VAT Group AG

Inhalt

1. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Berichtsjahr 2023

1.1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

1.2. Konsultativabstimmung über die nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Ausschüttung einer Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Thomas A. Piliszczuk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wahl der Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Berichtsjahr 2023

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2023

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtvergütungsbetrags des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allison, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Urs, von Flums, in Mels, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaan (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].

FUSC: 20 del 30.01.2024
Registro giornaliero: 998 del 25.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005947691
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755958).

Statutenänderung:
16.05.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zwecks förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denk, Dr. Petra, deutsche Staatsangehörige, in Oberschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lichtsteiner, Benno, von Rothenburg, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothenburg].

FUSC: 125 del 30.06.2023
Registro giornaliero: 7321 del 27.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005783209
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005497270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Urs, von Flums, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 102 del 30.05.2023
Registro giornaliero: 5944 del 24.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005755958
Cantoni: SG

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wiederwahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wiederwahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Anpassung der Statuten

7.1. Gesellschaftszweck

7.2. Aktien, Kapitalstruktur und Opting-out

7.3. Generalversammlung und Revisionsstelle

7.4. Vinkulierung und Beschlussfassung

7.5. Virtuelle Generalversammlung

7.6. Verwaltungsrat und Vergütungen 

8. Kapitalband

8.1. Kapitalband

9. Amtszeit Verwaltungsrat

9.1. Amtszeit Verwaltungsrat

10. Vergütung

10.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

10.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

10.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wiederwahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wiederwahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Anpassung der Statuten

7.1. Gesellschaftszweck

7.2. Aktien, Kapitalstruktur und Opting-out

7.3. Generalversammlung und Revisionsstelle

7.4. Vinkulierung und Beschlussfassung

7.5. Virtuelle Generalversammlung

7.6. Verwaltungsrat und Vergütungen 

8. Kapitalband

8.1. Kapitalband

9. Amtszeit Verwaltungsrat

9.1. Amtszeit Verwaltungsrat

10. Vergütung

10.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

10.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

10.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Heinz, von Glarus, in Vaduz (LI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Posratschnig, Beat, von Wattwil, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heriz Sanchez, Maria, französische Staatsangehörige, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bender, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 115 del 16.06.2022
Registro giornaliero: 5637 del 13.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005497270
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329971). Grenzüberschreitende Fusion nach Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der VAT Management S.à.r.l. in Luxemburg (LU) (B187160), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Luxemburg, gemäss Fusionsvertrag vom 17.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021 Aktiven von CHF 868'756'369.13 und Fremdkapital von CHF 54'736.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 94 del 16.05.2022
Registro giornaliero: 4627 del 11.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005474464
Cantoni: SG

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.4. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sargans]; Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Vaduz (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen].

FUSC: 218 del 09.11.2021
Registro giornaliero: 11870 del 04.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005329971
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'182 vom 07.05.2021 VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 104 del 02.06.2021
Registro giornaliero: 5797 del 28.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005203105
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lichtsteiner, Benno, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 91 del 12.05.2021
Registro giornaliero: 5182 del 07.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005179377
Cantoni: SG

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7 Wiederwahl von Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Daniel Christian, von Grabs, in Caslano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 23 del 03.02.2021
Registro giornaliero: 1054 del 29.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005090834
Cantoni: SG

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7 Wahl von Daniel Lippuner als neues Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Dr. Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Posratschnig, Beat, von Wattwil, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 41 del 28.02.2020
Registro giornaliero: 1906 del 25.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004841381
Cantoni: SG

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Andreas Bruno, von St. Gallen, in Hinterforst (Eichberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 13 del 21.01.2019
Registro giornaliero: 503 del 16.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004546654
Cantoni: SG

Mutazione VAT Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3579261).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Alfred, von Flums, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckhardt-Ehemann, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allison, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kundert, Heinz, von Glarus, in Vaduz (LI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zhang, Dr. Libo, deutsche Staatsangehörige, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krebs, Dr. Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krebs, Dr. Ernst, in Hamburg (DE), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 225 del 20.11.2018
Registro giornaliero: 10384 del 15.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004501648
Cantoni: SG