vo énergies holding SA

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 05.04.2023, p. 0/1005718352). Isoz Aline n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

FUSC: 180 del 18.09.2023
Registro giornaliero: 15037 del 13.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005840399
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le vendredi 30 juin 2023 à 17h30, à la Maison du Prieur, Cour du Cloître 18, 1323 Romainmôtier.

Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.

Ordre du jour :

1.    Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.

2.    Rapport du conseil d’administration.

3.    Comptes de l’exercice 2022

a.         Comptes de l'exercice du 1^er janvier au 31 décembre 2022 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

b.         Comptes consolidés de l’exercice 2022

        Proposition du conseil d’administration : approbation.

4.    Emploi du solde à disposition de Fr. 10'222'959.56, résultant du bilan

        Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :

        -            distribution d'un dividende brut de 6 %                                               Fr.               137'834.04      

        -            report à compte nouveau                                                                       Fr.         10'085'125.52

                                                                                                                                          Fr.           10'222'959.56

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

        Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.

6.       Election

6.1   Conseil d’administration

Le conseil d’administration propose :

?      de réélire M. Laurent Reymondin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

6.2   Organe de révision

Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.

7.       Divers

Information de la direction sur l’évolution de l’approvisionnement en énergie

Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle, le rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 07 juin 2023 peuvent voter.

Vallorbe, le 07 juin 2023                                                                                 Le Conseil d'administration

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 17.05.2022, p. 0/1005475876). Isoz Aline est maintenant à Ecublens (VD). Tinguely Christian est maintenant à Orbe. Portier Eric est maintenant à Chavornay.

FUSC: 67 del 05.04.2023
Registro giornaliero: 5855 del 31.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005718352
Cantoni: VD

      vo énergies holding SA

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le vendredi 24 juin 2022 à 17h30, à la Salle du Casino de Vallorbe, Place du Pont 3.

Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.

Ordre du jour :

1.    Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.

2.    Rapport du conseil d’administration.

3.    Comptes de l’exercice 2021

a.         Comptes de l'exercice du 1^er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

b.         Comptes consolidés de l’exercice 2021

        Proposition du conseil d’administration : approbation.

4.    Emploi du solde à disposition de Fr. 9'468'134.58, résultant du bilan

        Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :

        - distribution d'un dividende brut de 6 %     Fr.         137'834.04

        -  report à compte nouveau                              Fr.     9'330'300.54

                                                                                         Fr.     9'468'134.58

5.    Décharge aux membres du conseil d’administration

        Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.

6.       Election

6.1   Conseil d’administration

Le conseil d’administration propose :

?      de réélire Mme Aline Isoz et M. Claude Recordon comme membres du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

6.2   Organe de révision

Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.

7.       Divers

Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle, le rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 02 juin 2022 peuvent voter.

Vallorbe, le 02 juin 2022                             Le Conseil d'administration

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312723).

Nouvelle adresse:
Rue des Eterpaz 26, 1337 Vallorbe. Germond Henri et Lombardet Didier ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Chevalier Mary-Claude, de Ependes (VD), à Orbe, avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président, et Thibaud Olivier, de Concise, à Chavornay, avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président sont membres du conseil d'administration.

FUSC: 95 del 17.05.2022
Registro giornaliero: 10059 del 12.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005475876
Cantoni: VD

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 12.03.2020, p. 0/1004851356). Statuts modifiés le 25.06.2021. Capital-actions réduit de CHF 2'312'712 à CHF 2'297'234 par destruction de 15'478 actions de CHF 1 propres.

Capital-actions:
CHF 2'297'234, entièrement libéré, divisé en 2'297'234 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

FUSC: 200 del 14.10.2021
Registro giornaliero: 20948 del 11.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005312723
Cantoni: VD

vo énergies holding SA

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour le

vendredi 25 juin 2021 à 17h00

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Le 11 septembre 2020, le Conseil Fédéral a décidé d’étendre la validité de l’art 27 de l’ordonnance 3 du COVID-19 jusqu’au 31.12.2021. En accord avec l’ordonnance, le conseil d’administration a pris à regret la décision de tenir l’assemblée générale ordinaire sans la présence de ses actionnaires et ceci dans le but de préserver la santé de toutes les personnes impliquées dans une telle manifestation. Prendront part à cette séance, le Président du Conseil d’administration, le secrétaire hors Conseil, le directeur, un notaire et un représentant de l’organe de révision.

Les actionnaires doivent par conséquent exercer leurs droits de vote exclusivement par écrit, au moyen du formulaire qui sera envoyé prochainement avec le rapport de gestion incluant les comptes 2020 et le rapport de l’organe de révision. Ce formulaire doit parvenir à vo énergies le 25 juin 2021 à midi au plus tard, par poste au moyen de l’enveloppe retour annexée ou par courriel à l’adresse suivante : direction@voenergies.ch. D’autre part, le rapport spécial inhérent au point 5 de l’ordre du jour est à disposition des actionnaires au siège de la société.

Les actionnaires ont la possibilité d’adresser leurs questions par écrit au secrétaire du Conseil d’administration par courriel à yann.jaillet@bluewin.ch ou par poste à Yann Jaillet, Rue de l’Orbe 14, 1337 Vallorbe, d’ici au 14 juin 2021, questions auxquelles il sera répondu d’ici au 21 juin 2021 de manière individuelle ou regroupée à tous les actionnaires en mentionnant le nom de l’actionnaire.

L’ordre du jour est le suivant :

1.      Rapport du conseil d’administration.

2.      Comptes de l’exercice 2020

a.     Comptes de l'exercice du 1^er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de vo énergies holding SA avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

b.     Comptes consolidés de l’exercice 2020 du Groupe VO énergies.

         Proposition du conseil d’administration : approbation.

3.      Emploi du solde à disposition de Fr. 8'322'236.63, résultant du bilan

         Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :

-     distribution d'un dividende brut de 6 %    Fr.        138'762.72

-     report à compte nouveau                               Fr.     8'183'473.91

                                                                                      Fr.     8'322'236.63

4.      Décharge aux membres du conseil d’administration

         Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.

5.      Réduction du capital-actions de vo énergies holding SA, soit l’annulation de 15'478 actions propres

         Proposition du conseil d’administration : approbation.

Le capital-actions est constitué de 2'297'234 actions nominatives de CHF 1 suite à l’annulation de 15'478 actions propres.

6.      Election

6.1   Conseil d’administration

Le conseil d’administration propose de réélire M. Bernard Randin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

6.2   Organe de révision

Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 04 juin 2021 peuvent voter.

Vallorbe, le 3 juin 2021       

Le Conseil d'administration

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour le

vendredi 19 juin 2020 à 15h00


Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, le Conseil fédéral a maintenu l’interdiction des manifestations publiques et privées, y compris les assemblées des sociétés, sauf autorisation cantonale contraire.

Soucieux de préserver la santé des actionnaires, le Conseil d’administration a décidé que l’assemblée générale ordinaire de vo énergies holding SA, fixée au vendredi 19 juin 2020, se tiendrait sous une forme restreinte, comme le prévoit l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), à son article 6b al. 1 lit. a.
Prendront part à cette séance, le Président du Conseil d’administration, le secrétaire hors Conseil et le directeur.

Afin de respecter les consignes d’hygiène et d’éloignement social de l’OFSP, vos droits de vote devront être exercés par écrit, au moyen du formulaire qui sera envoyé prochainement avec le rapport de gestion incluant les comptes 2019 et le rapport de l’organe de révision. Ce formulaire doit parvenir à VOénergies le 19 juin 2020 à midi au plus tard, par poste ou par courriel.

L’ordre du jour est le suivant :
1.    Rapport du conseil d’administration.
2.    Comptes de l’exercice 2019
a.    Comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de vo énergies holding SA avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b.    Comptes consolidés de l’exercice 2019 du Groupe VO énergies.
    Proposition du conseil d’administration : approbation.
3.    Emploi du solde à disposition de Fr. 8'258'972.04, résultant du bilan
    Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
-    distribution d'un dividende brut de 6 %    Fr.     138'762.72
-     report à compte nouveau    Fr.    8'120'209.32
    Fr.    8'258'972.04
4.    Décharge aux membres du conseil d’administration
    Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.

5.    Election
5.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose de réélire M. Laurent Reymondin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

5.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.


Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 25 mai 2020 peuvent voter.




Vallorbe, le 25 mai 2020    Le Conseil d'administration

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 25 mai 2020 peuvent voter.

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 12.02.2020, p. 0/1004828714). Malherbe Daniel n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FUSC: 50 del 12.03.2020
Registro giornaliero: 4763 del 09.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004851356
Cantoni: VD

Mutazione vo énergies holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 09.05.2018, p. 0/4221223). Darbellay Raphaël n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Furer Yves est éteinte.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Isoz Aline, de Château-d'Oex, à Cossonay, et Maillefer Thomas, de et à Ballaigues. Procuration collective à deux, toutefois avec le directeur ou un administrateur, est conférée à Portier Eric, de Penthaz, à Eclépens.

FUSC: 29 del 12.02.2020
Registro giornaliero: 2733 del 07.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004828714
Cantoni: VD

           


vo énergies holding SA
    

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le vendredi 14 juin 2019 à 17h30, à la Salle de spectacle de Vaulion, Grand-Rue 26.

Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.

Ordre du jour :
1.    Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.
2.    Rapport du conseil d’administration.
3.    Comptes de l’exercice 2018
a.    Comptes de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b.    Comptes consolidés de l’exercice 2018
    Proposition du conseil d’administration : approbation.
4.    Emploi du solde à disposition de Fr. 7'696'848.10, résultant du bilan
    Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
    -    distribution d'un dividende brut de 6 %    Fr.      138'762.72
    -     report à compte nouveau                              Fr.   7'558'085.38
                                                                                          Fr.  7'696'848.10
5.    Décharge aux membres du conseil d’administration
    Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
6.    Election
6.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose :
?    d’élire Mme Aline Isoz en qualité de membre du conseil d’administration pour une période statutaire de 3 ans à compter du jour de la présente assemblée générale, pour succéder à M. Daniel Malherbe, démissionnaire pour raison d’âge avec effet au 3 septembre 2019 ;
?    de réélire M. Claude Recordon comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

Il est précisé que les collectivités publiques intéressées ont désigné
M. Thomas Maillefer, municipal à Ballaigues, pour succéder au conseil d’administration à M. Raphaël Darbellay, syndic de cette commune, démissionnaire pour raison d’âge également.

6.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
7.    Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 23 mai 2019 peuvent voter.



Vallorbe, le 23 mai 2019           Le Conseil d'administration
         

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825423). Kunze Christian n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouveaux administrateurs signature collective à deux, toutefois avec le président ou le vice-président:
Lombardet Didier, de et à Chavornay, et Reymondin Laurent, de Pully, au Chenit. Signature collective à deux, toutefois avec le président ou le vice-président, est conférée à Jaillet Yann, de et à Vallorbe, secrétaire hors conseil. Signature collective à deux, toutefois avec un administrateur, est conférée à Tinguely Christian, du Flon, à Hauterive (FR), directeur général.

Registro giornaliero no 8251 del 04.05.2018 / CHE-113.455.971 / 04221223

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 08.05.2017, p. 0/3508197). La signature de Favre Leyvraz Martine est radiée.

Registro giornaliero no 17627 del 18.10.2017 / CHE-113.455.971 / 03825423

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 07.09.2015, p. 0/2359291). Mayor Jacques-André n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président:
Germond Henri, de Lovatens, à Orbe.

Registro giornaliero no 7526 del 03.05.2017 / CHE-113.455.971 / 03508197