Trimble Lizenz Switzerland GmbH

Mutazione Trimble Lizenz Switzerland GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, S.0, Publ. 3660409).

Statutenänderung:
09.10.2020.

Sitz neu:
Wädenswil.

Domizil neu:
Seestrasse 35a, 8820 Wädenswil.

FUSC: 211 del 29.10.2020
Registro giornaliero: 40948 del 26.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005010487
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohle, Patrick Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boulder (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 25697 del 18.07.2017 / CHE-111.718.929 / 03660409

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reeder, Robbert Hendrik Herman, niederländischer Staatsangehöriger, in IJsselstein (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Bohle, Patrick Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boulder (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 31016 del 05.09.2016 / CHE-111.718.929 / 03044361

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410199).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chassot, Claude, von Bussy FR, in Richterswil, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 37790 del 28.10.2015 / CH02030278252 / 02456823

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1926029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kupferschmied, Marcel, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 34388 del 01.10.2015 / CH02030278252 / 02410199

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Trimble Lizenz Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-111.718.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1523109).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CHE-107.426.493), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1084 del 08.01.2015 / CH02030278252 / 01926029

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

Plancal Lizenz AG (Plancal Lizenz SA) (Plancal Lizenz Ltd), in Horgen, CHE-111.718.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1466967).

Statuten neu:
16.05.2014.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 36'743'414.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'415'344.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 11'000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Trimble Lizenz Switzerland GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Trimble Lizenz Switzerland S.à.r.l.) (Trimble Lizenz Switzerland LLC).

Stammkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, sofern das Gesetz nichtzwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gibson, Christopher William, britischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hottinger, Walter, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trimble Europe B.V., in Eindhoven (NL), Gesellschafterin, mit 11000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kirkland, James Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Jose (CA/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kupferschmied, Marcel, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 17300 del 22.05.2014 / CH02030278252 / 01523109

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CHE-111.718.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Dominik, von Thusis, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CHE-107.426.493), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0)].

Registro giornaliero no 13709 del 17.04.2014 / CH02030278252 / 01466967

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mossack, Dr. Peter Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Erzhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 37474 del 22.11.2013 / CH02030278252 / 01203207

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahri, Rajat, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Altos Hills (CA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 26492 del 21.08.2013 / CH02030278252 / 01042959

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Arpagaus & Baumer Consulting AG]; Mossack, Dr. Peter Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Erzhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2870 del 25.01.2013 / CH02030278252 / 07039958

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412744).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibson, Christopher William, britischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bahri, Rajat, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Altos Hills (CA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kirkland, James Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Jose (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17665 vom 30.05.2012
(06702756/CH02030278252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6333172).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chassot, Claude, von Bussy FR, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Tagebuch Nr. 40070 vom 08.11.2011
(06412744/CH02030278252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Plancal Lizenz AG, in Horgen, CH-020.3.027.825-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 19, Publ. 2320958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scott, William W., von Zollikon, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rüedi, Andrea, von Thusis, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lüscher, Beat, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Märchy, Egon, von Zürich und Steinerberg, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüedi, Dominik, von Thusis, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32722 vom 08.09.2011
(06333172/CH02030278252)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Plancal Lizenz AG(Plancal Lizenz SA) (Plancal Lizenz Ltd), in Horgen, Seestrasse 5a, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14. 06. 2004.

Zweck:
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft bilden der Erwerb, die Veräusserung, das Halten, die Verwaltung und die Vermarktung von Immaterialgüterrechten, einschliesslich Softwarerechten (Lizenzen), im In- und Ausland, die Entwicklung und Pflege von eigener Software oder von Software Dritter im In- und Ausland, sowie das Erbringen von Beratungs- und Koordinationsdienstleistungen an Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen, Garantien oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'100'000.--.

Aktien:
110'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Plancal AG (neu: Plancal Holding AG), nämlich den Geschäftsbereich Softwareentwicklung gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003, wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'674'018.-- und die übernommenen Passiven CHF 688'677.-- betragen, wofür 110'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Scott, William W., von Zollikon, in Wädenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Rüedi, Andrea, von Thusis, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Lüscher, Beat, von Seon, in Seon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Märchy, Egon, von Zürich und Steinerberg, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hottinger, Walter, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arpagaus & Baumer Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16742 vom 16.06.2004
(02320958/CH02030278252)