Winnovation AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316097). Mit Erklärung vom 27.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatt Consulting AG (CH-170.3.034.137-4), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1906 del 13.02.2017 / CHE-112.848.204 / 03352461

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3264473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minutella, Angelo, von Stans, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Effinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Epfendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1151 del 26.01.2017 / CHE-112.848.204 / 03316097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2919767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Michael, von Diepoldsau, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minutella, Angelo, von Stans, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 73 del 03.01.2017 / CHE-112.848.204 / 03264473

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288521).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Michael, von Diepoldsau, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Effinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Epfendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 8220 del 24.06.2016 / CHE-112.848.204 / 02919767

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531493).

Statutenänderung:
02.07.2015.

Aktien neu:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35.00 (Stimmrechtsaktien), 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 47.50].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 02.07.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registro giornaliero no 8939 del 21.07.2015 / CH17030293191 / 02288521

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Winnovation AG, in Baar, CHE-112.848.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 965593).

Statutenänderung:
01.05.2014.

Zweck neu:
Beratung, Projektführung, Entwicklung, Realisation und Schulung von EDV-technischen Projekten, insbesondere in den Bereichen SAP-, Business Intelligence, Informations- und Workflow-Systemen, Im- und Export sowie Handel von Waren aller Art, insbesondere mit EDV-Komponenten sowie Personalverleih, insbesondere in der Informatikbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35.00 (Stimmrechtsaktien) und 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 47.50. [bisher: 3000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35.00, 2000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 47.50].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Täschler, Franziska, von Zofingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 7102 del 27.05.2014 / CH17030293191 / 01531493

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Epfendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Täschler, Franziska, von Zofingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 9156 del 04.07.2013 / CH17030293191 / 00965593

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6108954).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Michael, von Diepoldsau, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11480 vom 26.08.2011
(06315288/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 19, Publ. 5851440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Bernhard, von Oberbalm, in Birrwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minutella, Angelo, von Stans, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4656 vom 01.04.2011
(06108954/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 33, Publ. 5411586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMAGO Treuhand AG (CH-140.3.000.111-1), in Sarnen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatt Consulting AG (CH-170.3.034.137-4), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14951 vom 07.10.2010
(05851440/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 19, Publ. 5311674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Bernhard, von Oberbalm, in Birrwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21528 vom 18.12.2009
(05411586/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Winnovation AG, in Baar, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 27, Publ. 4976916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Wilhelm, genannt Willy, von Giswil, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Täschler, Franziska, von Zofingen, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18041 vom 21.10.2009
(05311674/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Winnovation AG, in Zug, CH-170.3.029.319-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 18, Publ. 3649756).

Statutenänderung:
31.03.2009.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 8, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IMAGO Treuhand AG (CH-140.3.000.111-1), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher:IMAGO Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 5791 vom 09.04.2009
(04976916/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Winnovation AG, Sitz: Zug, CH-170.3.029.319-1, Beratung, Projektführung, Entwicklung, Realisation und Schulung von EDV-technischen Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2006, S. 15, Id. 3315594).

Domizil Neu:
Ringstrasse 15, 6300 Zug.

Bemerkungen Neu:
weitere Geschäftslokale: Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 13949 vom 20.11.2006
(03649756/CH17030293191)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Winnovation AG, Sitz: Zug, CH-170.3.029.319-1, Domizil: Bellevueweg 5A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 23.03.2006.

Zweck:
Beratung, Projektführung, Entwicklung, Realisation und Schulung von EDV-technischen Projekten, insbesondere in den Bereichen Business Intelligence sowie Informations- und Workflow-Systemen, Im- und Export von sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit EDV-Komponenten; kann sich an Unternehmen beteiligen, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Geschäfte finanzieren.

Aktienkapital:
CHF 200'000, Liberierung: CHF 200'000, 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35, 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 47.50.

Qualifizierte Tatbestände:
beabsichtigte Sachübernahme: Sämtliche Stammanteile der 'binnovation GmbH', in Birrwil, zum Preis von maximal CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Berchtold, Wilhelm, genannt Willy, Heimat: Giswil, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Täschler, Franziska, Heimat: Zofingen, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Effinger, Martin, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Epfendorf (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minutella, Angelo, Heimat: Stans, in Wädenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien; IMAGO Treuhand AG, in Sarnen, Revisionsstelle.