Uepaa AG

Mutazione Uepaa AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Michel, von Bellikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Sascha, von Gams, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütjens, Patrick Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 137 del 19.07.2021
Registro giornaliero: 31718 del 14.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005251992
Cantoni: ZH

Mutazione Uepaa AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374445).

Statutenänderung:
26.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 308'891.65 [bisher: CHF 277'742.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 308'891.65 [bisher: CHF 277'742.80].

Aktien neu:
6'177'833 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 5'554'856 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.09.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'491'908.00 verrechnet, wofür 622'977 Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben werden.

FUSC: 191 del 03.10.2018
Registro giornaliero: 34847 del 28.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004467839
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Oliver, von Trub, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Mathias, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 26191 del 18.07.2018 / CHE-413.996.889 / 04374445

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730193).

Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 17, 8032 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Mathias, von Basel, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 35457 del 11.10.2017 / CHE-413.996.889 / 03810823

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3622057).

Statutenänderung:
25.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 277'742.80 [bisher: CHF 252'744.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'742.80 [bisher: CHF 252'744.25].

Aktien neu:
5'554'856 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 5'054'885 Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 30246 del 30.08.2017 / CHE-413.996.889 / 03730193

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1743527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legendre, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Bestler, Dominic, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22966 del 29.06.2017 / CHE-413.996.889 / 03622057

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1517999).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 301A, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Xaver, von Rapperswil BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bestler, Dominic, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 31821 del 26.09.2014 / CH02030375524 / 01743527

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1366907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Sem David, von Muotathal, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Ariel, von Heimiswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registro giornaliero no 16982 del 20.05.2014 / CH02030375524 / 01517999

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237083).

Statutenänderung:
20.02.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 252'744.25 [bisher: CHF 175'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'744.25 [bisher: CHF 175'000.00].

Aktien neu:
5'054'885 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 3'500'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.02.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 6813 del 21.02.2014 / CH02030375524 / 01366907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CHE-413.996.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 965085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Xaver, von Rapperswil BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 40013 del 11.12.2013 / CH02030375524 / 01237083

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Uepaa AG, in Zürich, CH-020.3.037.552-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Rolf, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Oliver, von Trub, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann, Mathias, von Basel, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 21179 del 04.07.2013 / CH02030375524 / 00965085

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Uepaa AG, in Zürich, CH-020.3.037.552-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948480).

Statutenänderung:
12.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 131'664.65].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 131'664.65].

Aktien neu:
3'500'000 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 2'633'293 Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Mathias, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Rolf, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hediger, Sem David, von Muotathal, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 403 del 08.01.2013 / CH02030375524 / 07010604

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Uepaa AG, in Zürich, CH-020.3.037.552-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6552802).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 40149 vom 22.11.2012
(06948480/CH02030375524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Uepaa AG, in Zürich, CH-020.3.037.552-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, S. 0, Publ. 6542098).

Statutenänderung:
08.02.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 131'664.65 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'664.65 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'633'293 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.01.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 31.01.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 5808 vom 13.02.2012
(06552802/CH02030375524)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Uepaa AG (Uepaa S.A.) (Uepaa Ltd.), in Zürich, CH-020.3.037.552-4, Samariterstrasse 7, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Smartphone-Technologien im Bereich Tracking, Alerting und Rescue (TAR). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 31.01.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baumgartner, Rolf, von Altstätten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann, Mathias, von Basel, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Michel, von Bellikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martini, Dr. Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Legendre, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4881 vom 06.02.2012
(06542098/CH02030375524)