Uniplan Switzerland AG

Mutazione Uniplan Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730551).

Domizil neu:
Signalstrasse 37, 4058 Basel.

FUSC: 48 del 10.03.2021
Registro giornaliero: 1415 del 05.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005120270
Cantoni: BS

Mutazione Uniplan Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571885).

Statutenänderung:
11.09.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Design, Projektierung und Realisierung von Markeninszenierungsobjekten insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Immaterialgüterrechte in irgendwelcher Form erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die in Artikel 5 Absatz 2 der Statuten genannten Personen an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder falls diese nicht bekannt sind durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 11.09.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.

FUSC: 192 del 04.10.2019
Registro giornaliero: 5672 del 01.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004730551
Cantoni: BS

Mutazione Uniplan Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Dr. Nicholas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mucha, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 36 del 21.02.2019
Registro giornaliero: 1042 del 18.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004571885
Cantoni: BS

Mutazione Uniplan Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859749).

Domizil neu:
Binningerstr. 15, 4051 Basel.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben und am 26.08.2014 im Handelsregister gelöscht worden:] [gestrichen: Biel-Benken (CH-280.9.014.432-4)].

FUSC: 204 del 22.10.2018
Registro giornaliero: 5933 del 17.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481344
Cantoni: BS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Anna Katharina, von Walzenhausen, in Metzerlen-Mariastein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Dr. Nicholas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Duspara, Kristijan, von Basel, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (BL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6187 del 06.11.2017 / CHE-105.974.217 / 03859749

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Dr. Nicholas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Herzig, Anna Katharina, von Walzenhausen, in Metzerlen-Mariastein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 4577 del 16.08.2017 / CHE-105.974.217 / 03705473

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198311).

Statutenänderung:
28.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.10.2016 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.01.2017 festgestellt.

Registro giornaliero no 369 del 16.01.2017 / CHE-105.974.217 / 03293645

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2205623).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interfair GmbH, in Biel-Benken (CHE-101.699.650), gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2016 und Bilanz per 31.07.2016. Aktiven von CHF 21'095.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 6628 del 29.11.2016 / CHE-105.974.217 / 03198311

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Uniplan Switzerland AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 28.10.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 03.01.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Marco Balmelli, Advokat und Notar\nKellerhals Carrard, Hirschgässlein 11, Postfach 257, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Uniplan Switzerland AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 28.10.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 03.01.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Marco Balmelli, Advokat und Notar\nKellerhals Carrard, Hirschgässlein 11, Postfach 257, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Uniplan Switzerland AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 28.10.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 03.01.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Marco Balmelli, Advokat und Notar\nKellerhals Carrard, Hirschgässlein 11, Postfach 257, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CHE-105.974.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campbell, Robert Charles, von Mosnang, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Anna Katharina, von Walzenhausen, in Metzerlen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil]; Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CH-270.3.013.636-8)].

Registro giornaliero no 3099 del 10.06.2015 / CH28039103909 / 02205623

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6735320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgemuth, René, von Seewen, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campbell, Robert Charles, von Mosnang, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzig, Anna Katharina, von Walzenhausen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Richter, Dr. Nicholas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 5374 del 26.09.2013 / CH28039103909 / 01104373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6658090).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campbell, Robert Charles, von Mosnang, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3525 vom 21.06.2012
(06735320/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, S. 0, Publ. 6639682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Dr. Nicholas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Campbell, Robert Charles, von Mosnang, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2315 vom 25.04.2012
(06658090/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2011, S. 0, Publ. 6313436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duspara, Kristijan, von Basel, in Aesch BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzig, Anna Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1999 vom 12.04.2012
(06639682/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 6, Publ. 6042074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Guido, von Basel, in Biel-Benken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campbell, Robert Charles, von Mosnang, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4913 vom 25.08.2011
(06313436/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Uniplan Switzerland AG, in Basel, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 7, Publ. 5984282).

Zweigniederlassung neu:
Biel-Benken (CH-280.9.014.432-4).

Tagebuch Nr. 1228 vom 15.02.2011
(06042074/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Uniplan Switzerland AG (Uniplan Switzerland SA) (Uniplan Switzerland Ltd), bisher in Biel-Benken, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 7, Publ. 5293578).

Gründungsstatuten:
16.12.1988, Statutenänderung: 17.12.2010.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Birsstr. 320, 4052 Basel.

Zweck:
Design, Projektierung und Realisierung von Markeninszenierungsobjekten insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Immaterialgüterrechte in irgendwelcher Form erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.10.1998 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Maurer, Guido, von Basel, in Biel-Benken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Wohlgemuth, René, von Seewen, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CH-270.3.013.636-8), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 210 vom 07.01.2011
(05984282/CH28039103909)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Uniplan Switzerland AG, in Biel-Benken, CH-280.3.910.390-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 7, Publ. 5293578). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 147 vom 07.01.2011
(05984284/CH28039103909)