Zürcher Landbank AG

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenhegel, Martin, von Wetzikon (ZH), in Marthalen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 78 del 23.04.2024
Registro giornaliero: 16901 del 18.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006015202
Cantoni: ZH

Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Zürcher Landbank AG vom 26. April 2024.

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, Fabian, von Rickenbach ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 4 del 08.01.2024
Registro giornaliero: 253 del 03.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005927029
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Oliver, von Wetzikon ZH, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 211 del 31.10.2023
Registro giornaliero: 43807 del 26.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005872621
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brigante, Augusto, italienischer Staatsangehöriger, in Schlatt (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 149 del 04.08.2023
Registro giornaliero: 31937 del 31.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005809909
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611632).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre können mit gewöhnlicher Post oder elektronisch erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 95 del 17.05.2023
Registro giornaliero: 19946 del 12.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005748100
Cantoni: ZH

Zürcher Landbank AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionär:innen der Zürcher Landbank AG vom Freitag, 28. April 2023, 18.30 Uhr (Türöffnung 17.00 Uhr) in der Mehrzweckhalle «Hofacker» Rickenbach Sulz

Traktanden

1.            Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2022

2.            Entlastung der verantwortlichen Organe 

3.            Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven

4.            Statuten

4.1          Statutenänderung

5.            Wahlen

5.1          Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates

5.2          Wahl der Revisionsstelle

6.            Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf.

Aktionär:innen, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei. Ein/e Aktionär:in kann sich gemäss Art. 19 der Statuten durch eine/n andere/n Aktionär:in oder durch den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionär:innen, die sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, die separate Vollmacht zu ergänzen und unterzeichnet zusammen mit der Zutrittskarte inkl. Coupons dem/r bevollmächtigten Mitaktionär:in oder dem Stimmrechtsvertreter zu übergeben bzw. zu senden.

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Andreas, von Kilchberg (ZH), in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 229 del 24.11.2022
Registro giornaliero: 46043 del 21.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005611632
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Andreas, von Küsnacht ZH und Rüti GL, in Elgg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Micucci, Tonino genannt Toni, von Rickenbach (ZH), in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schönbächler-Raschle, Ursula, von Winterthur und Einsiedeln, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Sibylle, von Trub, in Hettlingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Rüdin, Bernhard, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Walt, Emil, von Eichberg, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 108 del 07.06.2022
Registro giornaliero: 22111 del 01.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005488814
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans-Ulrich, von Diemtigen, in Elgg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randegger, Jürg, von Ossingen, in Sirnach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 92 del 12.05.2022
Registro giornaliero: 18855 del 09.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005471683
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionärinnen und Aktionäre der Zürcher Landbank AG

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Petra, von Brütten, in Matzingen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagenbuch].

FUSC: 144 del 28.07.2021
Registro giornaliero: 33202 del 23.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005259288
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Kaenel, Dr. Adrian, von Greifensee und Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zobrist, Erich, von Brienz BE, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carcagni Roesler, Romina, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 132 del 12.07.2021
Registro giornaliero: 30799 del 07.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005246188
Cantoni: ZH

1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2020
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
2. ?Entlastung der verantwortlichen Organe
   Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven
   Jahresgewinn 2020                                               CHF 1'817'793.87
   Gewinnvortag vom Vorjahr                                CHF         6'737.21
   Bilanzgewinn                                                          CHF 1'824'711.08
   Entnahme aus Reserve aus steuerbaren
   Kapitaleinlagen                                                      CHF   950'000.00
   Total zur Verfügung der 
   Generalversammlung                                           CHF 2'774'711.08
   
   Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:
   Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve       CHF 1'820'000.00
   Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus 
   Reserve aus steuerbefreiten
   Kapitaleinlagen                                                    CHF      950'000.00
   Gewinnvortrag auf neue Rechnung               CHF          4'711.08
   Total Verwendung                                               CHF  2'774'711.08    
4. Wahlen
   4.1 Aufgrund des Rücktritts der Herren Erich Zobrist und Dr.  Adrian von Kaenel schlägt der Verwaltungsrat der Zürcher Landbank AG die Wahl eines neuen Mitgliedes für eine verbleibende Amtsdauer bis GV 2022 vor
   Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:
   Frau Romina Carcagni Roesler, 8307 Erlenbach
   
   4.2 Wahl der Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
   
   
5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2020. der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf. Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Aufgrund der aktuellen Lage, erfolgt die Stimmabgabe auch dieses Jahr gemäss Art 27 Covid-19-Verordnung 3 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Wir bitten alle Aktionäre, die Vollmacht mit den Wegweisungen für die Abstimmung zu Unterzeichnen und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Den Aktionären kann der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haffter, Roger, von Weinfelden, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 81 del 28.04.2021
Registro giornaliero: 17460 del 23.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005162112
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terlizzi, Leonardo, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Urs, von Arth, in Egg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 18 del 27.01.2021
Registro giornaliero: 3724 del 22.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005084462
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903380).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzer, Andreas, von Kilchberg (ZH), in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 170 del 02.09.2020
Registro giornaliero: 33037 del 28.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004969582
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, René, von Widnau, in Elsau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 107 del 05.06.2020
Registro giornaliero: 20545 del 02.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004903380
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Petra, von Brütten, in Hagenbuch, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bernhard, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neftenbach]; Miro, Dario, von Winterthur, in Elsau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 89 del 08.05.2020
Registro giornaliero: 16907 del 05.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004885228
Cantoni: ZH

Mutazione Zürcher Landbank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756185).

Statutenänderung:
17.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Sibylle, von Trub, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 83 del 30.04.2020
Registro giornaliero: 15952 del 27.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004880002
Cantoni: ZH