Vacheron & Constantin SA

Mutazione Vacheron & Constantin SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717235). Les pouvoirs de Weinmann Gil sont radiés.

FUSC: 90 del 10.05.2023
Registro giornaliero: 8725 del 05.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005743394
Cantoni: GE

Mutazione Vacheron & Constantin SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 02.11.2022, p. 0/1005596194). Bossert Cédric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Grabbe Hartwig, d'Allemagne, à Corsier GE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 66 del 04.04.2023
Registro giornaliero: 6554 del 30.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005717235
Cantoni: GE

Mutazione Vacheron & Constantin SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 01.03.2021, p. 0/1005112660). Di Cesare Massimo, de et à Tannay, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 213 del 02.11.2022
Registro giornaliero: 19800 del 28.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005596194
Cantoni: GE

Mutazione Vacheron & Constantin SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 24.08.2018, p. 0/4434745). Selon déclaration du 11.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint. "PricewaterhouseCoopers SA" n'est plus organe de révision.

FUSC: 41 del 01.03.2021
Registro giornaliero: 4266 del 24.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005112660
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 28.08.2017, p. 0/3718581). Torres Juan Carlos n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Colautti Robert sont radiés. Ferla Louis, de France, à Crans-près-Céligny, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Weinmann Gil, d'Arni BE, à Arzier-Le Muids, directeur.

Nouvelle adresse:
rue de la Tour-de-l'Ile 1, 1204 Genève.

Registro giornaliero no 15239 del 21.08.2018 / CHE-105.976.676 / 04434745

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 06.04.2017, p. 0/3453945). Kern Georg-Alexander n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registro giornaliero no 14784 del 23.08.2017 / CHE-105.976.676 / 03718581

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 14.11.2016, p. 0/3161089). Lepeu Richard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur président Torres Juan Carlos, jusqu'ici en outre délégué, continue à signer collectivement à deux. Kern Georg-Alexander, de Fraubrunnen, à Erlenbach, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 6086 del 03.04.2017 / CHE-105.976.676 / 03453945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 18.09.2015, p. 0/2381229). Bossert Cédric est maintenant domicilié à Versoix.

Registro giornaliero no 18807 del 09.11.2016 / CHE-105.976.676 / 03161089

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 13.11.2014, p. 0/1820693). Lepeu Richard est maintenant originaire de Berne.

Registro giornaliero no 14647 del 15.09.2015 / CH66000028874 / 02381229

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CHE-105.976.676 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les pouvoirs de Gutenmacher Marc sont radiés.

Registro giornaliero no 18614 del 10.11.2014 / CH66000028874 / 01820693

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4 (FOSC du 25.02.2010, p. 12/5514552). Kaufmann Albert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registro giornaliero no 6743 del 18.04.2013 / CH66000028874 / 07159904

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4 (FOSC du 23.04.2009, p. 10/4987096).

Communication aux actionnaires:
par écrit, par fax ou par courriel. Nouveaux statuts du 16.02.2010.

Tagebuch Nr. 3084 vom 19.02.2010
(05514552/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 08.11.2006, p. 9/3626682). Les pouvoirs de Pic Nathalie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Colautti Robert, de Meinier, à Confignon, directeur.

Tagebuch Nr. 5657 vom 17.04.2009
(04987096/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 01.12.2005, p. 7). Proellochs Claude-Daniel et Belmont Henry-John ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pic Nathalie est maintenant domiciliée à Genève.

Tagebuch Nr. 14044 vom 02.11.2006
(03626682/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 16.03.2005, p. 7). Cologni Franco n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Torres Juan Carlos, jusqu'ici directeur général adjoint, nommé président et délégué, continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 14396 vom 25.11.2005
(03129074/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, CH-660-0002887-4, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 05.08.2003, p. 6).

Nouvelle adresse:
quai de l'Ile 7. Signature collective à deux a été conférée à Pic Nathalie, de France, à Saint-Julien-en-Genevois, F, directrice. La société exploite en outre un établissement à Genève, quai des Moulins 8.

Tagebuch Nr. 3214 vom 10.03.2005
(02749448/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, etc. (FOSC du 19.06.2003, p. 7). L'administrateur Bossert Cédric est maintenant domicilié à Founex.

Tagebuch Nr. 8682 vom 29.07.2003
(01116024/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vacheron & Constantin SA, à Genève, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie, etc. (FOSC du 04.04.2003, p. 8). Les pouvoirs de Benoît Luc, Selmoni Christian, Buret André, de Siebenthal Luc, Heckendorn Marguerite, Latrofa Salvatore, et Widmer Marie-Claude sont radiés. Torres Juan Carlos, directeur général adjoint, nommé en outre membre du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux. Belmont Henry-John, de France, à Saint-Sulpice (VD), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Gutenmacher Marc, de France, à Genève, directeur.

Tagebuch Nr. 6765 vom 13.06.2003
(01043474/CH66000028874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Vacheron & Constantin SA, à Genève, fabrication et vente de tous articles d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie, etc. (FOSC du 15.11.2000, p. 7773). Capital-actions réduit de CHF 5'000'000 à CHF 100'000 par suite de remboursement et annulation de 9'800 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 500, nominatives liées selon satuts. Statuts modifiés le 20.01.2003. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 28.03.2003.

Tagebuch Nr. 3850 vom 31.03.2003
(00935854/CH66000028874)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Vacheron & Constantin SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 20.01.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.03.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Lenz & Staehelin, avocats, à l'attention de Maître Jean-Blaise Eckert, Grand'Rue 25, 1211 Genève
8. Hinweis: Les créditeurs peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement et l'annulation de 9'800 actions de CHF 500.- chacune
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet & Buhler, Notaires
   1211 Genève 4