Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 14.08.2014 | |||
Mostra 2 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 19.12.2017 | ||
Mostra 7 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 05.05.2017 | ||
Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 05.07.2023 |
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Sede |
Biel/Bienne (BE) |
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Scopo |
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Hardware und Software sowie die Schaffung, die Nutzung und die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere im Bereich der Sanitärinfrastruktur, der Kosmetik, der Medizinaltechnik und der Agrikultur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
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IDI |
CHE-115.319.149 |
Numero d'ordine |
CH-036.3.046.434-1 |
Registro di commercio |
Cantone Berna |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
30 imprese con lo stesso domicilio: Zentralstrasse 115, 2503 Biel/Bienne
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Cancellazione Waterloo Solutions AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione
Waterloo Solutions AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786844). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NOYB SA, in Genève (CHE-114.454.224), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
FUSC: 233 del 30.11.2023
Registro giornaliero: 19075 del 27.11.2023
Numero di pubblicazione: HR03-1005897459
Cantoni: BE
***English below***
EINLADUNG
zur ausserordentlichen Generalversammlung (die "a.o. GV")
von Waterloo Solutions AG
am
13. November 2023, um 11:00 Uhr
in den Räumen von Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genf
Traktanden and Anträge des Verwaltungsrats
_________
Vertretung/Vollmacht
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten durch eine schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Einsichtnahme in die Fusionsunterlagen
Die Aktionäre werden darüber informiert, dass gemäss Artikel 16 des schweizerischen Fusionsgesetzes die folgenden Unterlagen am Sitz der Waterloo Solutions AG zur Einsichtnahme aufliegen:
******
INVITATION
to the Extraordinary Shareholders’ Meeting (the "ESM")
of Waterloo Solutions AG
to be held on
November 13, 2023, at 11:00
in the offices of Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Geneva
Agenda and Proposals of the Board of Directors
_________
Representation/Proxy
The shareholders who cannot attend personally the meeting can be represented by another shareholder or any third party, through a written proxy.
Inspection of the merger documents
The shareholders are informed that, in accordance with Article 16 of the Swiss Merger Act, the following documents are available for inspection at the registered office of Waterloo Solutions AG:
For the Board of Directors of Waterloo Solutions AG:
André Pometta, Chairman of the Board of Director
Mutazione Waterloo Solutions AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Statuti modificati
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724792).
Statutenänderung:
27.06.2023.
Firma neu:
Waterloo Solutions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Waterloo Solutions SA) (Waterloo Solutions Ltd.).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung noch nicht näher festgelegte Vermögenswerte des Handwaschbereichs der Creaholic SA (CH-073.3.005.302-8), in Biel/Bienne, zum Preis von höchstens CHF 130'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapadia, Mihir Dhirajlal, britischer Staatsangehöriger, in Hendon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gildemeister, Rudolf, von Onex, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 128 del 05.07.2023
Registro giornaliero: 10747 del 30.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005786844
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
FUSC: 73 del 17.04.2023
Registro giornaliero: 5860 del 12.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005724792
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523875).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 5'381'934.00 [bisher: CHF 3'881'934.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'381'934.00 [bisher: CHF 3'881'934.00].
Aktien neu:
5'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
FUSC: 217 del 08.11.2022
Registro giornaliero: 16482 del 03.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005599154
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224484).
Statutenänderung:
28.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Aktien neu:
3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.06.2022 werden acht Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 138 del 19.07.2022
Registro giornaliero: 11009 del 14.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005523875
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winterhager, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
FUSC: 118 del 22.06.2021
Registro giornaliero: 10149 del 17.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005224484
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039223).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 3'381'934.00 [bisher: CHF 2'228'853.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'381'934.00 [bisher: CHF 2'228'853.00].
Aktien neu:
3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'228'853 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'017'891.75 verrechnet, wofür 1'153'081 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
FUSC: 254 del 30.12.2020
Registro giornaliero: 19749 del 24.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005062099
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Mieghem, Stijn Frans G., belgischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schless, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 237 del 04.12.2020
Registro giornaliero: 18001 del 01.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005039223
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FUSC: 196 del 08.10.2020
Registro giornaliero: 14870 del 05.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004995258
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789183).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Mieghem, Stijn Frans G., belgischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 107 del 05.06.2020
Registro giornaliero: 7816 del 02.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004903478
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713793).
Statutenänderung:
12.12.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 2'228'853.00 [bisher: CHF 456'853.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'228'853.00 [bisher: CHF 456'853.00].
Aktien neu:
2'228'853 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 456'853 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 1'772'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.12.2018 die mit Beschluss vom 28.04.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigtem Kapital aufgehoben und gleichzeitig eine neue genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klopfenstein, Andreas Markus genannt André, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kapadia, Mihir Dhirajlal, britischer Staatsangehöriger, in Hendon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hendon (UK) (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
FUSC: 247 del 20.12.2019
Registro giornaliero: 19460 del 17.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004789183
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Elmar, von La Chaux-de-Fonds, in Salvan, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Boesch, Hans Heinrich, von Forel-sur-Lucens, in Etoy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Dechorgnat, Thomas Baptiste Adrien, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deckers, Jean Michel X., belgischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterhager, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schless, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 175 del 11.09.2019
Registro giornaliero: 13827 del 06.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004713793
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouvo capitale
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004533901).
Statutenänderung:
29.01.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 456'853.00 [bisher: CHF 382'567.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 456'853.00 [bisher: CHF 382'567.00].
Aktien neu:
456'853 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 382'567 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Holm, Suresh, belgischer Staatsangehöriger, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 23 del 04.02.2019
Registro giornaliero: 1905 del 30.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004557382
Cantoni: BE
Mutazione Smixin AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377531).
Statutenänderung:
24.12.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 382'567.00 [bisher: CHF 311'206.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 382'567.00 [bisher: CHF 311'206.00].
Aktien neu:
382'567 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 311'206 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.12.2018 die mit Beschluss vom 28.04.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigtem Kapital aufgehoben und gleichzeitig eine neue genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 2 del 04.01.2019
Registro giornaliero: 18736 del 28.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004533901
Cantoni: BE
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papas, Claude, französischer Staatsangehöriger, in Vessy (Veyrier), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registro giornaliero no 10811 del 19.07.2018 / CHE-115.319.149 / 04377531
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504501).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 311'206.00 [bisher: CHF 273'271.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 311'206.00 [bisher: CHF 273'271.00].
Aktien neu:
311'206 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 273'271 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 2'767'314.00 verrechnet, wofür 37'935 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curini, Riccardo, von Genève, in Bière, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Holm, Suresh, belgischer Staatsangehöriger, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 18901 del 14.12.2017 / CHE-115.319.149 / 03940465
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489367).
Statutenänderung:
28.04.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 273'271.00 [bisher: CHF 248'133.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 273'271.00 [bisher: CHF 248'133.00].
Aktien neu:
273'271 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 248'133 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'809'936.00 verrechnet, wofür 25'138 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Gerhard Dr., von Basel und Ittigen, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Crottet, Denis Dr., von Delley-Portalban, in Domdidier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Elmar, von La Chaux-de-Fonds, in Salvan, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Colombier NE (Milvignes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 6880 del 02.05.2017 / CHE-115.319.149 / 03504501
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009281).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curini, Riccardo, von Genève, in Bière, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dechorgnat, Thomas Baptiste Adrien, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 6428 del 24.04.2017 / CHE-115.319.149 / 03489367
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835985).
Statutenänderung:
11.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 248'133.00 [bisher: CHF 226'572.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 248'133.00 [bisher: CHF 226'572.00].
Aktien neu:
248'133 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 226'572 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.08.2016 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 899'820.00 verrechnet, wofür 14'997 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]
Registro giornaliero no 11775 del 15.08.2016 / CHE-115.319.149 / 03009281
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