WILD GROUP MANAGEMENT AG

Mutazione WILD GROUP MANAGEMENT AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FUSC: 225 del 18.11.2021
Registro giornaliero: 20136 del 15.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005336856
Cantoni: ZG

Mutazione WILD GROUP MANAGEMENT AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859535).

Statutenänderung:
17.03.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften, Stiftungen und Aktionäre der Wild-Gruppe im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen allgemeines Management, Finanzierung und Rechnungswesen, Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Beteiligungs- und Immobilienverwaltung, sowie sämtlicher Dienstleistungen eines Family Offices. Die Gesellschaft kann diese Dienstleistungen auch gegenüber Dritten erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind, namentlich die Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 68 del 09.04.2021
Registro giornaliero: 5570 del 06.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005145099
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift]; Mückenmüller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 14167 del 06.11.2017 / CHE-104.895.383 / 03859535

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2570537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Dr. Hans-Peter, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kleppe, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Claude, von Würenlingen, in Stansstad, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfisterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registro giornaliero no 13655 del 25.10.2017 / CHE-104.895.383 / 03838273

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mückenmüller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16174 del 23.12.2015 / CH17030224687 / 02570537

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1373281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfisterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 10160 del 18.08.2015 / CH17030224687 / 02332675

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift und Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2733 del 25.02.2014 / CH17030224687 / 01373281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6333930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift; Haitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Azcona Lemoine, Siro, französischer Staatsangehöriger und spanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 5472 del 22.04.2013 / CH17030224687 / 07163588

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 23, Publ. 5627896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Peter, von Walliswil bei Niederbipp, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tacke, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuwey, Roger, von Zürich und Jaun, in Menzingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kilchberg ZH]; Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Azcona Lemoine, Siro, französischer Staatsangehöriger und spanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12097 vom 09.09.2011
(06333930/CH17030224687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 25, Publ. 5559796).

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.04.2010 auf die neu gegründete WILD Procurement GmbH, in Zug (CH-170.4.009.702-7), über.

Tagebuch Nr. 6630 vom 05.05.2010
(05627896/CH17030224687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 22, Publ. 3860062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander, Catherine, amerikanische Staatsangehörige, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Direktor und Sekretär (nicht Mitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuwey, Roger, von Zürich und Jaun, in Menzingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4400 vom 22.03.2010
(05559796/CH17030224687)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Wild Group Management AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   WILD Procurement AG in Gründung, Zug
3. Anmeldefrist für Forderungen: 08.04.2010
4. Anmeldestelle für Forderungen: Wild Group Management AG, Neugasse 22, 6300 Zug
5. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: KENDRIS private AG
   8026 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Wild Group Management AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   WILD Procurement AG in Gründung, Zug
3. Anmeldefrist für Forderungen: 08.04.2010
4. Anmeldestelle für Forderungen: Wild Group Management AG, Neugasse 22, 6300 Zug
5. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: KENDRIS private AG
   8026 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Wild Group Management AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   WILD Procurement AG in Gründung, Zug
3. Anmeldefrist für Forderungen: 08.04.2010
4. Anmeldestelle für Forderungen: Wild Group Management AG, Neugasse 22, 6300 Zug
5. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: KENDRIS private AG
   8026 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften der Wild-Gruppe im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2005, S. 18, Publ. 2849378).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 3927 vom 22.03.2007
(03860062/CH17030224687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.468-7, Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften der Wild-Gruppe im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 16, Id. 2260592).

Eingetragene Personen Neu:
Wagner, Peter, Heimat: Walliswil bei Niederbipp, in Feusisberg, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuwey, Roger, Heimat: Zürich, Jaun, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tacke, Michael, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Wild, Hans-Rudolf, Heimat: Richterswil, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Stern, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; [Stadlin, Claudia, Heimat: Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Truttmann, Patrick, Heimat: Küssnacht SZ, in Schenkon, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5230 vom 18.05.2005
(02849378/CH17030224687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, Sitz: Zug, Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften der Wild-Gruppe im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2004, S. 17, Id. 2178964).

Eingetragene Personen Geändert:
Schnabel, Jürgen, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivprokura zu zweien].

Neu:
Brander, Catherine, Heimat: Vereinigte Staaten, in Cham, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien; Stadlin, Claudia, Heimat: Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truttmann, Patrick, Heimat: Küssnacht SZ, in Schenkon, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Testator AG, in Zug, Revisionsstelle]; [Winterroth, Charles, Heimat: Vereinigte Staaten, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4701 vom 10.05.2004
(02260592/CH17030224687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WILD GROUP MANAGEMENT AG, Sitz: Zug, Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften der Wild-Gruppe im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2001, S. 5453).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Klöti, Albert, Heimat: Lufingen, in Kindhausen AG, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Mangelsdorff, Christian Andreas, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Merlischachen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Bräkling, Stephan, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 2754 vom 16.03.2004
(02178964/CH17030224687)