Woge Immobilien AG

Mutazione Woge Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191784). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil (NW) im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 10763 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005982798
Cantoni: ZH

Mutazione Woge Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Woge Immobilien AG, bisher in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191784).

Statutenänderung:
04.03.2024.

Sitz neu:
Hergiswil (NW).

Domizil neu:
c/o Rudolf Schrepfer, Buolterlistrasse 25, 6052 Hergiswil NW.

Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Telos Treuhand GmbH, Postfach 2264, 8031 Zürich].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Erstellung sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann auch Immobilien verkaufen. Die Gesellschaft bezweckt weiter Erwerb, Halten und Veräussern von Wertpapieren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Erwin, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 338 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005983293
Cantoni: NW

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
Woge Immobilien AG, in Zürich (CHF-101.931.700)
___________________________________________________________________

Datum: Montag, 04.03.2024, 11.00 Uhr

Ort: Grundbuchamt und Notariat Kanton Nidwalden, Bahnhofplatz 3, 6371 Stans

Traktanden:
1. Generelle Statutenänderung
2. Sitzverlegung

Jeder Aktionär kann sich von einem anderen Aktionär oder einem Dritten gestützt auf eine schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Gesetzliche Vertreter benötigen keine schriftliche Vollmacht. Über die Anerkennung der Vollmachten entscheidet der Verwaltungsrat.

Depotvertreter werden gebeten, die Gesellschaft frühzeitig über die von ihnen vertretenen Aktien zu informieren.

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am Tage der Spedition der Einladung im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Zürich, 01.02.2024

Woge Immobilien AG

Rudolf Schrepfer
Präsident des Verwaltungsrats

Mutazione Woge Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495190).

Aktien neu:
450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 99 del 26.05.2021
Registro giornaliero: 21848 del 20.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005191784
Cantoni: ZH

Mutazione Woge Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283175).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrepfer, Rudolf, von Glarus Nord, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schrepfer, Mirko Andreas, von Glarus Nord, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schrepfer, Oliver Thomas, von Glarus Nord, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 219 del 12.11.2018
Registro giornaliero: 40151 del 07.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004495190
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrepfer, Rudolf, von Obstalden, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brupbacher, Erwin, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 25897 del 17.07.2015 / CH02039289579 / 02283175

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626381).

Statutenänderung:
12.06.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Erstellung sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann auch Immobilien verkaufen. Die Gesellschaft bezweckt weiter Erwerb, Halten und Veräussern von Wertpapieren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland ganz oder teilweise beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehn und Bürgschaften gewähren sowie weitere kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein können.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die bekannten Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, ansonsten durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 12.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro René Steimer (CHE-108.018.961), in Stäfa, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 20863 del 12.06.2015 / CH02039289579 / 02211203

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'597 vom 14.07.2014Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619173).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Hergiswil bei Willisau]. .

Registro giornaliero no 24173 del 17.07.2014 / CH02039289579 / 01626381

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Woge Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 34, Publ. 5213332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens]; Treuhandbüro René Steimer (CHE-108.018.961), in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro René Steimer, in Herrliberg].

Registro giornaliero no 23597 del 14.07.2014 / CH02039289579 / 01619173

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Woge Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.928.957-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2002, S. 22, Publ. 549896).

Domizil neu:
c/o Telos Treuhand GmbH, Neugasse 6, 8005 Zürich.

Postadresse neu:
c/o Telos Treuhand GmbH, Postfach 2264, 8031 Zürich.

Tagebuch Nr. 32209 vom 19.08.2009
(05213332/CH02039289579)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Woge Immobilien AG, in Zürich, Kauf, Nutzung, Ueberbauung, Verkauf, Tausch und Verwaltung von in der Schweiz gelegenen Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03. 09. 1998, S. 6089).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrepfer, Rudolf, von Obstalden, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottighofen].

Tagebuch Nr. 16550 vom 03.07.2002
(00549896/CH02039289579)