Watch Group Holding AG

Mutazione Watch Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Watch Group Holding AG, in Steinhausen, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 130 del 08.07.2020
Registro giornaliero: 9241 del 03.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004931909
Cantoni: ZG

Mutazione Watch Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246329).

Statutenänderung:
29.04.2019.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

FUSC: 118 del 21.06.2019
Registro giornaliero: 8526 del 18.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004656887
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093643).

Statutenänderung:
16.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.07.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 7263 del 18.05.2018 / CHE-312.806.342 / 04246329

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3204 del 01.03.2018 / CHE-312.806.342 / 04093643

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1487 del 26.01.2018 / CHE-312.806.342 / 04026173

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3147021).

Statutenänderung:
27.07.2017.

Firma neu:
Watch Group Holding AG.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10035 del 04.08.2017 / CHE-312.806.342 / 03687493

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 13763 del 02.11.2016 / CHE-312.806.342 / 03147021

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13469 del 25.10.2016 / CHE-312.806.342 / 03132745

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Tardoe AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651705).

Statutenänderung:
17.12.2015, 24.03.2016.

Firma neu:
ARENA tools Management AG.

Zweck neu:
Beratung in allen unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Belangen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Beratung in Steuer- und Erbschaftsfragen sowie Treuhandgeschäften, Handel mit Waren aller Art insbesondere Kunstgegenstände; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sür-Karduz, Gülser, deutsche Staatsangehörige, in Pforzheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Pierre, von Schüpfheim und Flühli, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4366 del 01.04.2016 / CH17030386082 / 02762721

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Tardoe AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Basadingen-Schlattingen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Pierre, von Schüpfheim und Flühli, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 10408 del 04.08.2014 / CH17030386082 / 01651705

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Tardoe AG, in Cham, CHE-312.806.342, Dorfplatz 6, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.01.2014.

Zweck:
Entwicklung, Produktion, Handel und Vertrieb von Produkten aller Art aus dem Bereich der Kosmetik und Nahrungsergänzung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.01.2014 100'000 Namenaktien der topArt Holding AG (CHE-112.486.064), in Cham, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief, E-Mail oder Fax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Portmann, Pierre, von Schüpfheim und Flühli, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sür-Karduz, Gülser, deutsche Staatsangehörige, in Pforzheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Peter, von Basadingen-Schlattingen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7267 del 02.06.2014 / CH17030386082 / 01539599