| Impresa | Azioni |
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| Impresa | Azioni |
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| Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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| Mostra 2 imprese | autorizzato alla firma | firma collettiva a due | 07.02.2023 | ||
| Mostra 1 impresa | autorizzata alla firma | firma collettiva a due | 07.02.2023 | ||
| Mostra 12 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 14.05.2018 | ||
| Mostra 17 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 25.04.2017 | ||
| Mostra 19 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 25.04.2017 | ||
| Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 25.04.2017 |
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Sede |
Zug (ZG) |
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Scopo |
Direkter und / oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa ausserhalb der Schweiz; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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IDI |
CHE-342.208.571 |
Numero d'ordine |
CH-170.3.041.259-4 |
Registro di commercio |
Cantone Zugo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
108 imprese con lo stesso domicilio: Gubelstrasse 19, 6300 Zug
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Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 201 del 17.10.2023
Registro giornaliero: 16390 del 12.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005862384
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerard, Coline Annabelle Marie, französische Staatsangehörige, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hours, Thomas Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 26 del 07.02.2023
Registro giornaliero: 2022 del 02.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005671821
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866503).
Statutenänderung:
23.07.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
FUSC: 172 del 04.09.2020
Registro giornaliero: 12170 del 01.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004971842
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784019).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].
FUSC: 67 del 06.04.2020
Registro giornaliero: 4729 del 01.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004866503
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512860).
Statutenänderung:
07.10.2019. 12.12.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].
Aktien neu:
28'512'619 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.10.2019 wird der Nennwert der 11'981'945 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.02 herabgesetzt. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 11'742'306.10 wird zur Erhöhung der gesetzlichen Kapitalreserven verwendet. Anschliessend wird das Kapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung um CHF 330'613.48 auf CHF 570'252.38 erhöht.
FUSC: 243 del 16.12.2019
Registro giornaliero: 18155 del 12.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004784019
Cantoni: ZG
Agenda items and motions by the Board of Directors:
1) Appointment of the chairperson and the secretary of the meeting as well as determination of the quorum
2) Distribution of the extraordinary dividend from capital contribution reserves
3) Reduction of the capital
4) Conditional agenda item: Capital increase
See the invitation agenda attached.
Brief Summary:
1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018
2. Advisory vote on compensation report
3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves
3.1 Appropriation of results
3.2 Distirbution from capital contribution reserves
4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management
5. Elections
5.1 Election of the members of the board of directors
5.2 Election of the chairman of the board of directors
5.3 Election of the members of the compensation committee
5.4 Election of statutory auditors
5.5 Election of independent proxy
6. Approval of compensation
6.1 Approval of compensation for the board of directors
6.2 Approval of compensation for the executive management
See the invitation agenda attached.
Brief Summary:
1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018
2. Advisory vote on compensation report
3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves
3.1 Appropriation of results
3.2 Distribution of results
3.3 Distirbution from capital contribution reserves
4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management
5. Elections
5.1 Election of the members of the board of directors
5.2 Election of the chairman of the board of directors
5.3 Election of the members of the compensation committee
5.4 Election of statutory auditors
5.5 Election of independent proxy
6. Approval of compensation
6.1 Approval of compensation for the board of directors
6.2 Approval of compensation for the executive management
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504522).
Statutenänderung:
30.11.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].
Aktien neu:
11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
FUSC: 236 del 05.12.2018
Registro giornaliero: 17106 del 03.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004512860
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FUSC: 228 del 23.11.2018
Registro giornaliero: 16491 del 20.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004504522
Cantoni: ZG
Mutazione Varia Europe Properties AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226189).
Statutenänderung:
31.08.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]
Data di pubblicazione: FUSC - 06.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004450263
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZG
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041217).
Statutenänderung:
04.05.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 6701 del 08.05.2018 / CHE-342.208.571 / 04226189
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624193).
Statutenänderung:
29.01.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].
Aktien neu:
10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Registro giornaliero no 1847 del 02.02.2018 / CHE-342.208.571 / 04041217
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale
Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484077).
Statutenänderung:
28.06.2017.
Zweck neu:
Direkter und / oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa ausserhalb der Schweiz; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Registro giornaliero no 8473 del 30.06.2017 / CHE-342.208.571 / 03624193
Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)
Varia Europe Properties AG(Varia Europe Properties SA) (Varia Europe Properties Ltd), in Zug, CHE-342.208.571, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2017.
Zweck:
Direkter und/oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sabater Martos, Jaume, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 5108 del 20.04.2017 / CHE-342.208.571 / 03484077
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