Xovis Holding AG

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 86 del 03.05.2024
Registro giornaliero: 7398 del 30.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006024293
Cantoni: BE

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 31 del 14.02.2023
Registro giornaliero: 2443 del 09.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005677598
Cantoni: BE

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 157 del 16.08.2021
Registro giornaliero: 13441 del 11.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005271247
Cantoni: BE

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 221 del 14.11.2019
Registro giornaliero: 17186 del 11.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004759162
Cantoni: BE

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 136 del 17.07.2019
Registro giornaliero: 11161 del 12.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004677709
Cantoni: BE

Mutazione Xovis Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Nuovo capitale

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286627).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Holding Ltd) (Xovis Holding SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Verzicht der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 116 del 19.06.2019
Registro giornaliero: 9201 del 14.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004654517
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8258 del 08.06.2018 / CHE-439.591.979 / 04286627

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947683).

Statutenänderung:
27.03.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 5164 del 09.04.2018 / CHE-439.591.979 / 04166563

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 19088 del 18.12.2017 / CHE-439.591.979 / 03947683

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14872 del 29.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03788417

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13632 del 05.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03741317

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 41066 del 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175153

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Xovis Holding AG, bisher in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831).

Statutenänderung:
03.11.2016.

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Domizil neu:
c/o Xovis AG, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen.

Registro giornaliero no 16528 del 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001163). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 32998 del 21.09.2016 / CHE-439.591.979 / 03072831

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982485).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 28204 del 09.08.2016 / CHE-439.591.979 / 03001163

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Xovis Holding AG(Xovis Holding Ltd), in Zürich, CHE-439.591.979, c/o Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 148'500 Namenaktien der Xovis AG (CHE-114.623.478), in Münchenbuchsee, zum Preis von höchstens CHF 70'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 26911 del 27.07.2016 / CHE-439.591.979 / 02982485