Xmatik AG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Christoph, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 15 del 23.01.2024
Registro giornaliero: 429 del 18.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005941816
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636290).

Statutenänderung:
09.05.2023.

Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die letzten im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

FUSC: 105 del 02.06.2023
Registro giornaliero: 2746 del 30.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005759335
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Matthias Stefan, von Guggisberg, in Winterberg ZH (Lindau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 249 del 22.12.2022
Registro giornaliero: 6154 del 19.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005636290
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175675).

Statutenänderung:
30.09.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Realisierung von Informatik-Projekten, Entwicklung und Verkauf von Software-Lösungen sowie Handel mit Hard- und Software-Produkten für den allgemeinen Anwendungsbereich, insbesondere Transport und Logistik. Die Gesellschaft hat das Recht, Beteiligungen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland zu errichten, sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art zu beteiligen sowie alle Geschäfte zu betreiben, die im Interesse der Gesellschaft als geboten erscheinen. Das Eingehen von Bürgschaften aller Art ist der Gesellschaft untersagt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 03.06.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfons Hollenstein, in Roggwil TG, sowie von Fabian Hollenstein, in Wil SG, Mobiliar, Betriebseinrichtungen sowie Hardware und Software gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 03.06.2002 zum Gesamtpreis von CHF 50'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzten im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hollenstein, Simon, von Mosnang, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bösch Treuhand (CHE-347.904.123), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeli, Dr. Eliane Elisabeth, von Brig-Glis, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egeli, Raoul, von Mels, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egeli, Martin Stephan, von Mels, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hollenstein, Armin Alfons, von Mosnang, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hollenstein, Alfons, in Roggwil TG, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Maurer, Christoph, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 201 del 15.10.2021
Registro giornaliero: 5661 del 12.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005313686
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castriciano, Michael, von Sumiswald, in Roggwil TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 89 del 10.05.2021
Registro giornaliero: 2520 del 05.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005175675
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Simon, von Mosnang, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 114 del 16.06.2020
Registro giornaliero: 2919 del 11.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004911964
Cantoni: TG

Mutazione Xmatik AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4018103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
prime audit ag (CHE-113.415.196), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch Treuhand (CHE-347.904.123) [ CH-320.1.072.673-0], in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 19 del 29.01.2020
Registro giornaliero: 525 del 24.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004817255
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Castriciano, Michael, von Sumiswald, in Roggwil TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 445 del 23.01.2018 / CHE-109.579.624 / 04018103

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2631675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Fabian, von Mosnang, in Wil SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5459 del 27.11.2017 / CHE-109.579.624 / 03901115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2179247). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
prime audit ag (CHE-113.415.196), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 461 del 27.01.2016 / CH44030154341 / 02631675

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Xmatik AG, in Arbon, CHE-109.579.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6107100).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 35, 9320 Arbon.

Registro giornaliero no 2397 del 27.05.2015 / CH44030154341 / 02179247

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Xmatik AG, in Arbon, CH-440.3.015.434-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2004, S. 13, Publ. 2430452).

Statutenänderung:
24.03.2011.

Zweck neu:
Beratung, Planung und Realisierung von Informatik-Projekten, Entwicklung und Verkauf von Software-Lösungen sowie Handel mit Hard- und Software-Produkten für den allgemeinen Anwendungsbereich, insbesondere Transport und Logistik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, Telefax, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.03.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevisga Treuhand- und Revisions GmbH, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1529 vom 31.03.2011
(06107100/CH44030154341)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Xmatik AG, in Arbon, CH-440.3.015.434-1, Beratung, Planung und Realisierung von Informatik-Projekten, Entwicklung und Verkauf von Software-Lösungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10. 06. 2002, S. 12, Publ. 503882).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 33, 9320 Arbon.

Tagebuch Nr. 2968 vom 26.08.2004
(02430452/CH44030154341)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Xmatik AG, in Arbon, Waagstrasse 9, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 06. 2002.

Zweck:
Beratung, Planung und Realisierung von Informatik-Projekten, Entwicklung und Verkauf von Software-Lösungen sowie Handel mit Hard- und Software-Produkten für den allgemeinen Anwendungsbereich, insbesondere Transport und Logistik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland erwerben und eröffnen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfons Hollenstein, in Roggwil TG, sowie von Fabian Hollenstein, in Wil SG, Mobiliar, Betriebseinrichtungen sowie Hardware und Software gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 03.06.2002 zum Gesamtpreis von CHF 50'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hollenstein, Alfons, von Mosnang, in Roggwil TG, Präsident, mit Einzelunterschrift; Hollenstein, Fabian, von Mosnang, in Wil SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Hollenstein, Giuseppa, von Mosnang, in Roggwil TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trevisga Treuhand- und Revisions GmbH, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1914 vom 04.06.2002
(00503882/CH44030154341)