signature collective à deux est conférée à Bigoni Guido, d'Italie, à Argenta (Italie), directeur.

Registro giornaliero no 5156 del 16.03.2018 / CHE-108.107.754 / 04126595