Travel Holding Company AG

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

Travel Holding Company AG, in Zug, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1060115). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, nachdem kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.

Registro giornaliero no 15507 del 20.11.2013 / CH02030316888 / 01198581

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Travel Holding Company AG, in Zug, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1052555).

Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bill, Daniel, von Buchholterberg, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11744 del 30.08.2013 / CH02030316888 / 01060115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Travel Holding Company AG, in Zug, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11533 del 27.08.2013 / CH02030316888 / 01052555

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705678). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 34283 vom 04.10.2012
(06881384/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Travel Holding Company AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705678).

Gründungsstatuten:
13.11.2007, Statutenänderung: 18.09.2012.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o MSG Services GmbH, Vorstadt 32, 6304 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen bzw. eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle; Iarkin, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burykin, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bill, Daniel, von Buchholterberg, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12923 vom 04.10.2012
(06881466/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6699514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18102 vom 01.06.2012
(06705678/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, Publ. 6384240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Hans, von Wynigen, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17470 vom 29.05.2012
(06699514/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Philippe, von Oberegg, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iarkin, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37531 vom 17.10.2011
(06384240/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 28, Publ. 5988966).

Statutenänderung:
27.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
110'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.06.2011 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 366'190.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. CHF 5'100.00 werden bar liberiert.

Tagebuch Nr. 26991 vom 21.07.2011
(06271336/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 21, Publ. 5822226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russell, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1677 vom 11.01.2011
(05988966/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 37, Publ. 5613984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Constantinou, Litsa, britische Staatsangehörige, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russell, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33371 vom 16.09.2010
(05822226/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 28, Publ. 5592186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16299 vom 27.04.2010
(05613984/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 30, Publ. 5204732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Christof, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Hans, von Wynigen, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14505 vom 13.04.2010
(05592186/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 28, Publ. 5185126).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Philippe, von Oberegg, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31567 vom 13.08.2009
(05204732/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 33, Publ. 4962404).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Philipp, von Riehen, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30098 vom 03.08.2009
(05185126/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 29, Publ. 4931800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Christof, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12558 vom 01.04.2009
(04962404/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 141'168 vom 23.05.2008. Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 31, Publ. 4863066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Constantinou, Litsa, britische Staatsangehörige, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Constantinou, Lista].

Tagebuch Nr. 9971 vom 12.03.2009
(04931800/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 25, Publ. 4496450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4381 vom 30.01.2009
(04863066/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Travel Holding Company AG, in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2007, S. 18, Publ. 4220702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Christof, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manser, Philipp, von Riehen, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Constantinou, Lista, britische Staatsangehörige, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burykin, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sudbin, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14168 vom 23.05.2008
(04496450/CH02030316888)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Travel Holding Company AG(Travel Holding Company SA) (Travel Holding Company Ltd), in Opfikon, CH-020.3.031.688-8, c/o Hotelplan Management AG, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 11. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Veräussern und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter Rechte kaufen, verkaufen, managen, entwickeln, nutzen und lizenzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32343 vom 22.11.2007
(04220702/CH02030316888)